Cobro de deudas en Myanmar

El procedimiento de cobro de deudas en Myanmar comienza con una evaluación jurídica y práctica del deudor, de los documentos de la deuda y de la vía de recuperación más realista. En esta etapa se debe verificar la identidad jurídica del deudor, su actividad comercial, su domicilio registrado, la información disponible sobre la empresa, el historial de pagos, los procesos judiciales en curso, las medidas de ejecución, los indicios de insolvencia, las posibles objeciones contra la deuda y los documentos que respaldan la reclamación del acreedor. Si el deudor es una empresa registrada en Myanmar, la comprobación inicial puede incluir los datos disponibles en el registro electrónico de sociedades de Myanmar, donde las empresas pueden buscarse por nombre o número de registro.

Para un acreedor extranjero, el análisis del deudor en Myanmar también incluye la evaluación de la posibilidad de recibir el pago de forma segura desde el punto de vista jurídico y bancario. Myanmar se considera una jurisdicción de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y las operaciones relacionadas con personas o empresas de Myanmar pueden estar sujetas a controles de sanciones, revisión bancaria, restricciones cambiarias y limitaciones aplicables a determinadas personas, entidades, sectores o canales de pago. Estas circunstancias influyen en la elección entre acuerdo, demanda judicial, ejecución, liquidación u otras medidas dirigidas a recuperar la deuda.

Si el deudor no tiene procedimientos judiciales o de ejecución relevantes, continúa desarrollando actividad comercial y puede ser contactado, el acreedor puede iniciar primero el cobro extrajudicial de deudas en Myanmar. Esta etapa es adecuada cuando la deuda está documentada, es posible identificar a las personas que toman decisiones por parte del deudor y las circunstancias permiten buscar un pago voluntario, un calendario de pagos, la devolución de bienes, la cesión de la deuda a un tercero, la compensación, una prestación sustitutiva u otra solución aceptable.

La comunicación con el deudor puede realizarse por correo postal, correo electrónico, teléfono o aplicaciones de mensajería, según los datos de contacto disponibles y la naturaleza de la deuda. El acreedor debe conservar pruebas de cada requerimiento de pago, respuesta del deudor, propuesta de acuerdo, promesa de pago y negativa a pagar, ya que estos materiales pueden respaldar posteriormente la demanda, la estrategia de ejecución o una solicitud relacionada con la insolvencia del deudor.

Si el deudor se niega a pagar, ignora el requerimiento, retrasa el asunto sin una propuesta seria de acuerdo, transfiere activos, reduce su actividad o el análisis inicial muestra una baja probabilidad de pago voluntario, la estrategia debe pasar al cobro judicial de deudas en Myanmar, teniendo en cuenta el plazo de prescripción y el tribunal competente.

Antes de iniciar un proceso judicial, el acreedor debe evaluar el plazo de prescripción aplicable a la reclamación. En las reclamaciones contractuales ordinarias de pago, el plazo de prescripción suele ser de 3 años y se calcula desde la fecha en que nace la causa de la acción, por ejemplo desde la fecha de vencimiento del pago, la fecha de incumplimiento del contrato, la fecha de entrega de los bienes cuyo precio se hizo exigible u otra fecha jurídicamente relevante según la naturaleza de la obligación. El curso del plazo puede interrumpirse mediante un reconocimiento escrito de la deuda o un pago parcial realizado de manera jurídicamente válida antes de que la reclamación prescriba. Después de dicho reconocimiento o pago, el plazo comienza a correr nuevamente desde la nueva fecha aplicable.

La legislación de Myanmar prevé el cobro judicial de deudas mediante el procedimiento civil ordinario y, para determinadas categorías de reclamaciones, mediante un procedimiento sumario.

Los asuntos civiles se tramitan dentro de un sistema judicial que incluye el Tribunal Supremo de la Unión, los Tribunales Superiores de regiones o estados, los tribunales de divisiones y zonas autoadministradas, los tribunales de distrito y los tribunales de municipio. En los asuntos civiles, los jueces de los tribunales de municipio y los jueces adicionales de esos tribunales tienen competencia inicial cuando el valor del litigio no supera los 50.000.000 de kyats, mientras que los jueces adjuntos de los tribunales de municipio tienen competencia hasta 20.000.000 de kyats. Los jueces de los tribunales de divisiones y zonas autoadministradas, los jueces de distrito y los jueces adicionales de distrito tienen competencia inicial en litigios de hasta 5.000.000.000 de kyats, y los jueces adjuntos de esos tribunales tienen competencia hasta 3.000.000.000 de kyats.

