Recupero crediti in Somalia

Il processo di recupero crediti in Somalia inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione per il recupero crediti è di 3 anni. Le conseguenze della scadenza del termine di prescrizione si applicano in tribunale solo su richiesta del debitore. Il termine di prescrizione viene interrotto dal riconoscimento esplicito o indiretto da parte del debitore dei crediti del creditore. Sono considerati riconoscimenti indiretti i casi in cui il debitore trasferisce i suoi beni al creditore come garanzia. Dopo l’interruzione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere.

Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che i tribunali locali hanno una capacità limitata di risolvere le controversie e di attuare le proprie decisioni. All’interno del paese, i partiti spesso si rivolgono ai consigli locali degli anziani, ai leader dei clan, alle autorità religiose o ad al-Shabaab per risolvere i conflitti. Non esiste una regolamentazione legislativa delle procedure fallimentari in Somalia. La Somalia non partecipa a nessuna delle convenzioni internazionali sull’arbitrato commerciale, quindi molte società straniere preferiscono utilizzare i tribunali arbitrali di Gibuti o degli Emirati Arabi Uniti e poi applicarli in Somalia.

A livello locale, le procedure di recupero crediti sono disciplinate dal Codice di procedura civile somalo del 1974, che si basava sull’allora Codice di procedura civile italiano. La procedura può essere svolta attraverso il consueto procedimento giudiziario o la procedura di emissione di un’ingiunzione di pagamento.

Il normale procedimento giudiziario inizia con il deposito di una dichiarazione di credito con richiesta di citazione del convenuto. Il cancelliere del tribunale iscrive la causa nel registro generale e prepara un fascicolo al quale vengono allegati il modulo di iscrizione a ruolo e la dichiarazione di richiesta. Il cancelliere inoltra quindi l’avviso di citazione all’ufficiale giudiziario per la notifica al convenuto. 

Il termine per comparire in tribunale dal momento del ricevimento dell’avviso di citazione va dai 15 ai 160 giorni. Il termine per la comparizione dipende dal luogo in cui si trova l’imputato. Se l’imputato non si presenta, il tribunale può fissare un nuovo termine per la comparizione, oppure dichiarare l’imputato non comparso e proseguire il processo senza la presenza dell’imputato. Se le parti compaiono alla prima udienza, il tribunale tenta innanzitutto di conciliare le parti. Se la conciliazione non è efficace, il tribunale avvia un processo durante il quale legge la memoria dell’attore e poi ascolta la posizione dell’imputato e i mezzi di difesa con cui l’imputato intende difendersi.

Dopo aver ascoltato la posizione dell’imputato, se il giudice ritiene che il caso sia pronto per una decisione senza la necessità di considerare le prove, invita le parti a formulare le loro conclusioni finali e rinvia la causa alla decisione finale. In caso contrario, il tribunale stabilisce la procedura e il termine per l’esame dei mezzi di prova delle parti.

Dopo aver completato la fase di esame delle prove, il tribunale ascolta le argomentazioni finali delle parti e prende una decisione definitiva.

La procedura di emissione di un ordine di pagamento viene utilizzata per riscuotere debiti in un importo liquido supportato da documenti scritti. Questa procedura non può essere applicata se l’imputato si trova al di fuori della Somalia. Per attuare la procedura di emissione di un’ordinanza, il creditore deve presentare al tribunale una corrispondente istanza con la prova del debito. Se il tribunale ritiene fondate le pretese del creditore, emette un’ordinanza con cui incarica il debitore di saldare il debito al creditore entro 10 giorni dalla data di ricezione dell’ordinanza, ovvero di opporsi all’ordinanza entro lo stesso termine. Se il convenuto non presenta opposizione, l’ingiunzione di pagamento diventa definitiva e può essere eseguita. Se l’imputato presenta opposizione, questa è soggetta ad esame secondo le regole del procedimento giudiziario ordinario con udienze in tribunale, solo in un termine più breve. In questo caso il convenuto diventa attore e il creditore diventa convenuto. Dopo aver considerato l’opposizione dell’imputato, il tribunale prende una decisione definitiva.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro 30 giorni dalla data della decisione. Se la decisione non è stata notificata al convenuto, il termine decorre dalla data di notifica. Tuttavia, in questo caso, non è ammesso ricorso trascorso un anno dalla data della decisione. La decisione della corte d’appello può essere impugnata davanti alla Corte Suprema della Somalia. I termini per il ricorso sono gli stessi previsti per l’impugnazione di una decisione di primo grado. Il ricorso in appello non sospende l’efficacia della decisione impugnata. Tuttavia, su richiesta del convenuto, il tribunale, se ricorrano fondati motivi, può sospendere temporaneamente l’efficacia della decisione impugnata, a condizione che il convenuto paghi una cauzione adeguata. La decisione della Corte Suprema è definitiva e non è soggetta ad ulteriore appello.

Dopo l’entrata in vigore della decisione del tribunale, il creditore dovrebbe avviare una procedura di esecuzione. La decisione può essere proposta per l’esecuzione entro 3 anni. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione giudiziaria, i crediti del creditore possono essere soddisfatti pignorando e cancellando fondi dai conti del debitore; pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con successiva vendita; arresto e confisca dei beni del debitore che sono in possesso di terzi.

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11.11.2024

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