Recupero crediti in Sud Sudan

La procedura di recupero crediti in Sud Sudan inizia con una valutazione giuridica ed esecutiva del debitore, della base del credito e dei beni o della presenza commerciale che collegano la controversia al Sud Sudan. In una controversia commerciale, questa valutazione comprende lo status giuridico del debitore, la sua attività effettiva, il luogo di esecuzione del contratto, la posizione dei beni mobili o immobili, i procedimenti giudiziari esistenti, le decisioni già emesse, i rischi di esecuzione, gli indizi di insolvenza e i documenti che provano il credito.

Per un creditore straniero, la prima questione pratica è stabilire se i tribunali del Sud Sudan possano essere una sede efficace per il recupero. Una controversia commerciale può essere collegata al Sud Sudan se riguarda beni situati in tale Paese, se l’obbligazione è sorta, è stata eseguita o doveva essere eseguita in Sud Sudan, oppure se il debitore vi possiede beni, una succursale, un rappresentante o un altro collegamento utile per avviare un procedimento.

Se il debitore continua a svolgere attività, non è soggetto a misure esecutive efficaci e vi è una possibilità realistica di pagamento volontario, il creditore può avviare la fase di recupero stragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative conformi alla legge, su una richiesta scritta di pagamento, sulla verifica dell’importo dovuto e sulla definizione di opzioni di accordo commercialmente ragionevoli. L’accordo può prevedere il pagamento del credito, un piano di rientro, la restituzione di beni, il trasferimento del debito a un terzo, la compensazione di obbligazioni reciproche, lo scambio di servizi o beni oppure un’altra soluzione adeguata alla natura dell’operazione.

Il contatto con il debitore può avvenire tramite posta, posta elettronica, telefono o altri canali disponibili di comunicazione commerciale, documentando le risposte e gli accordi rilevanti. Lo scopo di questa fase è individuare le persone che prendono le decisioni, stabilire se il debito viene riconosciuto o contestato, conservare le prove della posizione del debitore e valutare se il recupero volontario sia realistico prima dell’avvio di una procedura formale.

Se le trattative non portano al pagamento, se il debitore evita il contatto, solleva obiezioni non documentate, trasferisce beni, mostra indizi di insolvenza o non presenta una proposta realistica di pagamento, il passo successivo sarà il procedimento giudiziario, l’esecuzione di una decisione esistente o le azioni connesse all’insolvenza, a seconda dei documenti e dei beni disponibili.

La legislazione del Sud Sudan non stabilisce uno specifico termine di prescrizione generale per le ordinarie domande di recupero di crediti derivanti dalle regole contrattuali e processuali civili applicabili ai debiti commerciali. Pertanto, un debito non pagato può essere fatto valere anche dopo un lungo periodo dalla scadenza, purché il creditore possa provare l’esistenza dell’obbligazione, l’importo dovuto e la base giuridica del recupero.

La legislazione del Sud Sudan prevede il recupero giudiziale del credito principalmente nell’ambito del procedimento civile ordinario, salvo che il creditore disponga già di una decisione esecutiva, di una decisione giudiziaria straniera suscettibile di esecuzione o di basi per agire nell’ambito di una procedura connessa all’insolvenza.

La competenza del tribunale dipende dal valore e dall’oggetto della domanda. Il Tribunale di Payam conosce delle cause il cui valore non supera 500 sterline sudsudanesi, nei limiti previsti dal relativo atto istitutivo. Il Tribunale di Contea di secondo grado conosce delle cause il cui valore non supera 1000 sterline sudsudanesi. Il Tribunale di Contea di primo grado può conoscere delle cause senza limite di valore e dei ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di Payam. L’Alta Corte può conoscere delle cause in primo grado senza limite di valore e ha competenza esclusiva, tra l’altro, in materia di società, marchi, denominazioni commerciali, fallimento e accordi tra creditori.

In linea generale, la causa viene proposta davanti al tribunale inferiore competente a conoscerla. Nelle controversie contrattuali, la competenza territoriale può essere collegata al luogo di conclusione del contratto, al luogo di esecuzione, al luogo di residenza o di attività del convenuto oppure al luogo in cui la causa dell’azione è sorta in tutto o in parte.

