Взыскание долга с должника, сбежавшего за границу

В современных условиях глобализации случаи, когда должники покидают страну, пытаясь избежать ответственности, становятся все более частыми. Такая ситуация может создать определенные трудности в процессе возврата долга, но она не делает это невыполнимым.

Кредиторы, сталкиваясь с подобной проблемой, нуждаются в ясном понимании пошагового плана действий и возможных правовых средств для возврата своих денег. Этот материал будет полезен кредиторам, которые уже получили судебное решение о взыскании долга с физического лица или планируют его получить. 

Первый шаг в процессе взыскания задолженности с должника, находящегося за границей, заключается в установлении юрисдикции, в которой будет осуществляться данное взыскание. Это зависит от ряда факторов: где фактически проживает должник и где находятся его зарубежные активы.

После установления юрисдикции следующим важным шагом становится обращение в иностранный суд с заявлением о признании решения суда в стране должника и его принудительном исполнении. Здесь необходимо учесть, что для подачи такого ходатайства нужно подтвердить факт проживания должника в данной стране или наличие у него активов на её территории, что должно быть документально доказано на момент подачи обращения.

Если кредитор обладает лишь информацией о стране пребывания должника или местоположении его активов, но не имеет официальных подтверждений, на этом этапе необходимо привлечь компетентных специалистов для сбора доказательств. Важно понимать, что перечень, содержание и формат необходимых доказательств могут варьироваться от страны к стране. Например, в ряде стран доступ к реестрам имущества может быть ограничен, и для получения информации потребуется знание местных идентификационных данных должника, таких как его налоговый номер или точный адрес его зарубежных активов.

В Англии, например, доказательствами могут выступать статьи в газетах, публикации в социальных сетях, информация с интернет-ресурсов, а также отчеты частных детективов.

Если сбор таких доказательств был успешным, кредитору нужно убедиться, что между его страной и страной должника существует международный договор, который регулирует порядок признания судебных решений. Если договор отсутствует, признание решения может происходить на основе принципа взаимности, что означает, что кредитор должен доказать в иностранном суде, что его страна также признает решения судов государства, в котором проживает должник или в котором находятся активы должника.

После того как решение суда страны кредитора признано и получено разрешение на его исполнение, необходимо начать исполнительное производство. В рамках этого этапа могут применяться стандартные меры, такие как арест банковских счетов и имущества должника, с последующей его реализацией в принудительном порядке. 

Во многих случаях описанные мероприятия являются достаточными для эффективного возврата долга. Но бывают случаи с дополнительными нюансами. Так, например, если должниками являются бывшие владельцы компаний, которые были привлечены в стране кредитора к ответственности по долгам их компании как солидарные должники. С целью избежания уплаты долгов за их компанию, они покидают страну и открывают бизнес в другом государстве. 

Если в таком государстве предусмотрена возможность ареста и конфискации корпоративных прав компании или такие должники выводят прибыль или дивиденды на свои счета в местных банках этого государства, то вышеописанных мероприятий для возврата долга будет достаточно. Но, если в стране, в которой должник ведет бизнес, не предусмотрена процедура обращения взыскания на корпоративные права и при этом должник выводит прибыль или дивиденды от компании на банковские счета, которые открыты в других странах (Например, такие банки, как WISE (Бельгия), Revolut, Zen, Bankera, Paysera, Genome (все зарегистрированы в Литве), а также Bunq (Нидерланды), являются общедоступными и позволяют открывать счет не находясь в их стране и не посещая местное отделение), то это повлечет необходимость признания решения национального суда кредитора не только в стране в которой должник ведет бизнес, но и в государствах, где зарегистрированы эти банковские счета и после успешного признания арестовать такие банковские счета. Для этого необходимо предоставить доказательства того, что должник действительно владеет счетами в этих банках. Сбор таких доказательств может оказаться сложной задачей, но это не означает, что она невыполнима. 

Также, важно учитывать, что перед тем, как должник покидает свою страну, он часто старается продать или передать свои активы, чтобы избежать их конфискации в пользу кредиторов. В такой ситуации важно проверить, какие активы были у должника на момент возникновения обязательств перед кредитором.

Если имущество действительно было, стоит проанализировать сделки, связанные с его отчуждением. Контракты, заключенные с целью избежать уплаты долгов, могут быть признаны недействительными через суд. Эти сделки, называемые фраудаторными или мошенническими, могут привести к возврату имущества должнику, после чего долг может быть взыскан за счет этого имущества.

Наша компания имеет обширный опыт в вопросах международного взыскания долгов. Мы сотрудничаем с международными юридическими организациями и имеем сеть партнеров-адвокатов по всему миру. Это позволяет нам предоставлять полный спектр услуг по взысканию долгов, включая обеспечение иска за границей, поиск активов должника, признание решений национальных судов и их принудительное исполнение за рубежом.

Если вам требуется помощь в подобной ситуации или есть вопросы, свяжитесь с нами для обсуждения вашего дела.

18.01.2025

653