Inkasso in Bhutan

Das Inkasso in Bhutan beginnt mit einer rechtlichen, finanziellen und beweisbezogenen Prüfung des Schuldners und der Forderung. In dieser Phase sollte der Gläubiger feststellen, ob ein bhutanisches Gericht für die Sache zuständig sein kann, ob der Schuldner in Bhutan wohnt, geschäftlich tätig ist oder Vermögen besitzt, ob der Vertrag in Bhutan unterzeichnet oder erfüllt wurde, ob die Forderung durch Verträge, Rechnungen, Lieferunterlagen, Kontoauszüge, Korrespondenz, Bürgschaften oder Sicherheiten belegt ist und ob gegen den Schuldner bereits Gerichtsverfahren, Vollstreckungsmaßnahmen oder Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit bestehen. Diese Prüfung bestimmt, ob der Fall über Vergleichsverhandlungen, eine Klage, die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung, Zwangsvollstreckung oder ein Insolvenzverfahren gegen den Schuldner geführt werden sollte.

Wenn gegen den Schuldner kein erkennbarer Insolvenzantrag, keine Vollstreckungshistorie und kein ernsthafter Streit über das Bestehen der Forderung vorliegt und der Schuldner weiterhin geschäftlich tätig ist oder Vermögen in Bhutan besitzt, auf das tatsächlich zugegriffen werden kann, kann der Gläubiger mit der außergerichtlichen Phase beginnen.

Diese Phase kann eine schriftliche Zahlungsaufforderung, Verhandlungen mit entscheidungsbefugten Personen, einen Tilgungsplan, die Rückgabe von Waren, eine Aufrechnung, die Bestellung einer Sicherheit, die Übertragung der Verpflichtung auf eine andere Person oder eine andere dokumentierte Einigung umfassen. Der Gläubiger sollte Nachweise über die Zustellung der Zahlungsaufforderung, Antworten des Schuldners, Vergleichsvorschläge, Zahlungszusagen, Einwendungen und jede Anerkennung der Verpflichtung aufbewahren.

Die Kommunikation mit dem Schuldner sollte darauf ausgerichtet sein, dessen Position festzustellen, die zur Zahlungsfreigabe befugten Personen zu ermitteln, den fälligen Betrag zu fixieren und zu klären, ob die Schuld anerkannt oder bestritten wird. Wenn der Schuldner die Zahlungsaufforderung ignoriert, die Schuld ohne Belege bestreitet, Gespräche zur Verzögerung der Zahlung nutzt, Vermögenswerte überträgt oder Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit zeigt, sollte der Gläubiger zum gerichtlichen Inkasso in Bhutan oder zu einem anderen formellen Beitreibungsweg nach bhutanischem Recht übergehen.

Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte sollte der Gläubiger die Verjährungsfrist und die rechtliche Grundlage der Forderung prüfen. Für Ansprüche aus einem Vertrag über den Verkauf von Waren sieht das bhutanische Recht eine dreijährige Frist für eine Klage wegen Verletzung eines solchen Vertrags vor, gerechnet ab dem Entstehen des Anspruchsgrundes. Die Parteien können vereinbaren, die Frist für die Klageerhebung zu verkürzen oder zu verlängern, und auch vertragliche Regelungen zum Lauf der Verjährungsfrist treffen. Bei anderen Forderungen, etwa aus Dienstleistungen, Darlehen, Bürgschaften, Sicherheiten, Schadensersatz, ausländischen Gerichtsentscheidungen oder Schiedssprüchen, hängt die Fristprüfung von der rechtlichen Grundlage der Forderung und den Unterlagen ab, auf die sich der Gläubiger stützt.

Vor der Klageerhebung sollten auch Zinsen und Sicherheiten geprüft werden. Ein Gläubiger, der kein Finanzinstitut ist, darf keine Zinsen von mehr als 15 Prozent jährlich nach einem einfachen Jahreszinssatz verlangen; außerdem sind Zinsen nicht zahlbar und nicht beitreibbar, wenn dem Gericht kein ausreichender Nachweis über den vereinbarten Zinssatz vorgelegt wird. Ist die Forderung durch eine Bürgschaft oder eine Sicherheit gedeckt, sollten der Bürge, der Sicherungsgegenstand und der tatsächlich durchsetzbare Betrag bestimmt werden. Für ausländische Gläubiger ist eine besondere bhutanische Regel wichtig: Unbewegliches Vermögen darf nicht als Sicherheit für ein Darlehen einer nicht bhutanischen Person gestellt werden, wenn keine vorherige Genehmigung der Königlichen Regierung vorliegt.

