Recouvrement de créances en Mongolie

Le recouvrement de créances en Mongolie doit commencer par une évaluation juridique et financière du débiteur, du fondement de la créance et des documents qui confirment la demande du créancier. À ce stade, il est important de vérifier la dénomination exacte ou les données personnelles du débiteur, son adresse en Mongolie, son domaine d’activité, l’existence d’actifs, les affaires judiciaires en cours, les procédures d’exécution déjà engagées, les signes d’insolvabilité, ainsi que la possibilité que le débiteur conteste la dette, le montant réclamé ou les pouvoirs de la personne ayant signé le contrat.

Pour un créancier étranger, cette vérification est particulièrement importante, car la stratégie de recouvrement dépend non seulement du montant de la dette, mais aussi du lien du litige avec la Mongolie. Peuvent notamment être pertinents le lieu où se trouve le débiteur, le lieu d’exécution de l’obligation, l’existence d’actifs en Mongolie, la présence d’une succursale ou d’une représentation, le droit applicable, une clause d’arbitrage, la langue des documents et la possibilité d’utiliser les preuves devant un tribunal mongol.

Avant d’engager des actions actives, le créancier doit organiser le contrat, les factures, les documents de livraison ou d’exécution, les documents de transport, la correspondance, l’historique des paiements, les documents de reconnaissance de dette, les garanties, les cautionnements, les documents relatifs à un gage ou à une hypothèque, ainsi que les informations sur les biens du débiteur. Si les documents sont rédigés dans une langue étrangère, une traduction officielle en mongol sera nécessaire pour l’étape judiciaire, car les preuves en langue étrangère doivent être présentées sous une forme utilisable dans la procédure.

S’il n’existe pas de procédure judiciaire en cours concernant la même dette, de décision judiciaire non exécutée ou de signes évidents de cessation d’activité du débiteur, la première étape pratique peut être le recouvrement amiable de la dette. Cette étape comprend l’envoi d’une demande écrite au débiteur, des négociations avec les personnes habilitées, la fixation de la position du débiteur, l’évaluation de la possibilité d’un paiement volontaire, d’un rééchelonnement, d’une restitution des marchandises, d’une compensation de créances réciproques ou d’un autre règlement commercialement acceptable.

La communication amiable doit être légale et documentée. Pour le créancier, il est important non seulement de contacter le débiteur, mais aussi de conserver la preuve de l’envoi des notifications, le contenu des demandes, la réponse du débiteur, une éventuelle reconnaissance de dette, les propositions de paiement échelonné et les paiements partiels. Si le débiteur évite de répondre, refuse d’exécuter son obligation ou si l’analyse initiale montre qu’un règlement volontaire ne sera pas efficace, il convient de passer au recouvrement judiciaire.

Avant de préparer une demande en justice, il faut vérifier le délai de prescription. En Mongolie, le délai général de prescription est de 10 ans, tandis que les demandes fondées sur l’inexécution d’obligations contractuelles sont soumises à un délai spécial de 3 ans. Les obligations relatives à des biens immobiliers sont soumises à un délai de 6 ans, et les demandes en réparation d’un dommage causé à des biens sont soumises à un délai de 5 ans. En règle générale, le délai commence à courir au moment où le droit d’agir naît, c’est-à-dire au moment de la violation du droit ou au moment où le créancier a su ou aurait dû savoir que son droit avait été violé.

Le droit civil mongol permet de modifier le délai de prescription et son mode de calcul à la demande des parties. Si le délai a déjà expiré, le tribunal peut le rétablir lorsqu’il existe des motifs permettant de protéger le droit violé. Toutefois, pour le créancier, il est plus sûr d’évaluer la prescription avant le début des négociations et avant le dépôt de la demande, afin de ne pas perdre la possibilité procédurale de recouvrer la dette.

Le délai de prescription peut être interrompu lorsque le débiteur reconnaît la demande du créancier : il effectue un paiement partiel, paie des intérêts, fournit une caution, accorde une autre sûreté ou confirme autrement la dette. La saisine du tribunal peut également avoir une incidence sur le cours du délai. Après l’interruption, le délai recommence à courir, mais si la demande est retirée ou laissée sans examen, les conséquences sur la prescription dépendent du motif procédural de clôture de l’affaire.

Avant de saisir le tribunal, il faut également vérifier si le contrat, la loi ou un accord entre les parties prévoit une procédure préalable obligatoire de règlement du litige. Si les parties ont convenu d’une procédure de réclamation, de négociations, de médiation ou d’un autre mode préalable de résolution du différend, le créancier doit pouvoir prouver le respect de cette procédure par des documents : envoyer la demande, conserver la preuve de son envoi et fixer le résultat des négociations ou le refus du débiteur de trouver un règlement.

