Inkasso in der Mongolei

Inkasso in der Mongolei sollte mit einer rechtlichen und finanziellen Prüfung des Schuldners, der Grundlage der Forderung und der Unterlagen beginnen, die den Anspruch des Gläubigers bestätigen. In dieser Phase ist es wichtig, die genaue Bezeichnung oder die persönlichen Daten des Schuldners, seine Adresse in der Mongolei, den Tätigkeitsbereich, vorhandenes Vermögen, laufende Gerichtsverfahren, bereits eingeleitete Vollstreckungsverfahren, Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit sowie die Wahrscheinlichkeit zu prüfen, dass der Schuldner die Forderung, die Höhe des Anspruchs oder die Vertretungsbefugnis der Person, die den Vertrag unterzeichnet hat, bestreitet.

Für einen ausländischen Gläubiger ist diese Prüfung besonders wichtig, weil die Einziehungsstrategie nicht nur von der Höhe der Forderung, sondern auch vom Bezug des Streits zur Mongolei abhängt. Von Bedeutung sein können der Sitz oder Aufenthaltsort des Schuldners, der Erfüllungsort der Verpflichtung, vorhandenes Vermögen in der Mongolei, eine Zweigniederlassung oder Vertretung, das anwendbare Recht, eine Schiedsklausel, die Sprache der Unterlagen und die Möglichkeit, Beweise vor einem mongolischen Gericht zu verwenden.

Vor aktiven Schritten sollte der Gläubiger den Vertrag, Rechnungen, Liefer- oder Leistungsnachweise, Transportdokumente, Korrespondenz, Zahlungshistorie, Anerkenntnisse der Schuld, Garantien, Bürgschaften, Pfand- oder Hypothekenunterlagen sowie Informationen über das Vermögen des Schuldners ordnen. Sind die Unterlagen in einer Fremdsprache erstellt, wird für die gerichtliche Phase eine amtliche Übersetzung ins Mongolische erforderlich sein, da fremdsprachige Beweise in einer Form vorgelegt werden müssen, die im Verfahren verwendet werden kann.

Bestehen keine laufenden Gerichtsverfahren über dieselbe Forderung, keine nicht erfüllten Gerichtsentscheidungen und keine eindeutigen Anzeichen für die Einstellung der Tätigkeit des Schuldners, kann der erste praktische Schritt das außergerichtliche Inkasso sein. Diese Phase umfasst die Übersendung einer schriftlichen Zahlungsaufforderung, Verhandlungen mit bevollmächtigten Personen, die Dokumentation der Position des Schuldners, die Prüfung einer freiwilligen Zahlung, einer Umschuldung, der Rückgabe von Waren, der Verrechnung gegenseitiger Forderungen oder einer anderen wirtschaftlich akzeptablen Lösung.

Die außergerichtliche Kommunikation muss rechtmäßig und nachweisbar sein. Für den Gläubiger ist nicht nur der Kontakt zum Schuldner wichtig, sondern auch die Aufbewahrung von Nachweisen über versandte Mitteilungen, den Inhalt der Forderungen, die Reaktion des Schuldners, ein mögliches Schuldanerkenntnis, Vorschläge zur Ratenzahlung und Teilzahlungen. Wenn der Schuldner eine Antwort vermeidet, die Erfüllung verweigert oder die erste Prüfung zeigt, dass eine freiwillige Lösung nicht wirksam sein wird, sollte zur gerichtlichen Beitreibung übergegangen werden.

Vor der Vorbereitung einer Klage muss die Verjährungsfrist geprüft werden. In der Mongolei beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 10 Jahre, während für Ansprüche aus der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten eine besondere Frist von 3 Jahren gilt. Für Verpflichtungen im Zusammenhang mit unbeweglichem Vermögen gilt eine Frist von 6 Jahren, und für Ansprüche wegen Schäden an Vermögenswerten gilt eine Frist von 5 Jahren. In der Regel beginnt die Frist mit dem Entstehen des Anspruchs, also mit der Rechtsverletzung oder mit dem Zeitpunkt, zu dem der Gläubiger von der Verletzung wusste oder wissen musste.

Das mongolische Zivilrecht erlaubt auf Antrag der Parteien eine Änderung der Verjährungsfrist und der Art ihrer Berechnung. Ist die Frist bereits abgelaufen, kann das Gericht sie wiederherstellen, wenn Gründe zum Schutz des verletzten Rechts bestehen. Für den Gläubiger ist es jedoch sicherer, die Verjährung vor Beginn von Verhandlungen und vor Einreichung der Klage zu prüfen, um die verfahrensrechtliche Möglichkeit der Forderungsdurchsetzung nicht zu verlieren.

