Inkasso im Irak

Das Inkasso im Irak sollte mit einer rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung des Schuldners, der Herkunft der Forderung und der dem Gläubiger vorliegenden Nachweise beginnen. Handelt der Schuldner im geschäftlichen Bereich, ist festzustellen, ob er als Kaufmann, Gesellschaft, Zweigniederlassung, Vertreter, Auftragnehmer, Lieferant oder anderer Teilnehmer des Handelsverkehrs auftritt, da diese Einordnung die Wahl des zuständigen Gerichts, die Art der Zustellung, den möglichen Vollstreckungsweg und die Bewertung insolvenzbezogener Maßnahmen beeinflussen kann.

Die erste Prüfung sollte die Geschäftstätigkeit des Schuldners im Irak, seine aktuelle Anschrift, sein Vermögen, Bank- oder Handelsaktivitäten, laufende Gerichtsverfahren, Vollstreckungsverfahren, die bisherige Zahlungshistorie, mögliche Einwendungen gegen die Forderung und die Qualität der Unterlagen umfassen, die den Anspruch des Gläubigers belegen. Bei grenzüberschreitenden Fällen sind außerdem Vertragsklauseln zum anwendbaren Recht, zur gerichtlichen Zuständigkeit, zur Schiedsgerichtsbarkeit, zum Erfüllungsort, zu Zahlungsbedingungen sowie Unterlagen über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu prüfen.

Wenn der Schuldner seine geschäftliche Tätigkeit fortsetzt, erreichbar ist, keine klaren Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit zeigt und die Forderung durch geeignete Unterlagen gestützt wird, kann das außergerichtliche Inkasso ein sinnvoller erster Schritt sein. Ziel des Gläubigers ist in dieser Phase die freiwillige Zahlung, eine schriftliche Schuldanerkennung, ein Zahlungsplan, die Rückgabe von Waren, eine Aufrechnung, die Übertragung der Schuld auf eine dritte Person oder eine andere dokumentierte Einigung, auf die später zurückgegriffen werden kann, falls der Schuldner erneut nicht zahlt.

Der Kontakt mit dem Schuldner sollte mit einer klaren schriftlichen Zahlungsaufforderung beginnen, die durch Vertrag, Rechnungen, Lieferunterlagen, Abnahmeunterlagen, Kontoauszüge, Korrespondenz und weitere Nachweise über das Bestehen der Forderung gestützt wird. Die weitere Kommunikation per Post, E-Mail, Telefon oder Nachrichtendienst sollte dokumentiert werden und darauf gerichtet sein, die Position des Schuldners festzustellen, die zahlungsentscheidende Person zu identifizieren, Nachweise über die Zahlungsaufforderung zu sichern und die tatsächliche Möglichkeit einer freiwilligen Einigung einzuschätzen.

Die Dauer des außergerichtlichen Einzugs hängt von der Reaktion des Schuldners, der Höhe der Forderung, der Qualität der Nachweise, dem Vorliegen eines realistischen Zahlungsvorschlags und davon ab, ob der Schuldner die Verpflichtung anerkennt. Wenn der Schuldner den Kontakt vermeidet, die Forderung ohne ausreichende Grundlage bestreitet, keinen umsetzbaren Zahlungsplan anbietet, Vermögen überträgt oder Verhandlungen nur zur Verzögerung der Zahlung nutzt, sollte der Gläubiger zur gerichtlichen Beitreibung oder zu einem anderen nach irakischem Recht verfügbaren formellen Rückgewinnungsweg übergehen.

Bevor gerichtliche Schritte eingeleitet werden, ist die Verjährungsfrist zu beachten. Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt 15 Jahre. Eine Verjährungsfrist von 5 Jahren gilt für Ansprüche auf wiederkehrende periodische Rechte wie Miete, Zinsen und fällige Einkünfte. Bei Geldforderungen sollte die Berechnung an den Fälligkeitstag der Verpflichtung, den Zahlungstermin nach Vertrag, Rechnung, Zahlungsplan oder ein anderes Dokument anknüpfen, aus dem hervorgeht, wann die Zahlung fällig wurde. Die Folgen des Ablaufs der Verjährungsfrist werden vor Gericht nur auf Antrag des Schuldners berücksichtigt. Der Lauf der Verjährungsfrist kann durch die gerichtliche Geltendmachung der Forderung sowie durch eine unmittelbare oder mittelbare Anerkennung der Schuld durch den Schuldner unterbrochen werden. Nach der Unterbrechung beginnt die Verjährungsfrist erneut zu laufen.