Enthält der Vertrag eine Schlichtungs- oder Schiedsklausel, kann die alternative Streitbeilegung vor oder anstelle eines gewöhnlichen Gerichtsverfahrens Bedeutung haben. In Bhutan besteht eine auf dem Gesetz von 2013 beruhende Stelle für alternative Streitbeilegung, die Schlichtung und Schiedsverfahren in inländischen und internationalen Handelssachen betreut. Internationale Handelsschiedsverfahren in Bhutan betreffen Geschäftsbeziehungen mit Auslandsbezug; Insolvenz, Liquidation, Steuern und Angelegenheiten, die der öffentlichen Ordnung widersprechen, gehören nicht zu diesem Weg. Bhutan ist dem New Yorker Übereinkommen im Jahr 2014 beigetreten, was relevant ist, wenn der Gläubiger einen ausländischen Schiedsspruch und nicht eine gewöhnliche Entscheidung eines staatlichen Gerichts besitzt.

Das bhutanische Recht sieht das gerichtliche Inkasso in Bhutan im Rahmen eines Zivilverfahrens vor. Ein Zivilverfahren beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift beim zuständigen Gericht. Die Klageschrift muss die Grundlage des geltend gemachten Rechtsschutzes, die Zuständigkeit des Gerichts und den beantragten Rechtsbehelf ausreichend darlegen. In Zivilsachen kann sich die örtliche Zuständigkeit unter anderem aus dem Ort ergeben, an dem der Anspruchsgrund entstanden ist, an dem der Hauptkläger oder Beklagte wohnt, an dem sich das Vermögen befindet, an dem der Vertrag unterzeichnet oder geschlossen wurde oder an dem sich die zuständige staatliche Stelle befindet, wenn eine staatliche Behörde betroffen ist.

Nach der Registrierung der Sache stellt das Gericht dem Beklagten die gerichtliche Mitteilung oder Ladung zu, und der Beklagte muss innerhalb von 21 Tagen nach Zustellung eine Antwort einreichen. Die Antwort kann eine Einrede gegen die Zuständigkeit des Gerichts, eine sachliche Verteidigung, ein teilweises Anerkenntnis, eine Widerklage, einen Anspruch gegen eine dritte Person oder ein allgemeines Bestreiten enthalten. Eine Behauptung, die nicht ordnungsgemäß bestritten, ausweichend beantwortet oder unbeantwortet gelassen wird, kann als anerkannt gelten.

Die Parteien können persönlich oder durch einen bhutanischen Rechtsvertreter auftreten. Die Vorverhandlung in einer Zivilsache dient dazu, Verfahrensfragen, Zuständigkeitsfragen und streitige Punkte zu klären. Die bhutanischen Verfahrensregeln sehen in Zivilsachen eine Vorverhandlung innerhalb von 108 Tagen ab Registrierung der Sache vor. Als Beweise können Dokumente, Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten und andere relevante Unterlagen dienen.

Erscheint eine Partei nicht, reicht sie keine Antwort ein, gibt sie eine ausweichende Antwort oder befolgt sie gerichtliche Anordnungen in einer Weise nicht, die die Verhandlung der Sache erheblich beeinträchtigt, kann das Gericht ein Abwesenheitsurteil erlassen. Erscheinen die Parteien und besteht kein wirklicher rechtlicher oder tatsächlicher Streit, kann eine Partei eine vereinfachte gerichtliche Entscheidung beantragen. Bleiben Tatsachen streitig, bestimmt das Gericht die zu entscheidenden Fragen, prüft die Beweise und entscheidet auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen.

In geeigneten Fällen kann das elektronische Gerichtsverfahren in Bhutan die elektronische Registrierung der Sache, die elektronische Einreichung von Dokumenten, die Zahlung von Gerichtsgebühren und Verhandlungen aus der Ferne ermöglichen. Dies kann für einen ausländischen Gläubiger praktisch wichtig sein, wenn Verträge, Rechnungen, Lieferunterlagen, Korrespondenz und Vollmachtsdokumente bereits elektronisch verfügbar sind.

