Cobro de deudas en Vietnam

El cobro de deudas en Vietnam debe comenzar con una evaluación práctica del deudor, de los documentos que confirman la deuda y de la relación real del caso con Vietnam. Cuando el deudor es una empresa, es importante identificar su denominación registrada exacta, sus datos de registro, su domicilio oficial, su representante legal, su estado actual de actividad, su sector comercial, los indicios de continuidad de la actividad, los posibles activos en Vietnam, los procedimientos judiciales en curso, los procedimientos de ejecución y las señales de insolvencia.

Esta evaluación permite determinar si el acreedor debe comenzar con negociaciones previas al juicio, preparar una demanda ante un tribunal vietnamita, solicitar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia judicial o arbitral ya existente, iniciar la ejecución forzosa o considerar la recuperación de la deuda mediante procedimientos de recuperación empresarial y quiebra. La solidez de la posición del acreedor suele depender del contrato, las facturas, los documentos de entrega o prestación de servicios, la correspondencia, el historial de pagos, el reconocimiento escrito de la deuda y la posibilidad de que el deudor formule objeciones contra la reclamación.

Si el deudor continúa operando, tiene una dirección identificable o personas autorizadas para representarlo, y no existen procedimientos en curso que hagan poco realista la recuperación voluntaria, puede utilizarse la fase de cobro extrajudicial de la deuda. En Vietnam, esta etapa debe basarse en una solicitud de pago clara, comunicación documentada y una propuesta de acuerdo por escrito que pueda reforzar posteriormente la posición del acreedor si el deudor rechaza el pago o vuelve a incumplir el calendario acordado.

Esta etapa consiste en negociaciones estructuradas con el deudor para obtener el pago del importe pendiente o alcanzar otra solución comercialmente aceptable. Según los documentos disponibles y la posición del deudor, el acuerdo puede incluir el pago total, el pago a plazos, la devolución de bienes, un pago parcial acompañado de garantía, la transferencia de la deuda a un tercero, la compensación, el intercambio de servicios u otra solución documentada por escrito.

La comunicación con el deudor suele comenzar después del envío de una solicitud escrita de pago por correo postal, correo electrónico u otro canal que permita conservar prueba del envío o de la recepción. Los contactos posteriores por teléfono o medios de mensajería deben orientarse a confirmar la posición del deudor, identificar a la persona autorizada para tomar decisiones de pago, conservar pruebas de la comunicación, obtener cuando sea posible un reconocimiento escrito de la deuda y fijar un calendario de pago realista.

El plazo medio del cobro extrajudicial en Vietnam es de hasta 60 días, salvo que las partes acuerden un calendario de pago más largo. Si el deudor evita el contacto, impugna la deuda sin documentos de respaldo, se niega a acordar un plan de pago, comienza a transferir activos o utiliza las negociaciones únicamente para retrasar el pago, el acreedor debe pasar al cobro judicial u otra vía formal de recuperación prevista por la legislación vietnamita.

Antes de iniciar un procedimiento judicial, el acreedor debe evaluar el plazo de prescripción. Para las reclamaciones contractuales en Vietnam, el plazo para solicitar al tribunal la resolución de una controversia derivada de un contrato es de 3 años desde el día en que el acreedor conoció o debería haber conocido la vulneración de sus derechos e intereses legítimos. El tribunal aplica las reglas de prescripción únicamente a solicitud de una parte, siempre que dicha solicitud se presente antes de que el tribunal de primera instancia dicte su sentencia o decisión.

El plazo puede comenzar a correr de nuevo si la persona obligada reconoce total o parcialmente su obligación frente al acreedor, cumple parte de la obligación o las partes llegan a una conciliación. El nuevo plazo se cuenta desde el día siguiente a dicho hecho. Por ello, el reconocimiento escrito de la deuda, el pago parcial y el acuerdo documentado son relevantes no solo para las negociaciones, sino también para la estrategia judicial.

La legislación vietnamita prevé el cobro judicial de deudas en Vietnam mediante el procedimiento judicial ordinario y el procedimiento judicial simplificado. El procedimiento ordinario se utiliza cuando la deuda es discutida, las pruebas requieren un examen detallado, el deudor formula objeciones, pueden intervenir otros participantes o el caso no cumple las condiciones para ser resuelto por la vía simplificada.

El procedimiento judicial ordinario comienza con la presentación de una demanda ante el tribunal competente. Si el tribunal considera que el caso corresponde a su competencia y que la demanda cumple los requisitos procesales, el juez informa al demandante sobre la obligación de pagar un anticipo de las costas judiciales cuando dicho pago sea exigible. El demandante debe pagar el anticipo y presentar el comprobante de pago al tribunal dentro de los 7 días siguientes a la recepción del aviso judicial.

Después de la admisión del caso, el tribunal envía una notificación escrita de admisión al demandante, al demandado, a las personas con derechos y obligaciones relacionados y a la fiscalía del mismo nivel dentro de los 3 días hábiles. Dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha notificación, el demandado y las personas con derechos y obligaciones relacionados deben presentar al tribunal sus observaciones escritas sobre las reclamaciones del demandante, junto con documentos, pruebas, reconvenciones o reclamaciones independientes, si las hubiera.