La législation mongole prévoit plusieurs voies procédurales pour recouvrer une dette devant le tribunal : la procédure ordinaire, la clôture simplifiée de l’affaire et la procédure spéciale pour certaines catégories de demandes. Le choix de la procédure dépend du montant de la dette, de la nature de l’obligation, de la qualité des preuves écrites, de la position du débiteur, de l’existence de demandes reconventionnelles et de la possibilité d’examiner le litige principalement sur la base de documents, sans appréciation factuelle complexe.

Dans le cadre du recouvrement judiciaire de créances, le créancier doit préparer la requête, les preuves de l’origine de la dette, le calcul du montant réclamé, les documents confirmant l’envoi de demandes au débiteur, les informations relatives au débiteur et les preuves établissant la compétence du tribunal mongol. Si les documents sont rédigés dans une langue étrangère, ils doivent être officiellement traduits en mongol. Les documents écrits et électroniques, les explications des parties, les témoignages, les expertises et les autres moyens de preuve admissibles peuvent être utilisés dans la procédure.

En pratique, il est important d’indiquer correctement l’adresse du débiteur et les coordonnées nécessaires aux notifications judiciaires. Si le défendeur évite de recevoir les documents, ne se trouve pas à l’adresse enregistrée ou utilise des moyens électroniques de communication, les règles de procédure mongoles prévoient des moyens de notification judiciaire, y compris l’envoi à l’adresse établie et l’utilisation de moyens électroniques dans les cas prévus par la loi. Cela réduit le risque que le débiteur puisse retarder la procédure uniquement en évitant de recevoir la correspondance.

Dans la procédure ordinaire, l’affaire est examinée après l’ouverture de l’affaire civile. Sauf si la loi prévoit un autre délai, le tribunal de première instance examine l’affaire dans un délai de 60 jours à compter de la date d’ouverture de l’affaire. Ce délai peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximale de 30 jours. L’affaire est examinée lors d’une audience avec convocation des parties, examen des preuves et audition des positions des participants. Si l’affaire est renvoyée pour un nouvel examen par l’instance d’appel ou de contrôle, des règles particulières de calcul du délai s’appliquent.

La partie qui n’est pas d’accord avec la décision du tribunal de première instance a le droit de faire appel. L’appel est examiné par une formation de juges, et le délai d’examen de l’affaire en appel est de 30 jours à compter de la réception du dossier par le tribunal. La juridiction d’appel peut confirmer la décision, la modifier, l’annuler en tout ou en partie, ou renvoyer l’affaire pour un nouvel examen en cas de violations substantielles de la loi ou des droits procéduraux des participants.

Un examen ultérieur d’un acte judiciaire n’est possible que dans une procédure limitée, lorsque les motifs prévus par le droit procédural existent. Cet examen ne constitue pas un second examen ordinaire du litige au fond et concerne principalement la correcte application de la loi, les violations procédurales substantielles ou les questions juridiques importantes pour l’unité de la pratique judiciaire. Dans l’instance de contrôle, l’affaire est examinée par une formation de juges de la Cour suprême, et la décision est rendue dans les délais procéduraux prévus.

La clôture simplifiée de l’affaire est possible après l’ouverture de l’affaire civile et avant l’audience, si le demandeur se désiste, si le défendeur reconnaît la demande, si les parties concluent un accord amiable ou si le défendeur exécute volontairement les demandes. Dans ce cas, le tribunal approuve l’acte procédural correspondant. Si le défendeur n’exécute pas volontairement les obligations approuvées, cet acte judiciaire peut être transmis à l’exécution selon les règles applicables aux décisions de justice.

La procédure spéciale s’applique à certaines catégories d’affaires. En particulier, un juge unique peut examiner des demandes pécuniaires issues de contrats lorsque leur montant ne dépasse pas vingt fois le salaire mensuel minimum. Cette procédure peut également s’appliquer à certaines demandes relatives aux dépenses liées aux biens communs, aux salaires, à la réparation de dommages causés aux biens ou à la santé, ainsi qu’à certaines demandes liées à l’exécution des décisions judiciaires et à la réalisation des biens donnés en garantie.

Dans la procédure spéciale, l’affaire est en principe examinée lors d’une seule audience sur la base de documents écrits et électroniques. Le délai d’examen est de 45 jours à compter de la date d’ouverture de l’affaire civile et, si l’affaire est renvoyée par l’instance d’appel pour un nouvel examen, de 14 jours à compter de la réception du dossier par le juge. Ce délai peut être prolongé une seule fois, pour une durée maximale de 14 jours. Les demandes issues du même litige juridique ne peuvent pas être artificiellement divisées en plusieurs demandes afin d’entrer dans le champ de la procédure spéciale.