Das irakische Recht sieht die gerichtliche Beitreibung von Forderungen im Rahmen des ordentlichen Gerichtsverfahrens vor. Dieser Weg wird genutzt, wenn keine freiwillige Einigung erreicht wurde, der Schuldner die Forderung bestreitet, der Gläubiger ein im Irak vollstreckbares Gerichtsurteil benötigt oder der Streit eine förmliche Prüfung der Beweise erfordert.

Das ordentliche Gerichtsverfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht. Bei einer Forderungsklage kann die örtliche Zuständigkeit mit dem Wohnsitz des Beklagten, dem Sitz der Geschäfte des Schuldners, dem Ort der Entstehung der Verpflichtung, dem Ort ihrer Erfüllung oder dem von den Parteien für die Streitbeilegung gewählten Ort verbunden sein. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz und keinen Aufenthalt im Irak, kann die Klage vor dem Gericht am Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Klägers im Irak erhoben werden; hat auch der Kläger keinen Wohnsitz oder Aufenthalt im Irak, kann die Klage vor den Gerichten in Bagdad erhoben werden.

Bei bestimmten Handelssachen, insbesondere wenn eine der Parteien ausländisch ist, sowie bei Streitigkeiten aus Verträgen, Lieferungen, Beratungsleistungen mit staatlicher Beteiligung, Investitionsstreitigkeiten und von Banken eingereichten Klagen wegen notleidender Darlehen, kann die Zuständigkeit beim Handelsgericht in Bagdad liegen. Daher ist die richtige rechtliche Einordnung des Anspruchs bereits zu Beginn des Verfahrens wichtig, insbesondere wenn der Gläubiger ein ausländisches Unternehmen ist oder die Forderung aus einem internationalen Handelsgeschäft stammt.

Die Klageschrift sollte das Gericht, das Einreichungsdatum, die Parteien, ihre Anschriften, die gewählte Zustellanschrift, den Gegenstand der Forderung, den Sachverhalt, die Beweise, die Anträge des Klägers, die rechtlichen Grundlagen und die Unterschrift des Klägers oder seines bevollmächtigten Vertreters enthalten. In Handelssachen über Geldforderungen gehören zu den unterstützenden Unterlagen in der Regel Vertrag, Bestellung, Rechnungen, Liefer- oder Abnahmeunterlagen, Transportdokumente, Kontoauszüge, Korrespondenz, Schuldanerkennung, Zahlungshistorie sowie die Berechnung von Hauptforderung, Zinsen, Vertragsstrafen und Kosten.

Anschließend prüft das Gericht, ob die Klageschrift den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Wenn die Klage die Voraussetzungen für die Annahme erfüllt, registriert das Gericht sie und stellt dem Kläger eine Quittung aus, die Informationen über die Parteien des Falles, das Datum der Klageerhebung, den Termin der ersten Verhandlung und die Registrierungsnummer des Falles enthält.

Nach Eintragung der Klage bestimmt das Gericht den Termin für die Verhandlung und übermittelt dem Beklagten eine Kopie der Klageschrift mit ihren Anlagen sowie eine Ladungsmitteilung. Der Beklagte hat das Recht, innerhalb der Frist vom Eingang der Mitteilung bis zum Datum der ersten Verhandlung eine schriftliche Antwort einzureichen. Befindet sich die zu benachrichtigende Person außerhalb des Irak, ersucht der Vorsitzende des Gerichts um Zustellung über den Justizminister und diplomatische Kanäle, sofern kein anwendbares internationales Übereinkommen eine besondere Zustellungsart vorsieht. In diesem Fall verlängert sich die prozessuale Frist um einen Monat für Personen mit Aufenthalt in einem arabischen Staat, in der Türkei oder im Iran und um zwei Monate für Personen mit Aufenthalt in einem anderen Staat.

