埃塞俄比亚的债务催收

埃塞俄比亚债务催收首先应对债务人、确认债务的文件以及可用于追偿的财产进行法律和实际评估。第一阶段应确定债务人是否为商人、公司、分支机构、个体经营者或其他从事商业活动的主体，债务人是否在埃塞俄比亚注册或实际经营，其主要资产位于何处，以及是否已经存在与债务人有关的诉讼、执行、重组或破产程序。

该评估还应包括合同、发票、交付文件、往来函件、部分付款、债务承认、担保、抵押或其他保障措施、争议解决条款、债务币种以及债务人可能提出的抗辩。对于外国债权人而言，策略可能取决于是否需要在埃塞俄比亚提起本地诉讼、使用外国法院判决、执行外国仲裁裁决，或参加与债务人无力清偿有关的程序。

如果债务人仍在经营，拥有可识别的资产，并且没有立即启动强制执行或破产程序的必要，通常可以先采取正式的庭外催收阶段。如果债务人已陷入严重财务困难、隐藏资产、停止付款，或存在其他债权人采取行动的风险，则策略应转向诉讼、现有裁判的承认、强制执行或与无力清偿有关的措施。

庭外债务催收阶段以准备妥当的付款要求、与债务人的谈判以及证据保存为基础，这些证据之后可以用于诉讼、执行或无力清偿程序。在这一阶段，债权人可以要求支付到期款项，提出付款计划，协商退回货物、抵销相互债务、将债务转移给第三方、提供担保或采取其他符合法律的和解方案。

与债务人的沟通可以通过邮寄、电子邮件、电话或即时通讯方式进行，但沟通过程应形成可以证明的付款要求和谈判记录。债权人应保存发送凭证、债务人回复、付款承诺、部分付款、对账文件以及其他能够证明债务承认或拒绝履行义务的沟通记录。

如果债务人不回应付款要求、没有充分依据地争议债务、拒绝确认付款计划、转移资产或显示停止付款的迹象，债权人应转入适当的法律路径。根据文件和债务人状态，该路径可以包括普通诉讼程序、简易审理程序、外国裁判的承认和执行、强制执行或与无力清偿有关的措施。

在启动司法债务追偿之前，债权人应评估诉讼时效。根据埃塞俄比亚民事法律，要求履行合同的请求、因合同未履行产生的请求以及请求确认合同无效的诉讼，通常应在十年内提出。该期限自债务到期之日，或合同权利可以行使之日起计算。

如果债务人承认债权，包括支付利息或分期款项、提供质押或担保，或者债权人采取旨在强制债务人履行义务的行动，诉讼时效可以中断。中断后，新的时效期间重新开始计算。法院不会主动适用诉讼时效；该抗辩应由一方当事人提出。

在埃塞俄比亚提出债务请求时，债权人应准备合同或订单文件、发票、交付文件、工作或服务完成证明、相关运输或海关文件、对账文件、与债务人的往来函件、付款要求、部分付款证据、担保文件、保障措施文件、本金、利息或违约金计算，以及能够识别债务人及其经营活动的文件。如果债权人依据外国法院判决或仲裁裁决，还可能需要经认证的副本、确认裁判最终性或可执行性的文件、仲裁协议以及根据所选路径所需的翻译或认证文件。

埃塞俄比亚法律规定，可以通过普通诉讼程序和简易审理程序进行司法债务追偿。选择何种路径，取决于请求的性质、金额是否明确、债务是否有充分文件支持、债务人可能提出的抗辩，以及案件是否符合简易审理程序的条件。

普通诉讼程序从向有管辖权的法院提交起诉文件开始。起诉文件应列明当事人、支持债务的事实、请求金额、请求的法律依据、证据以及债权人要求法院作出的救济。如果初步阶段不存在驳回起诉的理由，法院会向被告送达起诉文件副本和传票，要求其在法院确定的期限内出庭并作出答复。

传票可以要求被告提交其拟用于抗辩的文件，并确保可能在庭审中接受询问的证人出庭。适当送达对案件继续推进具有重要意义。如果被告未出庭，而法院确认传票已依法送达，案件可以在被告缺席的情况下审理。如果不能证明已经适当送达，法院可以命令再次送达传票。

如果被告出庭并对请求提出异议，其抗辩应针对原告事实主张的实质内容。若被告没有具体说明其争议的事实，仅作一般性或回避性的否认，可能不足以构成有效抗辩。这一点在有文件支持的债务案件中尤其重要，因为发票、交付文件、债务承认、对账文件和往来函件可能会明显缩小争议范围。

法院审查文件、听取双方意见并在必要时询问证人后，会听取双方最终意见，并在同一庭审或另一次庭审中作出裁判。如果请求获得支持且裁判具备执行力，债权人可以进入执行阶段。

简易审理程序可用于原告仅要求追偿债务或确定金额的金钱请求的情形，该请求可以附带利息，也可以不附带利息，并且应当源于合同、支付确定金额的书面文件或担保关系，且针对主债务人的请求仅涉及债务或确定金额。

采用该程序时，原告应提交标明适用简易审理程序的起诉文件，并附具宣誓声明，确认诉讼原因、请求金额以及原告认为被告没有抗辩理由的依据。该程序适用于文件较充分的商业债务案件，尤其是在债务金额明确、债权人拥有可靠文件的情况下。

起诉文件和宣誓声明提交后，法院向被告送达传票。被告未经法院许可，不得出庭并进行抗辩。申请抗辩许可时，被告应提交宣誓声明，说明抗辩是针对全部请求还是仅针对其中一部分；法院也可以要求被告本人出庭、在宣誓下作出说明或提交相关文件。