El procedimiento judicial ordinario comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal competente de primera instancia. La demanda debe identificar a las partes, exponer la reclamación y la medida solicitada, indicar el valor del litigio, señalar la fecha en que nació la causa de la acción, confirmar el cumplimiento del plazo de prescripción y acompañar los documentos en los que el acreedor basa su reclamación. El demandante también debe pagar las tasas judiciales calculadas según el valor del litigio y los gastos relacionados con la citación.

Después de presentar la demanda y los documentos, el tribunal revisa el expediente, registra el asunto civil y lo asigna al juez competente según el valor de la reclamación y los límites de competencia del tribunal. A continuación, el tribunal emite una citación para el demandado. La citación se notifica junto con una copia de la demanda, y el demandado puede comparecer personalmente, por medio de un representante reconocido o por medio de abogado.

El demandado debe presentar una defensa escrita y responder a las alegaciones de hecho formuladas por el demandante. Las negativas deben ser concretas y referirse a los hechos correspondientes. Las alegaciones que el demandado no niegue expresamente pueden considerarse admitidas. Si el demandado invoca varios motivos de defensa separados, estos deben exponerse de forma separada y clara. El demandado también puede presentar una reconvención cuando se cumplan los requisitos procesales.

Si el demandado no presenta defensa escrita o no comparece en la fecha señalada, el tribunal puede continuar con el asunto y dictar resolución si la reclamación está respaldada por pruebas suficientes. Si ambas partes comparecen, el tribunal analiza sus posiciones, determina los hechos y las cuestiones jurídicas controvertidas, formula los puntos que deben resolverse y pasa a la fase probatoria.

Durante el proceso, las partes presentan documentos, declaraciones de testigos y otras pruebas. El tribunal también puede examinar solicitudes de medidas provisionales, revelación e inspección de documentos y preguntas escritas relacionadas con los hechos del caso. La carga de la prueba recae en el demandante, que debe demostrar la base de su reclamación conforme al estándar aplicable en materia civil. Después de la audiencia y de los argumentos finales, el tribunal dicta sentencia y decreto judicial. Si no existe una controversia real sobre hechos esenciales o cuestiones jurídicas, el tribunal puede resolver el caso sin una fase probatoria completa.

El procedimiento sumario se aplica a demandas basadas en letras de cambio, hundis y pagarés. Este procedimiento está previsto para reclamaciones respaldadas por determinados títulos de deuda y avanza con mayor rapidez que el proceso civil ordinario, porque la posibilidad del demandado de oponerse depende de los fundamentos procesales y de las pruebas que presente frente a la reclamación del acreedor.

Los recursos y solicitudes de revisión en asuntos civiles se presentan de forma escalonada ante el tribunal superior competente más próximo. Una parte que no esté conforme con una decisión de un tribunal de municipio puede presentar recurso o solicitud de revisión ante el tribunal competente de una división autoadministrada, una zona autoadministrada o un tribunal de distrito, y la revisión posterior puede continuar dentro de la jerarquía judicial cuando la ley lo permita. En los recursos civiles, el plazo suele ser de 90 días para recurrir ante un Tribunal Superior y de 30 días para recurrir ante otro tribunal, contado desde la fecha del decreto judicial u orden impugnada. Las decisiones del Tribunal Supremo de la Unión son definitivas, sin perjuicio de los mecanismos especiales previstos por la legislación sobre organización judicial.

Antes de iniciar la ejecución en Myanmar sobre la base de una decisión dictada fuera de Myanmar, el acreedor debe determinar si se trata de una sentencia extranjera que ordena el pago de una suma de dinero. Según las normas de procedimiento civil, una copia certificada de un decreto emitido por un tribunal superior de un Estado reconocido como territorio de reciprocidad puede presentarse ante un tribunal de distrito y ejecutarse en Myanmar como si hubiera sido dictado por ese tribunal de distrito. El acreedor también debe presentar un certificado que indique en qué medida el decreto ya ha sido satisfecho o ajustado.

Una sentencia extranjera no produce efecto concluyente en Myanmar si concurre alguna de las excepciones legales, entre ellas la falta de competencia del tribunal extranjero, la ausencia de decisión sobre el fondo, la vulneración de los principios de justicia natural, el fraude, una interpretación incorrecta del derecho internacional o una reclamación basada en la infracción del derecho de Myanmar. El plazo para actuar sobre la base de una sentencia extranjera es de 6 años desde la fecha de dicha sentencia.

Actualmente Myanmar no tiene ningún territorio de reciprocidad para la ejecución directa de un decreto extranjero. Por ello, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Myanmar normalmente requiere utilizar la sentencia extranjera como base para obtener un decreto de un tribunal de Myanmar, que después podrá ejecutarse contra bienes situados en Myanmar.