Il procedimento civile ordinario inizia con la presentazione dell’atto introduttivo. Se l’atto è presentato nella forma corretta e non deve essere rigettato, il tribunale lo ammette, ordina il pagamento delle spese giudiziarie ed emette la citazione. Le spese giudiziarie devono essere pagate entro 7 giorni dalla data in cui il tribunale ne ordina il pagamento; in caso contrario, il tribunale può rigettare l’atto. Il procedimento si considera instaurato alla data del pagamento delle spese giudiziarie, salvo che l’attore sia esonerato dal pagamento per legge o per decisione del tribunale.

Dopo il pagamento delle spese giudiziarie, il tribunale emette una citazione firmata dal giudice. La citazione contiene una precisa esposizione della causa dell’azione e del rimedio richiesto, e ordina al convenuto di comparire e rispondere nella data, nell’ora e nel luogo indicati.

La notificazione della citazione è effettuata da funzionari del tribunale, salvo diversa disposizione della legge o del tribunale. La notificazione avviene normalmente mediante consegna o offerta di consegna di una copia della citazione al convenuto, utilizzando la notificazione personale quando possibile. Se il convenuto non può essere trovato o rifiuta di ricevere la citazione, il funzionario incaricato informa il tribunale delle circostanze. Quando il tribunale ritiene che il convenuto eviti la notificazione o che la citazione non possa essere notificata per altro motivo, può ordinare una notificazione sostitutiva, compresa l’affissione di una copia presso l’edificio del tribunale e presso l’ultimo indirizzo noto del convenuto, la pubblicazione in un giornale a larga diffusione o un altro metodo indicato dal tribunale.

Se il convenuto non risiede in Sud Sudan e non dispone di un rappresentante autorizzato a ricevere atti giudiziari, la citazione viene trasmessa al Registro principale dell’autorità giudiziaria e successivamente inoltrata attraverso il canale ufficiale competente per la notificazione tramite canali diplomatici o con altro metodo indicato dal tribunale. Quando una società straniera ha una succursale o un rappresentante in Sud Sudan, la citazione può essere notificata a tale succursale o rappresentante.

Alla data fissata per l’udienza, le parti compaiono davanti al tribunale personalmente o tramite i propri avvocati. Le lingue ufficiali dei tribunali sono l’inglese e l’arabo, e una parte o un testimone che non conosca tali lingue può essere ascoltato tramite interprete giurato.

Alla prima udienza o in una successiva udienza, il tribunale interroga le parti per determinare le questioni di diritto o di fatto controverse, oppure ordina la presentazione di memorie scritte. Tali memorie devono esporre i fatti essenziali in forma concisa, includere date, importi e numeri, ed essere firmate dalla parte, dal rappresentante autorizzato o dall’avvocato. La difesa scritta deve contenere tutti i motivi di difesa e un’ammissione o contestazione specifica di ciascun fondamento invocato dall’attore, salvo per quanto riguarda l’importo del danno.

Sulla base delle posizioni delle parti e degli atti scritti, il tribunale registra i fatti ammessi, le questioni di diritto o di fatto controverse e le prove che le parti intendono presentare. Se il convenuto non presenta la difesa richiesta, il tribunale può ammettere le prove a sostegno della domanda dell’attore e pronunciare una decisione contro il convenuto oppure adottare un’altra decisione ritenuta appropriata.

All’udienza, la parte che sopporta l’onere della prova espone per prima la propria posizione e presenta le prove; successivamente l’altra parte espone la propria posizione e presenta le prove. Dopo aver esaminato le questioni controverse, il tribunale pronuncia la decisione immediatamente o entro un termine breve e ragionevole.

In una decisione relativa a una somma di denaro, il tribunale può concedere interessi sulla somma principale dalla data di instaurazione del procedimento fino al pagamento o fino a un’altra data stabilita dal tribunale. Il tasso di interesse non può superare il tasso concesso sulla somma principale per il periodo precedente alla causa né superare il tasso di base stabilito dalla Banca del Sud Sudan maggiorato di cinque punti base. Gli interessi devono essere richiesti nell’atto introduttivo; se la decisione non contiene una disposizione sugli interessi, si considera che il tribunale li abbia rifiutati e non può essere proposta una causa separata per tali interessi.

La decisione del Tribunale di Payam può essere impugnata davanti al Tribunale di Contea. La decisione del Tribunale di Contea può essere impugnata davanti all’Alta Corte. La decisione dell’Alta Corte può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello, e la decisione della Corte d’Appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema del Sud Sudan. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dall’inizio del termine di impugnazione. In linea generale, tale termine decorre dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza alle parti; se la persona contro la quale la decisione è stata emessa era presente alla pronuncia o era stata citata e non è comparsa, il termine decorre dalla pronuncia della decisione. La decisione della Corte Suprema è definitiva nel normale percorso di impugnazione.