Si, au cours de la procédure spéciale, il apparaît que l’affaire ne remplit pas les conditions de cette procédure ou présente une importance juridique nécessitant un examen ordinaire, le tribunal peut poursuivre l’affaire selon les règles ordinaires. La procédure spéciale peut donc être utile pour des demandes pécuniaires documentées, mais elle ne remplace pas le procès ordinaire dans les litiges complexes où le débiteur présente des objections détaillées, des demandes reconventionnelles ou conteste le fondement même de la dette.

Si le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère ou d’une sentence arbitrale étrangère, la stratégie de recouvrement en Mongolie diffère du dépôt d’une demande initiale en paiement de la dette. La reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères s’effectuent conformément au droit mongol et aux traités internationaux applicables à la Mongolie. Les sentences arbitrales étrangères sont examinées séparément des décisions judiciaires étrangères et peuvent être exécutées selon les règles internationales de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales, si le litige et la sentence remplissent les conditions applicables.

Après l’entrée en vigueur d’une décision d’un tribunal mongol, si le débiteur ne l’exécute pas volontairement, le créancier doit obtenir un document exécutoire et le présenter à l’huissier. Pour les décisions civiles des tribunaux mongols, le délai de présentation à l’exécution est de 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision. Pour les décisions judiciaires étrangères, un délai distinct de 3 ans s’applique, sauf si un traité international applicable à la décision concernée prévoit une autre règle.

La procédure d’exécution en Mongolie vise la satisfaction effective des créances du créancier au moyen de l’argent et des biens du débiteur. Dans le cadre de l’exécution forcée, les mesures peuvent comprendre le recouvrement sur les fonds, la saisie de biens, la vente forcée des biens du débiteur et le transfert de biens au créancier dans les cas prévus par la loi. L’efficacité pratique de l’exécution dépend de la possibilité d’identifier les actifs du débiteur, ses comptes bancaires, ses biens, ses créances envers des tiers ou d’autres sources de remboursement.

Un outil supplémentaire de recouvrement peut être la faillite du débiteur. Selon le droit mongol, le débiteur est considéré comme insolvable s’il n’est pas en mesure d’exécuter des obligations dont le montant est égal ou supérieur à 10 pour cent de ses capitaux propres dans le délai fixé par la loi ou le contrat. Le créancier qui a le droit d’exiger l’exécution de l’obligation peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de la procédure de faillite s’il existe des fondements confirmés et des preuves du montant de la dette.

Après l’acceptation de la demande, le tribunal évalue l’existence de signes d’insolvabilité. La procédure de faillite peut porter sur le rétablissement de la solvabilité, la liquidation du débiteur, l’établissement de la liste des créanciers, la nomination d’un administrateur et la répartition des actifs. Pour le créancier, la faillite peut être utile lorsque le débiteur possède des actifs mais évite systématiquement les paiements, transfère des biens ou favorise certains créanciers.

Dans le cadre de la procédure de faillite, les opérations du débiteur destinées à retirer des actifs ou à réduire le patrimoine à partir duquel les créances des créanciers auraient pu être satisfaites peuvent être contestées. Dans le même temps, la faillite est une procédure collective : le créancier doit tenir compte de la concurrence avec d’autres créanciers, de l’ordre de satisfaction des créances, de l’existence de créances garanties et de la valeur réelle des actifs du débiteur.

Il faut également tenir compte des règles du droit mongol des sociétés. La société répond de ses obligations avec tous les biens qui lui appartiennent, tandis que l’associé ou l’actionnaire n’est, en règle générale, pas responsable des dettes de la société au-delà de la valeur de sa participation ou de ses actions. L’existence d’une dette de la société ne crée donc pas automatiquement une responsabilité personnelle de son propriétaire.

Dans le même temps, la responsabilité des personnes contrôlantes peut naître dans les cas particuliers prévus par la loi. Si un actionnaire, une personne liée ou une personne qui contrôle effectivement la gestion de la société cause un dommage à la société par des actes fautifs, la question de la responsabilité personnelle peut être appréciée séparément. Pour le créancier, cela signifie qu’avant de présenter des demandes contre les propriétaires, les dirigeants ou les personnes liées, il est nécessaire de réunir des preuves du contrôle, des actes fautifs, du transfert d’actifs, du dommage causé et du lien entre ces actes et l’impossibilité pour la société de rembourser la dette.

Si vous avez besoin d’un recouvrement de créances en Mongolie, notre société peut vous aider à évaluer les documents, vérifier le débiteur, choisir une stratégie amiable ou judiciaire, préparer les pièces destinées au tribunal, organiser le travail avec une décision judiciaire étrangère ou une sentence arbitrale étrangère et accompagner les actions d’exécution. Dans les affaires internationales, il est particulièrement important de déterminer à l’avance si le débiteur possède des actifs en Mongolie, quelles preuves confirment la dette, si une procédure spéciale peut être appliquée et si la décision obtenue pourra effectivement être exécutée.

18.06.2024

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