Eine endgültige Entscheidung eines unteren Gerichts kann im Rahmen eines Berufungsverfahrens in Bhutan bei einem höheren Gericht angefochten werden. Eine Entscheidung des Bezirksgerichts kann beim Hohen Gericht angefochten werden, und eine Entscheidung des Hohen Gerichts kann weiter beim Obersten Gerichtshof von Bhutan angefochten werden. Nach den Berufungsrichtlinien von 2022 kann eine durch eine Gerichtsentscheidung beschwerte Partei innerhalb von 10 Arbeitstagen, ohne den Tag der Entscheidung mitzuzählen, Berufung beim höheren Gericht einlegen. Die bhutanischen Verfahrensregeln sehen außerdem vor, dass die Berufung innerhalb von 10 Tagen nach der Entscheidung eingelegt werden muss und dass die Entscheidung vollstreckt wird, wenn innerhalb von 10 Tagen nach Eintragung der Entscheidung in das Gerichtsregister keine Berufung vermerkt ist.

Das Berufungsgericht prüft den angefochtenen Teil der Entscheidung anhand der erhaltenen Gerichtsakte. Die Berufung muss angeben, welcher Teil der Entscheidung angefochten wird und auf welche Gründe sie gestützt wird, etwa eine fehlerhafte Tatsachenfeststellung, einen Rechtsfehler oder eine fehlerhafte Zulassung oder Zurückweisung von Beweisen. Das Berufungsgericht kann die Berufung zurückweisen, die Entscheidung ganz oder teilweise aufheben oder ändern, die Sache mit Anweisungen an das untere Gericht zurückverweisen, in außergewöhnlichen Fällen ein neues Verfahren anordnen oder über die Kosten des Berufungsverfahrens entscheiden. Der Oberste Gerichtshof von Bhutan ist das höchste Berufungsgericht, und seine Prüfung bildet die letzte Stufe des ordentlichen Gerichtswegs.

Besitzt der Gläubiger bereits eine ausländische Gerichtsentscheidung, ist die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen in Bhutan von der Vollstreckung einer innerstaatlichen bhutanischen Entscheidung zu unterscheiden. Bhutanische Gerichte wenden internationale Übereinkommen, Verträge und Protokolle an, denen Bhutan ordnungsgemäß beigetreten ist und die ratifiziert wurden; das Hohe Gericht hat außerdem erstinstanzliche Zuständigkeit für Sachen, die sich aus solchen internationalen Rechtsakten ergeben. Besitzt der Gläubiger einen ausländischen Schiedsspruch, kann das New Yorker Übereinkommen Bedeutung haben, da Bhutan diesem im Jahr 2014 beigetreten ist. Bei einer gewöhnlichen ausländischen Gerichtsentscheidung in einer Handelsschuldsache sollte der Gläubiger die Entscheidung, den Nachweis ihrer Endgültigkeit, Zustellungsunterlagen, den Vertrag und Beweise für die zugrunde liegende Schuld vorbereiten, damit das bhutanische Gericht die Forderung und die Grundlage des Rechtsschutzes nach den bhutanischen Verfahrensregeln prüfen kann.

Sobald eine Entscheidung vollstreckbar wird, kann der Gläubiger das Vollstreckungsverfahren über das Gericht einleiten. Kann der Schuldner den zugesprochenen Betrag nicht zahlen, kann das Gericht den gerichtlichen Verkauf von Vermögen des Schuldners anordnen und den Erlös zur Tilgung der Schuld verwenden. Der Gläubiger kann beantragen, dass das Gericht eine geeignete Person lädt, um Auskunft über das Vermögen des Schuldners zu geben. Wird das bezeichnete Vermögen nicht gefunden, kann das Gericht auf anderes bewegliches oder unbewegliches Vermögen in seinem Zuständigkeitsbereich zugreifen; befindet sich das Vermögen in einem anderen Teil Bhutans, kann das Gericht eine entsprechende Anordnung an das für dieses Vermögen zuständige Gericht richten. Verfolgen mehrere Gläubiger die Vollstreckung gegen denselben Schuldner, kann das verfügbare Vermögen nach Abzug der Verwertungskosten anteilig verteilt werden.

Eine weitere Möglichkeit der Beitreibung besteht darin, gegen den Schuldner ein Insolvenzverfahren in Bhutan einzuleiten. Ein Gläubiger kann einen Insolvenzantrag stellen, wenn seine Forderung oder die zusammengefassten Forderungen mehrerer antragstellender Gläubiger 10.000 Ngultrum übersteigen und die im Antrag angeführte Insolvenzhandlung innerhalb eines Jahres vor Antragstellung begangen wurde. Der Antrag wird bei dem Gericht des Bezirks gestellt, in dem der Schuldner gewöhnlich wohnt, geschäftlich tätig ist oder beschäftigt ist. Der Antrag des Gläubigers muss die Insolvenzhandlung, deren Datum sowie Betrag und Einzelheiten der Forderung angeben. Ist der antragstellende Gläubiger gesichert, muss er entweder bereit sein, die Sicherheit bei Insolvenzeröffnung aufzugeben, oder den Wert der Sicherheit schätzen und am Verfahren wegen des ungesicherten Restbetrags teilnehmen.

