Стягнення боргу в Джибуті

Стягнення заборгованості в Джибуті починається з правової, комерційної та процесуальної оцінки боржника, документів, що підтверджують борг, а також майна, на яке реально може бути спрямоване стягнення в Джибуті. На цьому етапі важливо встановити, чи є боржник фізичною особою-підприємцем, компанією, зареєстрованою в Джибуті, іноземною компанією, що діє через місцеву філію, пов’язаною особою або іншим учасником господарського обороту. У випадку корпоративного боржника аналіз має охоплювати реєстраційні дані, статус філії, повноваження представників, фактичну діяльність, поточні судові справи, виконавчі провадження, процедури неплатоспроможності та ознаки передання активів.

Якщо боржник продовжує діяльність, має відому адресу або місце ведення бізнесу в Джибуті, а також немає проваджень, які істотно обмежують можливість повернення коштів, кредитор може почати з досудового стягнення заборгованості в Джибуті. Цей етап ґрунтується на офіційній вимозі про оплату, документованій комунікації, переговорах і пропозиції мирного врегулювання. Кредитор може вимагати повної або часткової оплати, погодження графіка платежів, письмового визнання боргу, повернення товару, передання вимоги, надання забезпечення або іншого господарського рішення, підтвердженого документами.

Якщо боржник не відповідає, заперечує борг без достатніх підстав, порушує домовленості про врегулювання, приховує інформацію про майно або попередній аналіз показує, що добровільне повернення коштів є малоймовірним, справу слід переводити до судового етапу. Вибір між звичайним судовим порядком, спрощеною процедурою для малих спорів і наказом про оплату залежить від суми вимоги, наявних доказів, місця проживання або перебування боржника в Джибуті та процедури, яка може забезпечити результат, придатний для примусового виконання.

Перед зверненням до суду кредитор повинен оцінити строк позовної давності. За Цивільним кодексом Джибуті особисті вимоги та вимоги щодо рухомого майна за загальним правилом погашаються давністю через 3 роки з дня, коли особа, яка має право вимоги, дізналася або повинна була дізнатися про обставини, що дають змогу здійснити це право, якщо спеціальна норма не передбачає іншого строку. Наслідки спливу позовної давності застосовуються судом першої інстанції та апеляційним судом лише тоді, коли на них посилається сторона; суд не застосовує таке заперечення з власної ініціативи.

Перебіг позовної давності може бути перерваний, зокрема, визнанням права кредитора боржником, поданням позову, дією з примусового виконання або іншою юридично значущою процесуальною дією. Після переривання попередній строк втрачає значення, а новий строк такої самої тривалості починає обчислюватися заново.

Законодавство Джибуті передбачає судове стягнення заборгованості у звичайному судовому порядку, у спрощеній процедурі для малих спорів та в порядку видачі наказу про оплату. Цивільні та господарські спори щодо грошових вимог розглядаються в межах єдиної судової системи, яка включає суди першої інстанції, апеляційні суди та Верховний суд. До системи також входять суди першої інстанції в Рас-Діка, Балбалі, Діхілі та Обоку, що мають територіальну компетенцію щодо відповідних округів і регіонів.

Звичайний судовий порядок починається з подання позову до компетентного суду. Після цього суд видає повістку про виклик відповідача на перше судове засідання та передає її судовому виконавцю для вручення відповідачу. Проміжок часу між днем прийняття позову та першим засіданням не повинен перевищувати одного місяця, крім випадків, коли застосовуються спеціальні строки через відстань, судові канікули або особливі обставини.

Строк між врученням повістки та днем явки до суду становить п’ять днів, якщо відповідач проживає в місці знаходження суду. Цей строк збільшується до 10 днів, якщо відповідач проживає в іншому місці на території Джибуті, або до двох місяців, якщо відповідач проживає за межами території Джибуті. Порушення строку між врученням повістки та днем явки тягне недійсність повістки.

У призначений день справа має бути зареєстрована та передана до відповідної цивільної або господарської палати для розгляду. Суд може одразу розглянути на першому засіданні справу, яка за поясненнями сторін і документами, поданими до засідання, готова до розгляду по суті, зокрема тоді, коли сторони надають усні пояснення.

Суд також може розглянути справу, в якій відповідач не з’явився, якщо справа готова до розгляду по суті, або призначити повторний виклик відповідача для дотримання принципу змагальності.

Суд може відкласти розгляд справи на інше засідання, якщо сторонам потрібно обмінятися процесуальними документами, передати додаткові матеріали, подати докази, надати список свідків або висловити позицію щодо компетенції суду. Процесуальні документи мають чітко формулювати вимоги сторін, фактичні та правові підстави кожної вимоги, а також документи, на які сторона посилається.

