Cobro de deudas en Lituania

El procedimiento de cobro de deudas en Lituania comienza con el análisis de los indicadores financieros del deudor, su área de actividad, el historial de la empresa, la disponibilidad de pruebas documentales de la deuda, los casos judiciales y procedimientos de ejecución en curso y la posibilidad de impugnar la deuda. Este análisis conforma la estrategia que se utilizará para recuperar la deuda.

Si el deudor no tiene causas judiciales en curso ni sentencias pendientes sobre el cobro de la deuda y se dedica activamente a su negocio, es aconsejable pasar a la fase de cobro extrajudicial informal de la deuda.

Esta etapa implica negociaciones activas con el deudor para llegar a un acuerdo de pago de los créditos del acreedor u otras posibles opciones de solución (por ejemplo, devolución de bienes, transferencia de la deuda a un tercero, intercambio de servicios o bienes). 

El contacto con el deudor comienza inmediatamente después del envío de la notificación por correo postal, correo electrónico, teléfono o mensajero. Este proceso implica una comunicación intensiva con el deudor para ejercer una presión constante. La tarea principal es establecer contacto con los tomadores de decisiones clave para lograr un rápido pago de la deuda.

El plazo medio para el cobro extrajudicial informal es de hasta 60 días (a menos que se acuerde el pago a plazos). Si esta fase no da los resultados esperados, o tras un análisis inicial queda claro que no procede, es necesario proceder al cobro de la deuda por vía judicial.

Antes de iniciar acciones legales, debe prestar atención al plazo de prescripción. El plazo de prescripción general es de 10 años. Las reclamaciones de intereses y otros pagos periódicos están sujetas a un plazo de prescripción reducido de cinco años. La legislación prohíbe cambiar los plazos de prescripción especificados y el procedimiento para calcularlos por acuerdo de las partes. El incumplimiento del plazo de prescripción no impide que el acreedor acuda a los tribunales, pero si el deudor acude al tribunal exigiendo que se apliquen las consecuencias del incumplimiento del plazo, se denegará el reclamo.

No es necesario llevar a cabo un procedimiento obligatorio de cobro de deudas antes del juicio antes de acudir a los tribunales y la falta de realización de tales acciones no es un requisito para iniciar un caso.

Dependiendo de la complejidad del caso y del coste de la reclamación, la legislación lituana prevé las siguientes opciones para el cobro judicial de deudas:

El procedimiento de reclamación general se lleva a cabo presentando una reclamación ante el tribunal, después de lo cual el tribunal decide aceptar la reclamación para su consideración y se prepara para el juicio. Habiendo aceptado el reclamo para su consideración, el tribunal envía una notificación al demandado junto con una copia del reclamo y otorga un período de 14 a 30 días para presentar una respuesta. En casos excepcionales, el tribunal, teniendo en cuenta la solicitud del demandado y la complejidad del caso, podrá ampliar este plazo a sesenta días. Básicamente, las audiencias judiciales se llevan a cabo en forma oral con la invitación de las personas que participan en el caso. En algunos casos, es posible un proceso escrito sin la invitación y participación de las partes en la audiencia judicial.

La ley no establece plazos específicos para el juicio, pero el tribunal está obligado a garantizar que el caso se considere en el tribunal lo antes posible, no retrasar la consideración del caso y esforzarse por considerarlo en una sola sesión judicial. En caso de que el tribunal de primera instancia no cumpla dentro del plazo establecido con los actos procesales que deben llevarse a cabo, el participante interesado en la realización de estos actos tiene derecho a dirigirse al tribunal de apelación con una solicitud para establecer un plazo para la realización de dichos actos procesales. Esta solicitud se presenta a través del tribunal de primera instancia y, si el tribunal no cumple con el acto procesal dentro de los siete días, la solicitud se remite al tribunal de apelación. En el tribunal de apelación, la solicitud se considera en un plazo de 7 días laborables y se toma una decisión que no es susceptible de apelación.

Como resultado del examen del caso, el tribunal toma una decisión sobre el mismo («Sprendimą»), que adquiere carácter definitivo una vez transcurrido el plazo para apelar. Al tomar una decisión, el tribunal, si es necesario, determina el procedimiento específico y el plazo para ejecutar la decisión.

El interesado que no esté satisfecho con la decisión del tribunal de primera instancia tiene derecho a recurrirla en apelación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su adopción. El recurso de apelación se interpone a través del tribunal de primera instancia, el cual, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de aceptación del recurso, envía copia del recurso y sus anexos a las personas que intervienen en el caso. Vencido el plazo para apelar la decisión de apelación y presentar respuestas a la apelación, el tribunal de primera instancia, dentro de los siete días, envía el caso al tribunal de apelación, y se notifica a las personas que participan en el caso el envío del caso.