El período de preparación de un caso de cobro de deudas para el juicio de primera instancia es, por regla general, de 4 meses, con excepción de los casos tramitados por el procedimiento simplificado y los casos con elemento extranjero. Durante la etapa de preparación, el juez forma el expediente, determina la posición procesal de las partes y otros participantes, identifica la relación jurídica controvertida y la ley aplicable, examina los hechos, considera medidas provisionales y puede celebrar sesiones sobre verificación, entrega, acceso y divulgación de pruebas, así como sobre conciliación.

Si el demandado y su representante no comparecen a la audiencia tras haber sido debidamente citados, el tribunal puede examinar el caso en su ausencia conforme a las reglas procesales. Si las actuaciones preparatorias necesarias no pueden completarse en una sola audiencia, esta puede aplazarse, y el período de aplazamiento no debe exceder de un mes desde la fecha de la decisión de aplazamiento.

Una vez finalizada la preparación, el tribunal pasa a la audiencia y al debate judicial. Las partes deben basar sus argumentos en los documentos, pruebas y hechos examinados durante la audiencia. Tras finalizar el debate, el tribunal dicta una decisión, que adquiere firmeza una vez vencido el plazo de apelación si no se presenta apelación dentro del plazo legal.

El procedimiento judicial simplificado puede aplicarse cuando se cumplen todas las condiciones legales: los hechos son simples, la relación jurídica es clara, las partes han reconocido sus obligaciones, los documentos y pruebas disponibles son suficientes para resolver el caso y el tribunal no necesita recabar pruebas adicionales. También debe estar identificada la dirección de residencia o el domicilio de todos los participantes en el procedimiento.

Este procedimiento, por regla general, no se aplica cuando un participante en el caso reside en el extranjero o cuando el bien objeto de la controversia se encuentra en otro Estado. Puede existir una excepción si las partes que residen en el extranjero y en Vietnam solicitan conjuntamente que el caso se resuelva por la vía simplificada, o si las partes presentan pruebas de un derecho legítimo de propiedad y acuerdan la forma de tratar el bien. Si aparecen nuevos hechos, deben recabarse pruebas adicionales, se requiere valoración, son necesarias medidas provisionales, intervienen nuevos participantes o deben obtenerse pruebas del extranjero mediante asistencia judicial, el caso puede pasar al procedimiento ordinario.

Dentro de un mes desde la admisión del caso por la vía simplificada, el juez designado debe dictar la decisión de llevar el caso a audiencia por dicho procedimiento y celebrar la audiencia dentro de los 10 días siguientes a esa decisión.

La decisión del tribunal de primera instancia puede apelarse ante el tribunal de apelación dentro de los 15 días siguientes a su pronunciamiento. Si un participante en el procedimiento o su representante estuvo ausente de la audiencia o del pronunciamiento por una causa válida, el plazo de apelación se cuenta desde la entrega de la decisión o desde su publicación pública. Para las sentencias y decisiones dictadas por el procedimiento simplificado, el plazo de apelación es de 7 días. La decisión del tribunal de apelación produce efectos desde la fecha de su emisión.

Cuando existan motivos procesales, las sentencias y decisiones firmes pueden ser revisadas por vía de casación. Las personas facultadas para interponer un recurso de casación pueden hacerlo dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que la sentencia o decisión judicial adquirió firmeza.

Para los acreedores internacionales, puede ser necesaria una vía separada cuando el acreedor ya cuenta con una sentencia judicial extranjera o un laudo arbitral extranjero, y el deudor o los activos ejecutables se encuentran en Vietnam. En estos casos, el objetivo práctico suele ser el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en Vietnam o el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero, no probar nuevamente la deuda original en una nueva demanda.

La solicitud de reconocimiento y ejecución de una sentencia civil extranjera debe presentarse, por regla general, dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que dicha sentencia adquirió firmeza. La solicitud puede presentarse a través del Ministerio de Justicia de Vietnam si un tratado internacional aplicable prevé esa vía, o ante el tribunal vietnamita competente conforme a las normas procesales. La solicitud debe identificar al acreedor, al deudor, el contenido de la pretensión y, si el deudor no tiene residencia, lugar de trabajo ni domicilio en Vietnam, el lugar donde se encuentran los activos del deudor en Vietnam.

En el caso de un laudo arbitral extranjero, el acreedor debe preparar el laudo arbitral, el acuerdo arbitral y los documentos necesarios para el procedimiento de reconocimiento y ejecución. Son relevantes la cláusula arbitral, el lugar del arbitraje, el carácter definitivo del laudo, la debida notificación al deudor y la existencia de activos en Vietnam contra los que pueda dirigirse la ejecución tras el reconocimiento.