У призначену дату суд досліджує процесуальні документи сторін і подані матеріали. Якщо справа готова до ухвалення рішення і немає потреби в подальшому дослідженні доказів, суд заслуховує сторони або призначає дату усних дебатів. Після заслуховування сторін суд ухвалює рішення.

Спрощена процедура для малих спорів застосовується до грошових вимог у сумі до 3 000 000 джибутських франків, якщо вони підтверджені письмовими документами. Для використання цієї процедури кредитор подає до компетентного суду заяву та докази, що підтверджують вимогу. Якщо суддя на підставі документів вважає вимогу обґрунтованою, він ухвалює постанову, яка зобов’язує виконати зобов’язання; така постанова не підлягає оскарженню.

Постанова визначає зміст зобов’язання, строк і умови його виконання, а також місце, день і час засідання суду першої інстанції, на якому справа розглядатиметься. Канцелярія повідомляє сторони про постанову адміністративним повідомленням. Якщо зобов’язання виконано у встановлений строк, кредитор повідомляє про це канцелярію, а справа знімається з розгляду.

Якщо боржник не виконує зобов’язання, суд розглядає вимогу кредитора та ухвалює остаточне рішення.

Наказ про оплату може застосовуватися в цивільних і господарських справах щодо сплати визначеної грошової суми, якщо вимога ґрунтується на договірному або законному зобов’язанні та не перевищує 2 000 000 джибутських франків основної суми і 200 000 джибутських франків додаткових нарахувань. Процедура також може застосовуватися, якщо вимога до 5 000 000 джибутських франків випливає з чека, акцепту або виставлення переказного векселя, простого векселя, індосаменту або поруки, пов’язаної з одним із таких документів.

Кредитор подає заяву до канцелярії суду першої інстанції: до голови цивільної палати у цивільних справах або до голови господарської палати у господарських справах. Кредитор, який не має місця проживання або місцезнаходження в Джибуті, повинен обрати адресу для вручення документів у Джибуті. У заяві потрібно зазначити сторони, суму вимоги, підставу боргу, попередні дії зі стягнення та документи, що підтверджують існування, розмір і обґрунтованість вимоги.

Справи про наказ про оплату належать до виключної компетенції суду за місцем проживання або перебування боржника чи одного з боржників. Будь-яка інша договірна умова не враховується, а суддя повинен самостійно врахувати відсутність компетенції. Якщо вимога видається обґрунтованою, суддя видає наказ протягом 8 днів з дня подання заяви. Якщо заяву відхилено, кредитор може звернутися до звичайних правових засобів захисту.

Наказ про оплату не видається, якщо його потрібно вручати за межами Джибуті або якщо боржник не має відомого місця проживання чи перебування в Джибуті. Наказ і копія заяви вручаються кожному боржнику з ініціативи кредитора. Якщо наказ не вручено протягом 6 місяців з його дати, він втрачає силу.

Після вручення наказу боржник може подати заперечення протягом 15 днів. Заперечення подається простим листом до канцелярії суду першої інстанції, має містити підстави захисту боржника та супроводжуватися підтвердними документами. Якщо заперечення не подано у встановлений строк, кредитор може просити про надання наказу формули виконання; після цього наказ має наслідки рішення, ухваленого після змагального розгляду, і не підлягає апеляційному оскарженню. Якщо заперечення подано, компетентна цивільна або господарська палата розглядає спір і ухвалює рішення, яке замінює наказ.

Рішення суду першої інстанції може бути оскаржене до компетентного апеляційного суду протягом одного місяця, якщо спеціальне правило не передбачає іншого строку. Цей строк обчислюється з дня ухвалення рішення, якщо рішення було ухвалене після змагального розгляду, та з дня повідомлення, незалежно від способу повідомлення, якщо рішення вважається ухваленим після змагального розгляду. Строк апеляційного оскарження продовжується на 10 днів, якщо відповідна сторона проживає в іншому місці на території Джибуті поза місцем знаходження суду, та на два місяці, якщо сторона проживає за кордоном.

У цивільних і господарських справах апеляція подається до цивільної або господарської палати апеляційного суду шляхом виклику на визначену дату. Апеляційне провадження дає сторонам можливість порушувати питання компетенції, обмінюватися процесуальними документами, передавати матеріали та докази, подавати списки свідків, а також, за наявності можливості, досягати мирного врегулювання до переходу справи до судових дебатів.