Se il creditore dispone già di una decisione giudiziaria straniera e il debitore risiede in Sud Sudan o vi possiede beni, il creditore può utilizzare la procedura di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere. Una sentenza, un decreto o un ordine straniero può essere eseguito in Sud Sudan se è stato emesso da un tribunale competente, se è definitivo secondo la legge del Paese di origine, se le parti sono state debitamente citate e rappresentate, se non contraddice una precedente decisione dei tribunali del Sud Sudan, se non è contrario all’ordine pubblico o alla moralità del Sud Sudan, se non è stato ottenuto mediante frode e se non si fonda su una violazione del diritto del Sud Sudan.

Una copia certificata di una decisione giudiziaria straniera si presume emessa da un tribunale straniero competente, salvo che il contrario risulti dal documento stesso. Se la decisione straniera è esecutiva nel Paese in cui è stata emessa, il creditore può avviare in Sud Sudan un’azione di esecuzione contro un debitore che risiede in Sud Sudan o che vi possiede beni.

Dopo aver ottenuto una decisione esecutiva, il creditore avvia la procedura di esecuzione davanti al tribunale competente. L’esecuzione può essere diretta in primo luogo contro i beni mobili del debitore, mentre i beni immobili vengono generalmente utilizzati quando il ricavato dei beni mobili non è sufficiente a soddisfare il debito. Il tribunale controlla le questioni che sorgono durante l’esecuzione, e una controversia relativa all’esecuzione non la sospende automaticamente, salvo diversa decisione del tribunale.

Quando una decisione pecuniaria rimane totalmente o parzialmente insoddisfatta, il tribunale può convocare il debitore condannato per fornire spiegazioni sulla sua capacità di pagamento. In determinati casi, il tribunale può emettere un mandato o disporre la privazione della libertà del debitore, ad esempio quando questi aveva mezzi per pagare ma ha rifiutato o trascurato il pagamento, ha contratto debiti in modo imprudente pur non essendo in grado di pagare, ha concesso una preferenza ingiusta a un altro creditore, oppure ha trasferito, nascosto o rimosso beni in mala fede per impedire o ritardare l’esecuzione.

L’esecuzione può includere anche il pignoramento e la vendita dei beni. Il pignoramento di beni immobili avviene per ordine del tribunale competente e può vietare il trasferimento o la costituzione di gravami su tali beni. L’ordine deve identificare il debito eseguito e i beni interessati, e il pignoramento di beni immobili viene registrato presso il registro fondiario. La vendita nell’esecuzione avviene mediante asta pubblica, mentre quote, azioni o altri titoli possono essere venduti tramite una banca, un intermediario o un altro metodo ordinato dal tribunale.

Il creditore deve mantenere attiva la procedura di esecuzione per tutta la fase esecutiva. Se non viene presentata alcuna domanda al tribunale entro sei mesi dalla data dell’ultimo ordine emesso nell’esecuzione, questa si considera soddisfatta e il fascicolo viene chiuso. Il creditore può successivamente chiedere la riapertura dell’esecuzione dopo il pagamento della tassa prescritta.

Una via alternativa per il recupero del credito è il fallimento o un’altra procedura connessa all’insolvenza del debitore. Questa via può essere rilevante quando il debitore non è in grado di pagare i propri debiti, quando l’esecuzione ordinaria è rimasta infruttuosa o quando è necessario esaminare trasferimenti di beni che potrebbero aver ridotto il patrimonio disponibile per i creditori.

Secondo la legislazione del Sud Sudan, il debitore è considerato incapace di pagare i propri debiti se non ha adempiuto a una richiesta legale, se l’esecuzione avviata contro di lui in base a una decisione giudiziaria è stata restituita insoddisfatta in tutto o in parte, oppure se tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni sono in possesso o sotto il controllo di un amministratore o di un’altra persona che esercita una garanzia su tali beni.

La richiesta legale deve riguardare un debito non inferiore all’importo prescritto. Nel caso di una persona fisica, il debitore deve essere un debitore in forza di una decisione giudiziaria; nel caso di una società, deve trattarsi di un debito determinato, che non deve necessariamente essere fondato su una decisione giudiziaria. Salvo quando il debito sia accertato da una decisione giudiziaria, la richiesta deve essere confermata da una dichiarazione solenne, notificata al debitore e deve esigere che il debitore, entro 20 giorni lavorativi dalla notificazione o entro un termine più lungo stabilito dal tribunale, paghi il debito, raggiunga un accordo con il creditore o costituisca una garanzia su beni per assicurare il pagamento.

