Recupero crediti in Lituania

Il processo di recupero crediti in Lituania inizia con un’analisi della capacità finanziaria del debitore, del suo campo di attività, della storia della sua impresa, della presenza di prove documentali del debito, della presenza di casi giudiziari in corso e di procedure esecutive avviate, come nonchè la possibilità di contestare il debito. Questa analisi costituisce la strategia che verrà utilizzata per conto del cliente nel processo di recupero crediti.

Se non sono in corso procedimenti giudiziari contro il debitore o decisioni del tribunale sul recupero crediti e lui è attivamente impegnato nelle sue attività, è consigliabile passare alla fase di recupero crediti extragiudiziale.

Questa fase si basa su trattative attive con il debitore al fine di raggiungere un accordo per il pagamento dei crediti del creditore o altre possibili opzioni di liquidazione (ad esempio restituzione di beni, trasferimento del debito a terzi, scambio di servizi o beni).

L’interazione con il debitore inizia immediatamente dopo l’invio della notifica tramite posta, e-mail, telefono o tramite messaggistica istantanea. Questo processo prevede la comunicazione quotidiana con il debitore al fine di mantenere una pressione costante su di lui. L’obiettivo principale è comunicare con i principali decisori per ottenere un rapido recupero del debito.

Il termine medio di riscossione stragiudiziale è fino a 60 giorni (esclusi i casi di accordo per il pagamento rateale del debito). Se questa fase non porta i risultati attesi, o se dopo una prima analisi risulta chiaro che non è applicabile, è necessario procedere al recupero tramite tribunale.

Prima di intraprendere un’azione legale, è necessario prestare attenzione ai termini di prescrizione. Il termine di prescrizione generale è di 10 anni. Le richieste di interessi e altri pagamenti periodici sono soggette a un termine di prescrizione ridotto di cinque anni. La legislazione vieta di modificare i termini di prescrizione specificati e la procedura per calcolarli previo accordo delle parti. Il mancato rispetto dei termini di prescrizione non impedisce al creditore di adire il tribunale, ma se il debitore si rivolge al tribunale chiedendo di applicare le conseguenze del mancato rispetto del termine, il credito verrà respinto.

Non è richiesta l’esecuzione della procedura obbligatoria di recupero crediti stragiudiziale prima di rivolgersi al tribunale e l’inadempimento di tali azioni non è un requisito per l’avvio del procedimento.

A seconda della complessità del caso e del costo della causa, la legislazione lituana prevede le seguenti opzioni per il recupero crediti giudiziario:

Il procedimento ordinario di giudizio si realizza attraverso la presentazione di un’istanza al tribunale, dopo di che il tribunale decide di accettare il reclamo per l’esame e prepara il processo. Dopo aver accettato la richiesta a titolo oneroso, il tribunale invia un avviso al convenuto insieme a una copia della richiesta e concede un periodo compreso tra 14 e 30 giorni per presentare una risposta. In casi eccezionali, il tribunale, tenuto conto della richiesta del convenuto e della complessità del caso, può estendere tale termine a sessanta giorni. Fondamentalmente le udienze si svolgono come procedura orale con l’invito delle persone che partecipano al caso. In alcuni casi è possibile un processo scritto senza l’invito e la partecipazione delle parti all’udienza.

La legge non stabilisce termini specifici per il processo, ma il tribunale è obbligato a garantire che il caso venga esaminato in tribunale il prima possibile, a non ritardare l’esame del caso e ad sforzarsi di esaminare il caso in un’unica sessione del tribunale. Se il tribunale di primo grado non compie gli atti procedurali da compiere entro il termine, la parte interessata al processo interessata a compiere tali atti ha il diritto di rivolgersi alla corte d’appello con istanza per fissare un termine per l’esecuzione di tali atti atti procedurali. Tale istanza viene presentata al tribunale di primo grado e, se il tribunale non completa l’azione procedurale entro sette giorni, l’istanza deve essere trasferita alla corte d’appello. La corte d’appello esamina l’istanza entro 7 giorni lavorativi e prende una decisione non soggetta a ricorso.