Erscheint der Beklagte am Tag der Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Zustellung nicht, wird die Verhandlung in seiner Abwesenheit durchgeführt und das Gericht entscheidet über den Fall, wenn alle wesentlichen Umstände für das Gericht klar sind. Ist der Fall nicht entscheidungsreif, wird er vertagt, bis die Ansprüche ordnungsgemäß und vollständig nachgewiesen sind.

Erscheint der Beklagte, hört das Gericht die Standpunkte der Parteien. Das Gericht kann von den Parteien auch Erläuterungen zu Fragen verlangen, die es für unklar hält, oder wenn solche Erläuterungen zur Entscheidung des Falles beitragen können.

Das Gericht darf eine Verhandlung nur aus triftigem Grund und nicht mehr als einmal aus demselben Grund vertagen, es sei denn, eine weitere Vertagung ist für die ordnungsgemäße Rechtspflege erforderlich. Die Vertagung ist für einen Zeitraum von höchstens 20 Tagen zulässig, außer wenn eine längere Frist erforderlich ist, etwa zur Beschaffung von Dokumenten oder Unterlagen von offiziellen Stellen.

Das Gericht kann auf eigene Initiative oder auf Antrag einer Partei Beweismaßnahmen anordnen, die es für die ordnungsgemäße Prüfung der von den Parteien vorgelegten Beweise für erforderlich hält. Die festzustellenden Tatsachen müssen für den Fall erheblich, für die Entscheidung nützlich und zulässig sein.

Nach Feststellung der wesentlichen Tatsachen und Umstände des Falles schließt das Gericht die Verhandlung ab und trifft noch am selben Tag eine Entscheidung oder legt einen Termin für die Entscheidung fest, der höchstens 15 Tage nach dem Abschluss des Verfahrens liegen darf.

Gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts kann beim Berufungsgericht Berufung eingelegt werden, sofern die Höhe der Forderung 1.000,00 irakische Dinar übersteigt. Die Frist für die Berufung beträgt 15 Tage ab dem Datum der Entscheidung. Gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts kann innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der angefochtenen Entscheidung beim Kassationsgericht Rechtsmittel eingelegt werden.

Bei grenzüberschreitender Forderungsbeitreibung sollte der Gläubiger feststellen, ob die Durchsetzung im Irak auf einem irakischen Gerichtsurteil, einer ausländischen Gerichtsentscheidung oder einem ausländischen Schiedsspruch beruht. Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen im Irak ist ein eigenständiger Weg, da ausländische Entscheidungen nur vollstreckt werden können, wenn sie nach dem Recht über ausländische Gerichtsentscheidungen oder nach einem im Irak anwendbaren internationalen Abkommen als vollstreckbar gelten. Die praktische Prüfung sollte die Zuständigkeit des ausländischen Gerichts, die ordnungsgemäße Benachrichtigung des Schuldners, die Endgültigkeit und Vollstreckbarkeit der Entscheidung, den Geldcharakter der Forderung, Fragen der öffentlichen Ordnung und den Standort des Schuldnervermögens im Irak umfassen.

Ausländische Schiedssprüche werden getrennt von ausländischen Gerichtsentscheidungen beurteilt. Der Irak ist dem New Yorker Übereinkommen beigetreten, das für den Irak am 9. Februar 2022 in Kraft getreten ist. Der Irak wendet dieses Übereinkommen mit Vorbehalten an: Es gilt nicht für Schiedssprüche, die vor seinem Inkrafttreten für den Irak erlassen wurden, es gilt auf Grundlage der Gegenseitigkeit für Schiedssprüche aus dem Gebiet eines anderen Vertragsstaates und es betrifft Streitigkeiten aus vertraglichen Rechtsverhältnissen, die nach irakischem Recht als handelsrechtlich gelten.

Sobald eine Gerichtsentscheidung oder ein anderer vollstreckbarer Titel im Irak durchgesetzt werden kann, muss der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren bei der zuständigen Vollstreckungsdirektion einleiten. Das irakische Vollstreckungsrecht erfasst inländische Entscheidungen, vollstreckbare Urkunden und ausländische Entscheidungen, die im Irak nach dem Recht über ausländische Gerichtsentscheidungen oder nach anwendbaren internationalen Abkommen vollstreckbar sind.