Die Verjährungsfrist kann unterbrochen werden, wenn der Schuldner den Anspruch des Gläubigers anerkennt: durch eine Teilzahlung, die Zahlung von Zinsen, die Stellung einer Bürgschaft, die Gewährung einer anderen Sicherheit oder eine sonstige Bestätigung der Schuld. Auch die Anrufung des Gerichts kann den Lauf der Frist beeinflussen. Nach der Unterbrechung beginnt die Frist erneut zu laufen; wenn die Klage jedoch zurückgenommen oder ohne Prüfung gelassen wird, hängen die Folgen für die Verjährung vom verfahrensrechtlichen Grund der Beendigung des Falls ab.

Vor der Anrufung des Gerichts ist außerdem zu prüfen, ob der Vertrag, das Gesetz oder eine Vereinbarung der Parteien ein zwingendes vorheriges Streitbeilegungsverfahren vorsieht. Haben die Parteien ein Forderungsverfahren, Verhandlungen, Mediation oder eine andere vorläufige Methode der Streitbeilegung vereinbart, muss der Gläubiger die Einhaltung dieses Verfahrens dokumentieren können: die Forderung versenden, den Nachweis der Absendung aufbewahren und das Ergebnis der Verhandlungen oder die Ablehnung einer Einigung durch den Schuldner festhalten.

Die mongolische Gesetzgebung sieht mehrere verfahrensrechtliche Wege zur gerichtlichen Durchsetzung einer Forderung vor: das ordentliche Verfahren, die vereinfachte Beendigung des Falls und ein besonderes Verfahren für bestimmte Arten von Ansprüchen. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Höhe der Forderung, der Art der Verpflichtung, der Qualität der schriftlichen Beweise, der Position des Schuldners, dem Vorliegen von Gegenansprüchen und der Frage ab, ob der Streit überwiegend anhand von Unterlagen ohne komplexe Tatsachenfeststellung geprüft werden kann.

Bei der gerichtlichen Forderungsdurchsetzung muss der Gläubiger die Klageschrift, die Nachweise über die Entstehung der Schuld, die Berechnung des geltend gemachten Betrags, Unterlagen über die an den Schuldner gesendeten Forderungen, Informationen über den Schuldner und Nachweise für die Zuständigkeit des mongolischen Gerichts vorbereiten. Sind die Unterlagen in einer Fremdsprache erstellt, müssen sie amtlich ins Mongolische übersetzt werden. Im Verfahren können schriftliche und elektronische Dokumente, Erklärungen der Parteien, Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten und andere zulässige Beweismittel verwendet werden.

In der Praxis ist es wichtig, die Adresse des Schuldners und die Kontaktdaten für gerichtliche Mitteilungen korrekt anzugeben. Wenn der Beklagte die Entgegennahme von Unterlagen vermeidet, sich nicht an der registrierten Adresse befindet oder elektronische Kommunikationsmittel nutzt, sehen die mongolischen Verfahrensregeln Möglichkeiten der Zustellung gerichtlicher Mitteilungen vor, einschließlich der Zustellung an die festgelegte Adresse und der Nutzung elektronischer Mittel in gesetzlich vorgesehenen Fällen. Dadurch wird das Risiko verringert, dass der Schuldner das Verfahren allein durch die Vermeidung des Empfangs von Korrespondenz verzögert.

Im ordentlichen Verfahren wird der Fall nach Einleitung des Zivilverfahrens geprüft. Soweit das Gesetz keine andere Frist vorsieht, prüft das erstinstanzliche Gericht den Fall innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der Einleitung des Verfahrens. Diese Frist kann einmalig um bis zu 30 Tage verlängert werden. Der Fall wird in einer Gerichtsverhandlung mit Ladung der Parteien, Prüfung der Beweise und Anhörung der Standpunkte der Beteiligten behandelt. Wird der Fall von der Berufungs- oder Aufsichtsinstanz zur erneuten Prüfung zurückverwiesen, gelten besondere Regeln für die Berechnung der Fristen.

Eine Partei, die mit der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts nicht einverstanden ist, hat das Recht, Berufung einzulegen. Die Berufung wird von einem Richterkollegium geprüft, und die Frist für die Prüfung des Falls in der Berufungsinstanz beträgt 30 Tage ab Eingang der Akten beim Gericht. Das Berufungsgericht kann die Entscheidung unverändert lassen, sie ändern, ganz oder teilweise aufheben oder den Fall zur erneuten Prüfung zurückverweisen, wenn wesentliche Gesetzesverstöße oder Verletzungen der Verfahrensrechte der Beteiligten vorliegen.