Come risultato dell’esame del caso, il tribunale prende una decisione sul caso (“Sprendimą”), che diventa definitiva dopo la scadenza del termine per presentare ricorso. Quando prende una decisione, il tribunale, se necessario, determina la procedura specifica e il termine per l’esecuzione della decisione.

L’interessato che non è soddisfatto della decisione del tribunale di primo grado ha il diritto di ricorrere in appello entro 30 giorni dalla data della sua adozione. Il ricorso viene proposto tramite il tribunale di primo grado, il quale, entro tre giorni lavorativi dalla data di accoglimento del ricorso, invia copia del ricorso e dei suoi allegati alle parti coinvolte nella causa. Decorso il termine per impugnare la decisione sull’appello e presentare risposte al ricorso, il tribunale di primo grado, entro sette giorni, trasmette la causa alla corte d’appello e le parti coinvolte nella causa vengono informate dell’invio della caso.

L’esame del reclamo presso la corte d’appello, a seconda delle circostanze del caso, è possibile sia nella procedura orale che scritta. Nei procedimenti scritti, le persone coinvolte nella causa non sono invitate all’udienza e l’udienza si tiene in loro assenza. In caso di udienza orale, le persone coinvolte nella causa sono invitate all’udienza in tribunale, ma la loro assenza non impedisce che la causa venga esaminata in appello. Il termine per l’esame del ricorso non è stabilito dalla legge. A seguito dell’esame del caso, il tribunale, a seconda delle circostanze del caso, prende una decisione, che entra in vigore dal momento della sua adozione.

La decisione definitiva della corte d’appello può essere impugnata presentando ricorso per cassazione presso la Corte Suprema della Lituania entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della decisione impugnata. È consentito proporre ricorso per cassazione solo in caso di: violazione di norme sostanziali o procedurali di fondamentale importanza per l’uniforme interpretazione e applicazione della legge, se tale violazione potrebbe influenzare l’adozione di una decisione illegittima; se il tribunale si è discostato dalla prassi di applicazione e interpretazione della legge stabilita dalla Corte Suprema della Lituania nella decisione impugnata; se la prassi della Corte Suprema della Lituania sulla questione giuridica controversa non è uniforme.

Il caso di cassazione viene esaminato per iscritto. L’udienza consiste nella notifica del caso, nel ricorso in cassazione, nella risposta al ricorso in cassazione, nell’espressione del parere dei giudici, nella votazione e nell’adozione di una decisione. In casi eccezionali il caso può essere trattato oralmente. A seguito dell’esame del caso, la Corte Suprema prende una decisione definitiva e non soggetta a ulteriore appello.

La procedura del processo documentale (“Documentinis procesas”) è applicabile ai crediti pecuniari supportati da prove scritte accettabili. Le richieste in questa procedura non vengono prese in considerazione se il convenuto risiede all’estero o se la sede del convenuto si trova all’estero. Per utilizzare il processo documentale, la denuncia deve contenere la richiesta del querelante di un’udienza documentale e identificare tutte le prove scritte su cui il querelante basa le sue affermazioni.