Die Vollstreckung kann freiwillig oder zwangsweise erfolgen. Nach Zustellung der Vollstreckungsmitteilung hat der Schuldner 7 Tage ab dem auf die Zustellung folgenden Tag Zeit, freiwillig zu erfüllen. Leistet der Schuldner nicht, kann die Zwangsvollstreckung eingesetzt werden. Je nach Vermögen des Schuldners und Art des vollstreckbaren Titels können die Ansprüche des Gläubigers durch Pfändung und Einziehung von Geldmitteln, Pfändung und Verkauf beweglicher oder unbeweglicher Sachen, Pfändung von Wertpapieren, Pfändung von Gesellschaftsanteilen und andere gesetzlich zulässige Vollstreckungsmaßnahmen befriedigt werden.

Einige Dokumente können vollstreckbar sein, ohne dass zuvor ein vollständiges Gerichtsurteil erwirkt werden muss. Dazu gehören handelbare Wertpapiere, Urkunden mit Schuldanerkennung, Urkunden über persönliche Rechte und andere Dokumente, denen das Gesetz Vollstreckungskraft verleiht. Bestreitet der Schuldner die Forderung ganz oder teilweise, kann der Gläubiger den streitigen Betrag vor das zuständige Gericht bringen und den Anspruch im Gerichtsverfahren nachweisen müssen.

Eine alternative Möglichkeit zur Beitreibung einer Forderung gegen eine Gesellschaft oder einen einzelnen Kaufmann ist die Insolvenz des gewerblichen Schuldners. Im Irak steht die insolvenzbezogene Rückgewinnung mit Handelsschulden und der Unfähigkeit des Schuldners in Verbindung, seine geschäftlichen Verpflichtungen weiter zu erfüllen. Für den Gläubiger ist dieser Weg besonders relevant, wenn der Schuldner Kaufmann oder Handelsgesellschaft ist, Zahlungen eingestellt hat, mehrere Gläubiger vorhanden sind, Vermögen übertragen wird oder die gewöhnliche Vollstreckung in einzelne Vermögensgegenstände voraussichtlich keine wirksame Befriedigung ermöglicht.

Nach der Feststellung der Insolvenz eines gewerblichen Schuldners werden individuelle Beitreibungsmaßnahmen in der Regel durch ein kollektives Verfahren unter gerichtlicher Aufsicht ersetzt. Das praktische Ziel des Gläubigers besteht darin, seine Forderung im Insolvenzverfahren anerkennen zu lassen, Nachweise über die Forderung zu sichern, das Vermögen des Schuldners festzustellen und Rechtsgeschäfte zu prüfen, die die für Gläubiger verfügbare Masse verringert haben könnten.

Bei Verfahren gegen eine Gesellschaft sollte die insolvenzbezogene Prüfung auch die Rechtsform des Schuldners, die Rolle von Gesellschaftern, Anteilseignern, Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und Personen umfassen, die Bürgschaften, Schuldanerkenntnisse oder andere Sicherungsdokumente unterzeichnet haben. Wurde das Vermögen des Schuldners durch verdächtige Übertragungen, bevorzugte Zahlungen, Vermögensentnahmen, Geschäfte mit verbundenen Personen oder gläubigerschädigendes Verhalten vermindert, können diese Umstände für die Anfechtung von Rechtsgeschäften, die Bewertung von Haftungsrisiken der Leitungspersonen und die Erhöhung der Beitreibungsaussichten aus dem Schuldnervermögen relevant sein.

Wenn Sie Unterstützung beim Inkasso im Irak benötigen, kann Grandliga in allen wesentlichen Phasen der Forderungsbeitreibung helfen: bei der Prüfung des Schuldners und der Unterlagen, der Vorbereitung einer schriftlichen Zahlungsaufforderung, außergerichtlichen Verhandlungen, der gerichtlichen Strategie, dem Verfahren vor dem zuständigen irakischen Gericht, der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen und Schiedssprüche, dem Vollstreckungsverfahren sowie insolvenzbezogenen Beitreibungsoptionen gegen gewerbliche Schuldner.

24.10.2024

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