Eine weitere Überprüfung eines gerichtlichen Akts ist nur in einem begrenzten Verfahren möglich, wenn die im Verfahrensrecht vorgesehenen Gründe vorliegen. Diese Überprüfung ist keine zweite ordentliche Prüfung des Streits in der Sache und betrifft vor allem die richtige Anwendung des Rechts, wesentliche Verfahrensverstöße oder Rechtsfragen, die für die Einheitlichkeit der Rechtsprechung wichtig sind. In der Aufsichtsinstanz wird der Fall von einem Richterkollegium des Obersten Gerichts geprüft, und die Entscheidung wird innerhalb der verfahrensrechtlichen Fristen erlassen.

Die vereinfachte Beendigung des Falls ist nach Einleitung des Zivilverfahrens und vor der Gerichtsverhandlung möglich, wenn der Kläger die Klage zurücknimmt, der Beklagte den Anspruch anerkennt, die Parteien einen Vergleich schließen oder der Beklagte die Ansprüche freiwillig erfüllt. In diesem Fall bestätigt das Gericht den entsprechenden Verfahrensakt. Erfüllt der Beklagte die bestätigten Verpflichtungen nicht freiwillig, kann dieser gerichtliche Akt nach den für Gerichtsentscheidungen geltenden Regeln zur Vollstreckung vorgelegt werden.

Das besondere Verfahren gilt für bestimmte Kategorien von Fällen. Insbesondere kann ein Einzelrichter Geldforderungen aus Verträgen prüfen, wenn deren Betrag das Zwanzigfache des monatlichen Mindestlohns nicht übersteigt. Dieses Verfahren kann auch für bestimmte Ansprüche im Zusammenhang mit Kosten für gemeinschaftliches Eigentum, Arbeitslohn, Ersatz von Schäden an Vermögen oder Gesundheit sowie für bestimmte Ansprüche im Zusammenhang mit der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen und der Verwertung von Sicherheiten gelten.

Im besonderen Verfahren wird der Fall in der Regel in einer Gerichtsverhandlung auf der Grundlage schriftlicher und elektronischer Unterlagen geprüft. Die Prüfungsfrist beträgt 45 Tage ab dem Datum der Einleitung des Zivilverfahrens; wird der Fall von der Berufungsinstanz zur erneuten Prüfung zurückverwiesen, beträgt sie 14 Tage ab Eingang der Akten beim Richter. Diese Frist kann einmalig um bis zu 14 Tage verlängert werden. Ansprüche aus demselben Rechtsstreit dürfen nicht künstlich in mehrere Klagen aufgeteilt werden, nur um das besondere Verfahren anwenden zu können.

Wenn sich im besonderen Verfahren herausstellt, dass der Fall die Voraussetzungen dieses Verfahrens nicht erfüllt oder eine rechtliche Bedeutung hat, die eine ordentliche Prüfung erfordert, kann das Gericht den Fall nach den allgemeinen Regeln fortsetzen. Das besondere Verfahren kann daher bei dokumentierten Geldforderungen nützlich sein, ersetzt aber nicht den ordentlichen Prozess in komplexen Streitigkeiten, in denen der Schuldner ausführliche Einwendungen, Gegenansprüche oder Einwände gegen die Grundlage der Forderung erhebt.

Wenn der Gläubiger bereits über eine ausländische Gerichtsentscheidung oder einen ausländischen Schiedsspruch verfügt, unterscheidet sich die Einziehungsstrategie in der Mongolei von der erstmaligen Einreichung einer Klage auf Zahlung der Forderung. Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsentscheidungen erfolgt nach mongolischem Recht und den für die Mongolei geltenden internationalen Verträgen. Ausländische Schiedssprüche werden getrennt von ausländischen Gerichtsentscheidungen behandelt und können nach den internationalen Regeln über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen vollstreckt werden, wenn der Streit und die Entscheidung die anwendbaren Voraussetzungen erfüllen.

Nach Inkrafttreten einer Entscheidung eines mongolischen Gerichts muss der Gläubiger, wenn der Schuldner die Entscheidung nicht freiwillig erfüllt, ein Vollstreckungsdokument erhalten und es dem Gerichtsvollzieher vorlegen. Für zivilrechtliche Entscheidungen mongolischer Gerichte gilt eine Frist von 4 Jahren für die Vorlage zur Vollstreckung ab dem Datum des Inkrafttretens der Entscheidung. Für ausländische Gerichtsentscheidungen gilt eine gesonderte Frist von 3 Jahren, sofern ein auf die konkrete Entscheidung anwendbarer internationaler Vertrag keine andere Regel vorsieht.