Después de obtener una sentencia o decreto ejecutable de un tribunal de Myanmar, el acreedor debe iniciar la ejecución forzosa. Un decreto nacional puede presentarse para ejecución dentro del plazo de 12 años desde la fecha en que se vuelve ejecutable.

En el marco del procedimiento de ejecución, los créditos del acreedor pueden satisfacerse mediante el embargo y venta de bienes muebles e inmuebles del deudor, el cobro sobre fondos disponibles, el embargo de valores, el embargo de participaciones o acciones de la empresa y otras medidas de ejecución permitidas por la ley. El acreedor que ha obtenido un decreto judicial normalmente inicia el expediente de ejecución ante el tribunal que dictó la sentencia o el decreto. Ese tribunal puede ejecutar el decreto por sí mismo o transferirlo a otro tribunal competente si el deudor reside, desarrolla actividad comercial, trabaja por remuneración o posee bienes en otro lugar.

Si el deudor presenta indicios de insolvencia, la liquidación puede convertirse en una vía separada de recuperación junto con el procedimiento judicial ordinario y la ejecución. En el caso de una empresa registrada en Myanmar, el tribunal puede presumir la insolvencia cuando la empresa debe al acreedor una suma no inferior a 1.000.000 de kyats y el acreedor le ha notificado una demanda escrita de pago en la forma prescrita en el domicilio registrado de la empresa.

La demanda de pago del acreedor se prepara mediante el formulario 9. La empresa deudora dispone de 21 días desde la notificación para pagar la deuda, garantizarla o regularizarla en condiciones razonablemente satisfactorias para el acreedor. Si la empresa no cumple con la demanda dentro de ese plazo, el acreedor puede utilizar esa falta de cumplimiento como base para solicitar la liquidación.

La presunción de insolvencia también puede surgir cuando una ejecución u otra medida emitida sobre la base de una sentencia, decreto u orden a favor del acreedor se devuelve insatisfecha total o parcialmente. Esta vía es especialmente relevante cuando el acreedor ya ha obtenido una decisión judicial, pero la ejecución no ha dado lugar al pago.

Si durante la liquidación de una empresa se demuestra que su actividad se realizó con intención de defraudar a los acreedores o con otro propósito fraudulento, el tribunal puede aplicar las reglas sobre actividad empresarial fraudulenta. Las personas que participaron conscientemente en esa forma de gestión pueden ser obligadas a contribuir al patrimonio de la empresa en la cantidad que el tribunal considere adecuada.

La legislación sobre insolvencia también prevé consecuencias por abusos cometidos antes o durante la liquidación. Estos actos pueden incluir la retirada u ocultación de bienes de la empresa, la ocultación de deudas a favor o en contra de la empresa, la destrucción o falsificación de libros y documentos, la falta de entrega al liquidador de información completa sobre los bienes de la empresa, la falta de entrega de bienes o documentos al liquidador y las declaraciones falsas hechas a los acreedores en relación con los asuntos de la empresa o la liquidación. Según la naturaleza de la infracción, el tribunal puede imponer pena de prisión y sanción pecuniaria a las personas responsables.

En procedimientos de liquidación, rehabilitación y quiebra, la persona encargada del procedimiento también puede solicitar al tribunal medidas relacionadas con operaciones anteriores. Esto incluye operaciones realizadas por un valor inferior al debido, actos destinados a perjudicar a los acreedores, retrasar su pago o dificultar la recuperación, operaciones que conceden a un acreedor no garantizado una ventaja superior a la que recibiría si la operación fuera anulada, y operaciones de crédito excesivamente gravosas. El tribunal puede restablecer la situación del deudor como si la operación impugnada no se hubiera realizado, devolver bienes a la empresa o a la masa, liberar o anular una garantía, ordenar la restitución de beneficios recibidos, reactivar obligaciones de garantes o dictar otras medidas previstas por la ley.

Cuando el deudor es una persona física, las reglas de quiebra pueden ser relevantes si los bienes fueron ocultados o transferidos a terceros para evitar el pago. En ese caso, la estrategia de recuperación puede combinar la prueba de la deuda, la búsqueda de activos, la impugnación de operaciones anteriores y medidas destinadas a aumentar el patrimonio disponible para satisfacer a los acreedores.

Grandliga acompaña asuntos de cobro internacional de deudas en Myanmar en todas las etapas prácticas: análisis del deudor y de los documentos, comunicación extrajudicial, negociaciones de acuerdo, elección de la vía judicial, preparación del proceso, trabajo con sentencias extranjeras, planificación de la ejecución, evaluación de la insolvencia y análisis de actos del deudor que pueden influir en la recuperación efectiva. La estrategia se determina según los documentos disponibles, el estado del deudor, los activos identificables, la vía de pago posible y los recursos jurídicos disponibles en Myanmar.

15.10.2024

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