Nach dem bhutanischen Insolvenzrecht begeht der Schuldner unter anderem dann eine Insolvenzhandlung, wenn er sein gesamtes Vermögen oder einen wesentlichen Teil davon zugunsten der Gläubiger insgesamt überträgt, Vermögen mit der Absicht überträgt, Gläubiger zu behindern oder zu verzögern, seinen gewöhnlichen Wohn- oder Geschäftsort verlässt, im Ausland bleibt oder sich verbirgt, um Gläubiger zu behindern oder zu verzögern, selbst einen Insolvenzantrag stellt, einem Gläubiger mitteilt, dass er die Zahlung seiner Schulden ausgesetzt hat oder aussetzen will, sofern diese Schulden nicht Gegenstand eines echten gutgläubigen Streits sind, oder nach Zustellung einer endgültigen Entscheidung oder Zahlungsanordnung den geschuldeten Betrag nicht innerhalb einer Frist zahlt, die mindestens einen Monat ab Zustellung betragen muss.

Nach Annahme eines Insolvenzantrags kann das Gericht einen vorläufigen Verwalter bestellen, die Beschlagnahme nicht ausgenommener Vermögenswerte anordnen und den Schuldner verpflichten, Geschäftsbücher, Forderungslisten, Vermögensaufstellungen und Informationen über Gläubiger vorzulegen. Ist der Schuldner ein Unternehmen, muss er angeben, ob er eine Reorganisation durch einen Vergleich oder einen Plan anstrebt. Nach der Insolvenzeröffnung können laufende Verfahren gegen den Schuldner oder dessen Vermögen ausgesetzt oder zu den vom Gericht festgelegten Bedingungen fortgesetzt werden.

Ein Gläubiger, der am Insolvenzverfahren teilnimmt, muss seine Forderung durch eidesstattliche Erklärung oder durch mündliche Erklärung vor einem Gerichtsbediensteten nachweisen. Beruht die Forderung oder das Sicherungsrecht auf einem schriftlichen Dokument, ist das Original oder eine Zweitschrift mit dem Forderungsnachweis vorzulegen; ist das Dokument verloren gegangen oder zerstört, sind die Umstände dieses Verlusts darzulegen. Gegenseitige Forderungen zwischen Schuldner und Gläubiger können verrechnet werden, sodass nur der Saldo geltend gemacht oder ausgezahlt wird.

Die Insolvenz kann auch frühere Geschäfte des Schuldners erfassen. Jede Vermögensübertragung, außer einer Übertragung in gutem Glauben und gegen angemessene Gegenleistung, kann aufgehoben werden, wenn der Schuldner auf einen innerhalb von sechs Monaten nach der Übertragung gestellten Antrag hin für insolvent erklärt wird. Eine Vermögensübertragung, Zahlung oder Verpflichtung einer Person, die ihre Schulden bei Fälligkeit nicht zahlen kann, kann ebenfalls als betrügerisch und gegenüber dem Verwalter unwirksam behandelt werden, wenn der Insolvenzantrag innerhalb von sechs Monaten gestellt wurde und das Geschäft einen Gläubiger gegenüber anderen Gläubigern bevorzugt hat. Diese Regeln sind besonders wichtig, wenn der Schuldner kurz vor der Insolvenz Vermögenswerte überträgt, ausgewählte Gläubiger bezahlt oder die Struktur seines Vermögens verändert.

Wenn Sie Unterstützung beim Inkasso in Bhutan benötigen, kann Grandliga die Schuldunterlagen prüfen, das Vermögen und die verfahrensrechtliche Lage des Schuldners bewerten, eine vorgerichtliche Strategie vorbereiten, Vergleichsverhandlungen organisieren, das Gerichtsverfahren koordinieren, die Anerkennung einer ausländischen Gerichtsentscheidung oder eines Schiedsspruchs prüfen und Maßnahmen der Vollstreckung oder Insolvenz begleiten. Kontaktieren Sie uns, um eine erste Einschätzung Ihres Falls und praktische Empfehlungen für die weitere Beitreibung zu erhalten.

17.10.2024

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