El examen de la denuncia ante el tribunal de apelación, según las circunstancias del caso, es posible mediante procedimiento oral o escrito. En los casos de procedimiento escrito, las personas que participan en el caso no son invitadas a la audiencia judicial y la sesión judicial se celebra en su ausencia. En el caso de audiencia oral, las personas que participan en el caso son invitadas a la audiencia judicial, pero su ausencia no impide la consideración del caso en apelación. El plazo para la consideración de una apelación no está establecido por ley. Como resultado de la consideración del caso, el tribunal, dependiendo de las circunstancias del caso, toma una decisión que entra en vigor desde el momento de su adopción.

La decisión final del tribunal de apelación puede apelarse mediante la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Lituania dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la decisión apelada. La interposición de un recurso de casación sólo se permite en caso de: violación de la ley sustantiva o procesal que sea de fundamental importancia para la interpretación y aplicación uniforme de la ley, si esta violación pudiera influir en la adopción de una decisión ilegal; si el tribunal se ha apartado de la práctica de aplicación e interpretación del derecho establecida por el Tribunal Supremo de Lituania en la decisión apelada; si la práctica del Tribunal Supremo de Lituania sobre la cuestión jurídica en litigio no es uniforme.

El caso de casación se considera por escrito. Una sesión judicial consta de la notificación del caso, el recurso de casación, la respuesta al recurso de casación, la expresión del dictamen de los jueces, la votación y la adopción de una sentencia. En casos excepcionales, el caso podrá ser considerado oralmente. Como resultado de la consideración del caso, la Corte Suprema toma una decisión que es definitiva y no está sujeta a apelación adicional.

El procedimiento de proceso documental (“Documentinis procesas”) es aplicable a reclamaciones dinerarias que estén sustentadas en evidencia escrita aceptable. Las reclamaciones en este procedimiento no se consideran si el demandado reside en el extranjero o si la ubicación del demandado se encuentra en el extranjero. Para utilizar el proceso documental, la demanda debe indicar la solicitud del demandante de una audiencia documental e identificar todas las pruebas escritas en las que el demandante basa sus reclamos.

El tribunal debe tomar una decisión preliminar a más tardar catorce días a partir de la fecha de recepción de la reclamación. El demandado no es notificado de la demanda hasta que se toma una decisión preliminar. Una decisión judicial preliminar no puede ser apelada mediante los procedimientos de apelación o casación. Esta decisión judicial entra en vigor si el demandado no presenta objeciones motivadas dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la decisión preliminar. Si el demandado no presenta objeciones dentro del plazo especificado, la decisión preliminar se convierte en decisión definitiva. Si el deudor presenta una objeción dentro del período especificado, el tribunal, a más tardar el siguiente día hábil, envía al demandante una copia de las objeciones y los anexos del demandado. El demandante tiene derecho, dentro de los catorce días siguientes a la fecha de entrega de la notificación judicial, a presentar una respuesta a las objeciones del demandado e indicar en la respuesta argumentos adicionales para fundamentar sus afirmaciones, así como a presentar nuevas pruebas. El tribunal envía la respuesta del demandante a las objeciones del demandado al demandado a más tardar tres días hábiles. Se programa una audiencia judicial a más tardar treinta días a partir de la fecha en que el tribunal recibe la respuesta del demandante a las objeciones del demandado o de la expiración del plazo para presentar una respuesta. Habiendo considerado el caso, el tribunal toma una decisión final sobre el caso, que puede ser apelada en el procedimiento general de apelación de decisiones judiciales.

El procedimiento de emisión de una orden judicial (“Teismo įsakymo”) se aplica a las reclamaciones pecuniarias derivadas de un contrato. Las solicitudes en este procedimiento no se considerarán si el demandado reside en el extranjero o el lugar de residencia del demandado se encuentra en el extranjero, o si los intereses de demora exigidos exceden el tipo de interés de demora establecido por la Ley de la República de Lituania sobre Prevención de Retrasos en Pagos realizados bajo Contratos Comerciales.

El tribunal no verifica la validez del reclamo del acreedor al decidir aceptar la solicitud y emitir una orden judicial. Después de decidir si acepta la solicitud, el tribunal inmediatamente, a más tardar el siguiente día hábil, emite una orden judicial al acreedor y decide sobre la aplicación de medidas de protección temporal al deudor.

Una orden judicial no puede ser apelada mediante procedimientos de apelación o casación. La orden judicial entra en vigor si el demandado no presenta objeciones motivadas dentro de los veinte días siguientes a la fecha de entrega de la notificación de la orden judicial. Si el demandado no presenta objeciones dentro del plazo señalado, la orden judicial adquiere fuerza de decisión definitiva. Si el deudor presenta una objeción dentro del plazo especificado, el tribunal está obligado a notificar al acreedor a más tardar tres días hábiles que el acreedor tiene derecho, de conformidad con las reglas legales generales de los procedimientos judiciales, a presentar un reclamo. Las medidas de protección temporal aplicadas por el tribunal no pueden cancelarse durante el período de presentación de una reclamación. Si el acreedor no presenta una reclamación debidamente completada al tribunal dentro del plazo establecido por el tribunal, la solicitud del acreedor se considera no presentada y se devuelve al acreedor, y las medidas de protección temporal aplicadas se cancelan. Esta decisión se puede apelar en un recurso separado. Esta situación no impide que el acreedor presente una reclamación en la forma general.