Das Vollstreckungsverfahren in der Mongolei zielt auf die tatsächliche Befriedigung der Ansprüche des Gläubigers aus Geldmitteln und Vermögen des Schuldners ab. Im Rahmen der Zwangsvollstreckung können Maßnahmen wie die Pfändung von Geldmitteln, die Beschlagnahme von Vermögen, die Zwangsveräußerung von Vermögenswerten des Schuldners und die Übertragung von Vermögen an den Gläubiger in gesetzlich vorgesehenen Fällen angewendet werden. Die praktische Wirksamkeit der Vollstreckung hängt davon ab, ob Vermögenswerte des Schuldners, Bankkonten, Grundstücke, Forderungen gegen Dritte oder andere Quellen der Schuldentilgung festgestellt werden können.

Ein zusätzliches Instrument der Forderungsdurchsetzung kann die Insolvenz des Schuldners sein. Nach mongolischem Recht gilt ein Schuldner als zahlungsunfähig, wenn er Verpflichtungen in einer Höhe, die mindestens 10 Prozent seines Eigenkapitals erreicht, nicht innerhalb der gesetzlich oder vertraglich festgelegten Frist erfüllen kann. Ein Gläubiger, der die Erfüllung der Verpflichtung verlangen kann, darf bei bestätigten Grundlagen und Nachweisen über die Höhe der Forderung die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Gericht beantragen.

Nach Annahme des Antrags prüft das Gericht, ob Anzeichen einer Zahlungsunfähigkeit vorliegen. Im Insolvenzverfahren können Fragen der Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit, der Liquidation des Schuldners, der Feststellung der Gläubigerliste, der Bestellung eines Verwalters und der Verteilung des Vermögens geprüft werden. Für den Gläubiger kann die Insolvenz nützlich sein, wenn der Schuldner über Vermögen verfügt, Zahlungen jedoch systematisch vermeidet, Vermögenswerte überträgt oder einzelne Gläubiger bevorzugt.

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens können Geschäfte des Schuldners angefochten werden, die darauf gerichtet waren, Vermögenswerte zu entziehen oder das Vermögen zu verringern, aus dem die Forderungen der Gläubiger hätten befriedigt werden können. Gleichzeitig ist die Insolvenz ein kollektives Verfahren: Der Gläubiger muss die Konkurrenz mit anderen Gläubigern, die Reihenfolge der Befriedigung der Forderungen, das Bestehen gesicherter Forderungen und den tatsächlichen Wert des Schuldnervermögens berücksichtigen.

Zu berücksichtigen sind auch die Regeln des mongolischen Gesellschaftsrechts. Eine Gesellschaft haftet für ihre Verpflichtungen mit dem gesamten ihr gehörenden Vermögen, während ein Gesellschafter oder Aktionär grundsätzlich nicht über den Wert seiner Beteiligung oder Aktien hinaus für die Schulden der Gesellschaft haftet. Das bloße Bestehen einer Gesellschaftsschuld führt daher nicht automatisch zu einer persönlichen Haftung des Eigentümers.

Gleichzeitig kann eine Haftung kontrollierender Personen entstehen, wenn besondere gesetzliche Gründe vorliegen. Wenn ein Aktionär, eine verbundene Person oder eine Person, die die Geschäftsführung der Gesellschaft tatsächlich kontrolliert, der Gesellschaft durch schuldhafte Handlungen Schaden zufügt, kann die Frage der persönlichen Haftung gesondert geprüft werden. Für den Gläubiger bedeutet dies, dass vor der Geltendmachung von Ansprüchen gegen Eigentümer, Geschäftsführer oder verbundene Personen Nachweise über Kontrolle, schuldhafte Handlungen, Vermögensübertragungen, verursachte Schäden und den Zusammenhang zwischen diesen Handlungen und der Unfähigkeit der Gesellschaft zur Begleichung der Schuld gesammelt werden müssen.

Wenn Sie Inkasso in der Mongolei benötigen, kann unser Unternehmen bei der Prüfung der Unterlagen, der Überprüfung des Schuldners, der Wahl einer außergerichtlichen oder gerichtlichen Strategie, der Vorbereitung der Unterlagen für das Gericht, der Arbeit mit einer ausländischen Gerichtsentscheidung oder einem ausländischen Schiedsspruch und der Begleitung von Vollstreckungsmaßnahmen helfen. In internationalen Fällen ist es besonders wichtig, im Voraus festzustellen, ob der Schuldner Vermögen in der Mongolei hat, welche Beweise die Forderung bestätigen, ob das besondere Verfahren anwendbar ist und ob die erlangte Entscheidung tatsächlich vollstreckt werden kann.

17.06.2024

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