Il tribunale deve prendere una decisione preliminare entro quattordici giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il convenuto non viene informato del reclamo finché non viene presa una decisione preliminare. Una decisione del tribunale preliminare non può essere impugnata attraverso la procedura di appello o di cassazione. La presente decisione del tribunale entra in vigore se il convenuto non presenta eccezioni motivate entro venti giorni dalla data della decisione preliminare. Se il convenuto non solleva obiezioni entro il termine stabilito, la decisione preliminare diventa definitiva. Se il debitore presenta un’opposizione entro il termine specificato, il tribunale, entro il giorno lavorativo successivo, invia all’attore una copia delle eccezioni e degli allegati del convenuto. L’attore ha il diritto, entro quattordici giorni dalla data di consegna dell’atto introduttivo, di presentare replica alle eccezioni del convenuto e di indicare nella replica ulteriori argomenti a sostegno delle sue pretese, nonché di presentare nuove prove. Il tribunale invia la risposta dell’attore alle obiezioni del convenuto al convenuto entro tre giorni lavorativi. L’udienza è fissata entro trenta giorni dalla data in cui il tribunale riceve la risposta dell’attore alle eccezioni del convenuto o dalla scadenza del termine per presentare la replica. Esaminato il caso, il tribunale emette una decisione definitiva, che può essere impugnata secondo le procedure ordinarie di ricorso contro le decisioni giudiziarie.

La procedura per l’emissione di un’ordinanza del tribunale (“Teismo įsakymo”) è applicabile per crediti pecuniari derivanti da un contratto. Le domande in questa procedura non sono prese in considerazione se il convenuto risiede all’estero o se il luogo di residenza del convenuto si trova all’estero, oppure se gli interessi richiesti per il ritardo nel pagamento superano il tasso di interesse per il ritardo nel pagamento stabilito dalla Legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il tribunale non verifica la fondatezza della pretesa del creditore quando decide di accogliere la domanda ed emettere un’ordinanza giudiziale. Dopo aver deciso se accogliere la domanda, il tribunale immediatamente, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo, emette un’ingiunzione al creditore e decide sull’applicazione di misure di protezione temporanea al debitore.

Un provvedimento del tribunale non può essere impugnato mediante procedure di appello o di cassazione. Il provvedimento entra in vigore se il convenuto non presenta motivate eccezioni entro venti giorni dalla data di consegna della notifica del provvedimento. Se il convenuto non solleva obiezioni entro il termine stabilito, l’ordinanza del tribunale acquista forza di decisione definitiva. Se il debitore solleva un’opposizione entro il termine stabilito, il tribunale è tenuto a comunicare al creditore, entro tre giorni lavorativi, che ha il diritto, in conformità con le norme generali del procedimento giudiziario, di avanzare un reclamo. Le misure di protezione temporanea applicate dal tribunale non possono essere annullate durante il periodo di presentazione del reclamo. Se il creditore non presenta al tribunale una domanda debitamente compilata entro il termine stabilito dal tribunale, la domanda del creditore si considera non depositata e gli viene restituita, e le misure di protezione temporanea applicate vengono annullate. Tale decisione può essere impugnata con ricorso separato. Tale situazione non impedisce al creditore di presentare un’azione legale secondo le procedure ordinarie.

La procedura per controversie di valore modesto (“Ginčų dėl nedidelių sumų”) è applicabile ai casi con un valore della controversia fino a 5.000 euro. La procedura è generalmente la stessa del procedimento generale di contenzioso, ma di norma il caso viene esaminato in un procedimento scritto, tranne nei casi in cui almeno una delle parti richiede l’esame del caso in un procedimento orale o il tribunale riconosce la necessità di un’udienza orale del caso.

Dopo aver ricevuto la decisione definitiva del tribunale, se il debitore rifiuta di conformarsi volontariamente alla decisione del tribunale, è necessario ottenere un mandato di esecuzione e presentarlo all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione. Un mandato di esecuzione basato su una decisione del tribunale può essere presentato per l’esecuzione entro cinque anni dalla data in cui la decisione del tribunale è entrata in vigore. Nell’ambito dell’esecuzione di una decisione, i crediti del creditore possono essere soddisfatti mediante cancellazione di fondi dai conti del debitore, pignoramento dei beni mobili e immobili del debitore con la loro successiva vendita, compensazione di domande riconvenzionali, escussione sui beni del debitore e denaro detenuto da terzi , locazione di garanzie, riscossione sulla proprietà dei partecipanti a società commerciali.