如果被告未在传票规定的期限内申请抗辩许可，或者法院审查申请后拒绝给予许可，原告可以取得关于请求金额、适用利息和费用的裁判。如果法院准许被告抗辩，法院可以就案件后续审理作出指示，争议可以按照普通诉讼程序继续进行。

对于一审法院的决定，可以在有争议的决定通过之日起 60 天内向上诉法院提出上诉。上诉法院的裁决可在受到质疑的裁决之日起 30 天内向埃塞俄比亚最高法院提出上诉。最高法院的裁决是最终裁决，不得进一步上诉。

如果债权人已经取得针对债务人或位于埃塞俄比亚财产的外国法院判决，在开始本地执行之前，可能需要进行外国法院判决的承认和执行。根据埃塞俄比亚民事诉讼规则，外国法院判决只能通过专门规定的程序在埃塞俄比亚执行，除非适用的国际条约规定了不同安排。

申请应附外国判决的认证副本，以及作出该判决的法院出具的证明，确认该判决已经最终确定并可执行。互惠原则、外国法院的适当管辖权、债务人是否有机会出庭并提出抗辩、判决的最终性和可执行性，以及是否不违反公共秩序或善良风俗，也具有重要意义。

如果债权人持有外国仲裁裁决，则可以适用另一条路径。埃塞俄比亚已加入关于承认及执行外国仲裁裁决的公约，该公约于 2020 年 11 月 22 日对埃塞俄比亚生效。对埃塞俄比亚而言，该公约适用于在另一成员国境内作出的裁决、根据埃塞俄比亚法律属于商业性质的法律关系，以及在埃塞俄比亚加入之后订立的仲裁协议和作出的仲裁裁决。

当埃塞俄比亚法院裁判具备执行力，或者外国法院判决或外国仲裁裁决完成必要的承认和执行阶段后，债权人应启动强制执行程序。除要求停止某种行为或履行特定行为的裁判外，通常在裁判作出之日起十年后，不能再提出新的执行申请；如果裁判或后续命令规定在特定日期或连续期间付款或交付财产，则从相应未履行日期起计算。

强制执行可以包括扣押并出售动产或不动产，追收债务人对第三方享有的债权，扣押股权、工资或其他可执行权利，以及在法律允许的情况下对第三方持有的债务人财产采取措施。执行程序应结合可识别资产、银行账户、商业应收款、企业权益以及可能排除特定财产执行的法定限制进行规划。

向公司、商人或企业家追收债务的另一种路径，是依据埃塞俄比亚商业法律启动债务人的破产程序或重组程序。当债务人停止支付到期债务、多个债权人争夺同一资产、普通执行不能实现回收，或企业状况需要集体程序而不是单独执行措施时，该路径尤其重要。

如果债务人处于停止付款状态，且没有正在进行的预防性重组程序，债权人可以申请开启重组程序。破产程序可以由处于停止付款状态的债务人申请开启，也可以由对债务人享有到期可支付请求的一个或多个债权人申请开启。处于停止付款状态的债务人，如尚未申请重组，应在四十五日内向法院申请开启破产程序。

对于外国债权人而言，需要判断埃塞俄比亚法院是否对债务人的无力清偿事项具有管辖权。如果债务人的主要利益中心位于埃塞俄比亚，埃塞俄比亚法院可以开启主要程序。对于公司或法人，登记所在地通常被推定为主要利益中心，除非有相反证据。若债务人在埃塞俄比亚拥有经营场所和资产，地域性程序也可能具有意义。

在重组程序中，各债权人通常应在开启程序的裁判作出之日起四个月内，通过挂号信或其他具有收讫确认的电子方式申报程序开启前产生的债权。申报内容应载明金额、法律依据、担保、保障措施、主张的抵销以及支持文件。未在规定期限内申报债权和担保权益的债权人，可能失去参与分配的机会，也可能无法在企业作为持续经营整体出售时使其债权得到考虑。

如果债务人资产不足以清偿债权人，嫌疑期间内的交易可能成为关键。法院可以撤销无偿转让资产或权利、赠与、放弃或取消权利、以明显低价转让资产或权利、清偿尚未到期的债务，以及为既有债务在债务人资产上设立抵押、质押或其他物权担保的行为。

法院还可以撤销嫌疑期间内的其他行为或付款，只要债权人知道或应当知道债务人已经处于停止付款状态，并且该行为损害财产集合或使某一债权人相较其他债权人获得优先。撤销请求通常不得在重组程序开启裁判作出两年后提出；在破产程序中，管理人可以对重组中未被撤销的可疑行为行使相应撤销权。

撤销具有追溯效力。不能返还原物时，可以将财产的市场价值返还至财产集合；如果财产或权利已转让给第三方，可以按照裁判时的市场价值将其金钱等值返还至财产集合。这可以增加可用于清偿债权人请求和支付无力清偿程序费用的财产。

破产还可能影响债权金额和币种。除以抵押担保的债权外，自开启破产程序的裁判作出之日起，债权人的债权停止计息。程序开启前产生的债权立即到期，外币债权按照开启破产程序裁判作出之日的官方汇率折算为本地货币。

埃塞俄比亚商业法律还规定了与破产相关的管理人员和股东责任机制。如果事实上的或法律上的管理人员的过错导致资产不足，法院可以命令其承担公司全部或部分债务，包括在停止付款后四十五日内严重过失地未申请破产、严重过失地继续亏损经营，或将公司资产作为个人资产使用。股东如实施欺诈，或为自身利益向管理层发出导致债务人停止付款的指示，也可能承担责任。

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12.11.2024

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