Después de que una sentencia judicial, una sentencia extranjera reconocida o un laudo arbitral extranjero reconocido sea ejecutable en Vietnam, el acreedor debe iniciar el procedimiento de ejecución mediante la presentación de una solicitud de ejecución ante la autoridad competente de ejecución civil. La solicitud debe identificar al acreedor, al deudor, la decisión ejecutable, el importe que debe recuperarse, la obligación que debe cumplirse y la información disponible sobre los activos del deudor, cuentas bancarias, créditos por cobrar, ingresos comerciales u otras condiciones de ejecución. La solicitud de ejecución puede presentarse dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que la sentencia o decisión adquiere firmeza, o desde la fecha en que la obligación se vuelve exigible si la decisión establece un plazo concreto para su cumplimiento.

Después de recibir la solicitud de ejecución y la decisión ejecutable, la autoridad competente revisa la solicitud y dicta una decisión de ejecución dentro de los 5 días hábiles, salvo que exista un motivo de rechazo. Una vez abierto el procedimiento de ejecución en Vietnam, el deudor debe cumplir la decisión y proporcionar información veraz sobre sus activos y condiciones de ejecución cuando la autoridad competente lo solicite.

Las reclamaciones del acreedor pueden satisfacerse con cargo al dinero del deudor, cuentas bancarias, ingresos, créditos por cobrar, bienes muebles e inmuebles, valores, barcos, aeronaves, derechos de propiedad intelectual, ingresos de la actividad comercial y otros activos ejecutables. Si el deudor dispone de activos ejecutables pero no cumple voluntariamente su obligación, pueden aplicarse medidas coercitivas sobre la base de la decisión ejecutable, la decisión de ejecución y la constatación de que el deudor reúne condiciones para cumplir la obligación.

Una vía alternativa para la recuperación de la deuda es utilizar los procedimientos de recuperación empresarial y quiebra del deudor. Esta vía es relevante cuando la falta de pago no se limita a una sola factura impagada, sino que muestra una incapacidad más amplia para cumplir deudas vencidas, retrasos frente a varios acreedores, transferencias de activos, suspensión de la actividad comercial normal o dificultades de ejecución.

Una empresa o cooperativa se considera insolvente si no cumple una obligación de pago después de transcurridos 6 meses desde la fecha de vencimiento. Un acreedor no garantizado o parcialmente garantizado puede iniciar un procedimiento de quiebra contra un deudor insolvente. Para el acreedor, este procedimiento puede ser útil cuando la ejecución ordinaria probablemente no dará lugar al pago, cuando es necesario identificar y controlar los activos del deudor o cuando deben revisarse operaciones sospechosas realizadas antes de la apertura del procedimiento.

El procedimiento puede conducir a la recuperación empresarial o a la liquidación por quiebra. Un plan de recuperación puede ser aprobado por los acreedores y reconocido por el tribunal. Si los acreedores no determinan el período de ejecución, el plan de recuperación puede ejecutarse durante un plazo de hasta 3 años desde la fecha de su aprobación por la junta de acreedores. Durante este período, la actividad del deudor, su situación patrimonial y la ejecución del plan pueden ser supervisadas por los participantes en el procedimiento.

Si el plan de recuperación no se aprueba, no se ejecuta o no restablece la capacidad del deudor para pagar sus deudas, el caso puede pasar a quiebra. En la quiebra se forma el patrimonio del deudor y se distribuye conforme al orden legal de prioridad. En la distribución se tienen en cuenta los costos del procedimiento, las reclamaciones de los trabajadores, las contribuciones obligatorias y prestaciones relacionadas con el empleo, las deudas surgidas con el fin de la recuperación empresarial, las obligaciones financieras frente al Estado, las reclamaciones de los acreedores no garantizados y las partes impagadas de las reclamaciones garantizadas.

En esta etapa, el acreedor también puede solicitar la revisión de operaciones que hayan reducido el patrimonio del deudor. Las operaciones realizadas dentro de los 6 meses anteriores a la decisión judicial de abrir el procedimiento de quiebra pueden declararse inválidas si incluyen la transferencia de activos a un precio no conforme con el mercado, la conversión de deudas no garantizadas en deudas garantizadas o parcialmente garantizadas con activos del deudor, el pago o compensación que favorece a un acreedor respecto de una deuda aún no vencida o por un importe superior a la deuda vencida, la donación de activos, operaciones que no buscan generar beneficio para el deudor u otras operaciones destinadas a dispersar activos.

Las operaciones con personas relacionadas pueden impugnarse si se realizaron dentro de los 18 meses anteriores a la decisión judicial de abrir el procedimiento de quiebra. Esto es importante cuando los activos fueron transferidos a socios, administradores, empresas vinculadas, familiares u otras personas relacionadas con el deudor antes de la apertura del caso de quiebra.

Si una operación se declara inválida, el tribunal puede cancelar las medidas de garantía relacionadas y resolver las consecuencias jurídicas de la operación inválida. El objetivo es devolver los activos o su valor al patrimonio del deudor, aumentar el importe disponible para los acreedores y evitar que el deudor o las personas relacionadas reduzcan la base de recuperación antes de la quiebra. La decisión de quiebra tampoco libera al propietario de una empresa privada ni al socio responsable de una sociedad personalista de sus obligaciones patrimoniales respecto de las reclamaciones insatisfechas de los acreedores, salvo que las partes acuerden otra cosa o la ley disponga una regla diferente.

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07.10.2024

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