Se il debitore presenta segni di insolvenza (quando una persona giuridica non può adempiere tempestivamente ai propri obblighi finanziari o gli obblighi di una persona giuridica superano il valore dei suoi beni), si dovrebbe prendere in considerazione l’opzione di una procedura fallimentare per il debitore. Il creditore ha il diritto di avviare questa procedura se l’importo dei suoi crediti supera i dieci salari mensili minimi approvati dal governo.

Nell’ambito di questa procedura, a condizione che il patrimonio del debitore sia assente o insufficiente, è possibile ritenere responsabili i partecipanti e la direzione della società del debitore. Pertanto, il capo del debitore è obbligato ad avviare immediatamente una procedura di fallimento per la società dal momento in cui ciò si è reso necessario. In caso di inadempimento di tale obbligo, tale responsabile è tenuto a risarcire i danni cagionati dall’inadempimento o dal non corretto adempimento delle proprie funzioni. Inoltre, il tribunale ha il diritto di limitare per un periodo da 1 a 5 anni il diritto del capo di una persona giuridica di ricoprire la carica di capo di una persona giuridica pubblica e (o) privata o di essere membro di un collegio organo di gestione.

Inoltre, il tribunale riconosce il fallimento intenzionale se constata che l’insolvenza di una persona giuridica è causata da una deliberata cattiva gestione della persona giuridica o da transazioni concluse per conto della persona giuridica quando si è saputo o avrebbe dovuto essere noto che la loro conclusione viola i diritti o gli interessi legittimi del creditore. La legge include le seguenti transazioni in questa categoria: 1) transazioni svantaggiose o economicamente non vantaggiose per la persona giuridica, comprese quelle relative all’acquisto, alla vendita e/o al trasferimento di azioni o altri attivi finanziari, oppure decisioni svantaggiose o economicamente non vantaggiose per la persona giuridica; 2) attivi venduti a un prezzo inferiore a quello di mercato, attivi trasferiti gratuitamente, pagamento degli attivi posticipato per un periodo non economicamente vantaggioso per la persona giuridica, o la persona giuridica liquidata con azioni di persone giuridiche inattive; 3) le possibilità per i creditori di eseguire il recupero sul patrimonio del debitore persona giuridica sono state limitate o annullate a causa di pagamenti effettuati dalla persona giuridica prima dell’apertura della procedura fallimentare, in violazione dell’ordine di pagamento dei fondi e delle transazioni senza contanti; 4) la contabilità della persona giuridica è stata tenuta in modo fraudolento o negligente, non sono stati presentati o sono stati presentati al registro delle persone giuridiche bilanci finanziari errati e/o è stata rilevata un’evasione fiscale in un atto di verifica del revisore fiscale; 5) attività o attivi sono stati trasferiti a un’altra persona giuridica mentre gli obblighi finanziari o parte di essi sono rimasti a carico della persona giuridica che ha trasferito l’attività o gli attivi.

Riconoscendo il fallimento come intenzionale, il tribunale con la stessa decisione individua la persona (o le persone) le cui azioni o omissioni hanno causato il fallimento intenzionale.

Il curatore fallimentare ha il diritto di adire il tribunale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del tribunale di riconoscere il fallimento intenzionale: 1) in connessione con l’annullamento delle transazioni concluse da una persona giuridica che contraddicono i suoi obiettivi operativi e ( o) potrebbe influenzare il fatto che una persona giuridica non possa ripagare i creditori; 2) a causa dell’annullamento delle transazioni concluse da una persona giuridica, che non era obbligata a concludere, se tali transazioni violano i diritti del creditore e la persona giuridica ne era a conoscenza o avrebbe dovuto saperlo.

In seguito all’annullamento di tali operazioni, è possibile restituire al debitore ciò che ha perso a causa di tali operazioni e quindi aumentare la massa liquidatoria per soddisfare le pretese dei creditori e coprire i costi di attuazione della procedura fallimentare.

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21.06.2024

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