El procedimiento para disputas de poco valor (“Ginčų dėl nededelių sumų”) se aplica a casos con un valor de reclamación de hasta 5.000 euros. El procedimiento en general es similar al procedimiento ordinario de litigio, pero por lo general el caso se considera en el procedimiento escrito, a menos que al menos una de las partes solicite que se considere en el procedimiento oral o que el tribunal reconozca la necesidad de un juicio oral.

Después de recibir la decisión judicial final y si el deudor se niega a cumplir voluntariamente con las decisiones del tribunal, es necesario obtener un documento ejecutivo y presentarlo a un oficial de justicia para su ejecución forzosa. El documento ejecutivo basado en la decisión judicial puede ser presentado para ejecución dentro de los cinco años a partir de la fecha en que la decisión judicial adquiera fuerza legal. En el marco de la ejecución forzosa, las demandas del acreedor pueden satisfacerse mediante el embargo de fondos en cuentas del deudor, el embargo de bienes muebles e inmuebles del deudor con su posterior venta, compensación de reclamaciones recíprocas, ejecución sobre bienes y dinero del deudor en posesión de terceros, alquiler de bienes sujetos a garantía, y ejecución sobre los bienes de los socios en sociedades comerciales.

Si el deudor tiene signos de insolvencia (cuando una persona jurídica no puede cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras o las obligaciones de una persona jurídica exceden el valor de sus activos), se debe considerar la opción de un procedimiento de quiebra para el deudor. El acreedor tiene derecho a iniciar este procedimiento si el monto de sus reclamaciones excede los diez salarios mínimos mensuales aprobados por el gobierno.

Dentro de este procedimiento, en caso de falta de activos suficientes del deudor, se contempla la posibilidad de responsabilizar a los directivos y gerentes de la empresa del deudor. Así, el director del deudor está obligado a iniciar de inmediato el procedimiento de quiebra de la empresa desde el momento en que sea necesario. Si no cumple con esta obligación, dicho director deberá compensar los daños causados por el incumplimiento o ejecución inadecuada de sus deberes. Además, el tribunal tiene el derecho de limitar, por un período de 1 a 5 años, el derecho del director de la entidad legal para ocupar cargos de dirección en entidades legales públicas y/o privadas o ser miembro de un órgano de dirección colegiado.

Además, el tribunal reconoce la quiebra como intencional si determina que la insolvencia de una entidad jurídica es causada por una mala gestión deliberada de la entidad jurídica o por transacciones celebradas en nombre de una entidad jurídica cuando se supo o debería haberse sabido que su conclusión viola los derechos o intereses legítimos del acreedor. La ley incluye como tales transacciones las siguientes: 1) se han concluido transacciones no rentables o económicamente no rentables para una entidad jurídica, incluidas las transacciones relacionadas con la compra, venta y (o) transferencia de acciones u otros activos financieros, u otros no rentables o económicamente no rentables para una persona jurídica se han aceptado soluciones; 2) los activos se vendieron a un precio inferior al precio de mercado, los activos se transfirieron sin cargo, el cálculo de los activos se pospuso por un período que no fue económicamente beneficioso para la entidad jurídica, o la entidad jurídica fue reembolsada con acciones de empresas legales inactivas entidades; 3) la capacidad de los acreedores para ejecutar la propiedad del deudor de una persona jurídica fue limitada o cancelada, ya que los pagos de la persona jurídica antes del inicio del procedimiento de quiebra se llevaron a cabo en violación del orden de efectivo y no efectivo pagos; 4) los registros contables de una persona jurídica se llevaron a cabo de manera fraudulenta o negligente, no se presentaron o presentaron al registrador de personas jurídicas conjuntos incorrectos de estados financieros y (o) evasión fiscal establecida en el informe de auditoría del administrador fiscal; 5) las actividades o activos fueron transferidos a otra persona jurídica cuando las obligaciones financieras o parte de las mismas quedaron con la persona jurídica que transfirió las actividades o activos.

Habiendo reconocido la quiebra como intencional, el tribunal, según la misma definición, determina la persona cuyas acciones o inacciones dieron como resultado la quiebra intencional.

El administrador concursal tiene derecho a acudir a los tribunales dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la decisión judicial sobre el reconocimiento de la quiebra intencional: 1) en relación con la invalidación de transacciones celebradas por una persona jurídica que contradicen sus objetivos operativos y (o) podría influir en el hecho de que una persona jurídica no pueda pagar a sus acreedores; 2) por la invalidación de transacciones celebradas por una persona jurídica, que no estaba obligada a realizar, si estas transacciones violan los derechos del acreedor y la persona jurídica sabía o debería haberlo sabido.

Como resultado de la cancelación de tales transacciones, es posible devolver al deudor lo que perdió en dichas transacciones y así aumentar el patrimonio de liquidación para satisfacer las reclamaciones de los acreedores y cubrir los costos de implementación del procedimiento de quiebra.

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03.07.2024

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