Il debitore può chiedere l’annullamento della richiesta legale entro 10 giorni lavorativi dalla sua notificazione. La domanda deve essere sostenuta da una dichiarazione giurata e notificata al creditore insieme a tale dichiarazione entro lo stesso termine di dieci giorni lavorativi. Il tribunale può annullare la richiesta se il debitore dispone di una domanda riconvenzionale, di una compensazione o di una domanda incrociata, se il creditore possiede una garanzia che copre il debito, oppure se esiste un altro motivo sufficiente. Il mancato adempimento di una richiesta legale può essere utilizzato come prova dell’incapacità di pagare i debiti solo se la domanda di fallimento o liquidazione è presentata entro 30 giorni lavorativi dall’ultimo giorno previsto per adempiere alla richiesta.

Se i beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare i creditori, le regole sull’insolvenza possono essere utilizzate per contestare operazioni impugnabili. Queste comprendono preferenze, operazioni a valore inferiore, gravami impugnabili e operazioni con persone collegate. Una preferenza può consistere in un trasferimento effettuato in relazione a un debito precedente quando il debitore non era in grado di pagare i debiti scaduti e nel corso dell’anno precedente l’inizio della liquidazione o del fallimento, oppure in un’operazione che ha permesso a un creditore di ricevere più di quanto avrebbe ricevuto nella distribuzione del patrimonio insolvente.

Un trasferimento effettuato nei sei mesi precedenti l’inizio della procedura si presume, salvo prova contraria, effettuato quando il debitore non era in grado di pagare i debiti scaduti e in relazione a un debito non sorto nel corso ordinario degli affari. Le operazioni a valore inferiore possono essere contestate se sono state concluse nell’anno precedente l’inizio della liquidazione o del fallimento e il debitore ha ricevuto un corrispettivo significativamente inferiore al valore trasferito, è divenuto incapace di pagare i debiti scaduti a causa dell’operazione, ha agito con risorse finanziarie irragionevolmente ridotte, ha assunto un’obbligazione sapendo di non poterla adempiere, oppure ha compiuto l’operazione per collocare beni fuori dalla portata dei creditori.

Un gravame su beni concesso nell’anno precedente l’inizio della liquidazione o del fallimento per un debito precedente può essere impugnabile, salve le eccezioni previste dalla legge. Un gravame concesso nei sei mesi precedenti l’inizio della procedura si presume, salvo prova contraria, concesso in un momento in cui il debitore non era in grado di pagare i debiti scaduti immediatamente dopo la sua concessione. Anche le operazioni con persone collegate possono essere impugnabili quando un’operazione compiuta nei 12 mesi precedenti l’insolvenza riguarda coniugi, fratelli o sorelle, figli, persone socialmente vicine, dipendenti, dirigenti, consulenti professionali, soci d’affari, soci, azionisti, amministratori o persone simili.

Il creditore, il liquidatore, l’amministratore, il socio, il soggetto tenuto a contribuzioni o il fiduciario che chiede l’annullamento di tale operazione presenta al tribunale una comunicazione che identifica l’operazione, il bene o il valore da recuperare e gli effetti della procedura, e successivamente notifica tale comunicazione alle persone interessate. Se nessuna persona interessata si rivolge al tribunale, l’operazione è annullata dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla notificazione della comunicazione. Quando un’operazione è annullata, il tribunale può ordinare il pagamento del valore dei benefici ricevuti, la restituzione dei beni trasferiti, il trasferimento dei beni alla società o al fiduciario, la liberazione di un gravame, la costituzione di una garanzia o la determinazione della pretesa della persona interessata come credito nella liquidazione o nel fallimento.

Se hai bisogno di supporto nel recupero crediti in Sud Sudan, Grandliga può assisterti in ogni fase del caso: valutazione del debitore e dei suoi beni, preparazione della richiesta di pagamento e della strategia di accordo, analisi della competenza del tribunale e del termine di prescrizione, procedimento giudiziario, esecuzione di decisioni giudiziarie straniere, esecuzione sui beni e azioni connesse all’insolvenza. Il percorso più adatto per il recupero viene determinato dopo l’analisi dei documenti, dello status del debitore, dei beni disponibili, dell’esecutività del credito e delle prospettive pratiche di recupero in Sud Sudan.

15.11.2024

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