Касаційна скарга до Верховного суду подається протягом 15 днів у всіх справах, крім кримінальних, які регулюються окремими правилами кримінального процесу. Для рішень, ухвалених після змагального розгляду, цей строк обчислюється з дня ухвалення рішення; для рішень, які вважаються ухваленими після змагального розгляду, — з дня повідомлення; для заочних рішень — з дня спливу строку на подання заперечення.

Провадження у Верховному суді є письмовим. Касаційна скарга подається до канцелярії Верховного суду та має супроводжуватися оскаржуваним рішенням або витягом, підписаним секретарем суду. Заявник вручає касаційну скаргу іншим сторонам або їхнім представникам протягом 15 днів після її подання, подає обґрунтовану правову записку протягом одного місяця після подання скарги та вручає її протягом 15 днів після подання. Інша сторона подає відповідь протягом одного місяця після вручення та вручає її протягом 15 днів. Після цього справа проходить попередній розгляд до ухвалення рішення Верховним судом у межах його касаційних повноважень. Рішення Верховного суду є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню.

Для іноземного кредитора окреме значення має ситуація, коли стягнення ґрунтується не на новому позові в Джибуті, а на вже ухваленому іноземному судовому рішенні або іноземному арбітражному рішенні. Визнання та виконання іноземних судових рішень потрібно оцінювати з урахуванням походження рішення, застосовного міжнародного договору або підстави взаємності, остаточного та виконуваного характеру рішення, належного повідомлення боржника, відповідності публічному порядку Джибуті та наявності майна боржника в Джибуті. Цей шлях відрізняється від подання нового позову, оскільки завдання кредитора полягає в отриманні визнання і дозволу на виконання вже ухваленого рішення.

Для іноземних арбітражних рішень Джибуті пов’язане Конвенцією про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень через правонаступництво від 14 червня 1983 року, з набранням чинності для Джибуті з 27 червня 1977 року. На практиці кредитору потрібно підготувати арбітражне рішення, арбітражну угоду, докази належного повідомлення боржника або можливості боржника представити свою позицію, підтвердження остаточного та обов’язкового характеру рішення, якщо це потрібно, а також засвідчені переклади, необхідні для провадження в Джибуті.

Після того як рішення суду Джибуті, наказ про оплату з формулою виконання, визнане іноземне рішення або виконуване арбітражне рішення стає придатним до виконання, кредитор може ініціювати примусове виконання щодо майна боржника в Джибуті. Виконання може бути спрямоване на кошти на банківських рахунках, грошові вимоги, рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери, частки в компаніях, морські та повітряні судна, товари, обладнання, а також майно або вимоги, що перебувають у третіх осіб. Практичний результат залежить від виконавчого документа, належного вручення, встановлення майна, участі третіх осіб і наявності колективних процедур неплатоспроможності, які можуть впливати на індивідуальне виконання.

Окремий шлях повернення коштів може розглядатися тоді, коли боржником є компанія, підприємець або торговий суб’єкт у стані нездатності сплачувати борги, а вимога є визначеною, належною до сплати та придатною до виконання. Судова ліквідація належить до процедур неплатоспроможності, а не до звичайних заходів примусового виконання. За правилами торгового права Джибуті боржник, який припинив платежі, повинен подати відповідну заяву протягом 15 днів, а колективне провадження може включати участь судового представника або керуючого, кредиторів, перевірку фінансової інформації та зупинення індивідуальних виконавчих дій.

Відкриття колективного провадження може зупинити або обмежити індивідуальні вимоги та виконавчі дії, спрямовані на рухоме і нерухоме майно боржника. Тому кредитор повинен оцінити, який шлях є доцільнішим: індивідуальне виконання, участь у колективному провадженні, використання забезпечених вимог або дії, пов’язані з ліквідацією. Кредитори можуть отримувати доступ до відповідних реєстрів і фінансової інформації, що перебуває у керуючого та в суді, а торговий реєстр може містити відомості про процедури неплатоспроможності, судову реорганізацію, ліквідацію та майнові санкції щодо керівників.

На цьому етапі, якщо майна боржника недостатньо для повного задоволення кредиторів, можуть бути оскаржені правочини, вчинені з наміром завдати шкоди кредиторам. До правочинів або дій, вчинених після дати припинення платежів, але до рішення про банкрутство, можуть належати, зокрема: усі безоплатні правочини з переданням права власності на рухоме або нерухоме майно; усі договори, за якими зобов’язання боржника істотно перевищують зобов’язання іншої сторони; будь-яка оплата боргу до настання строку платежу; оплата боргу способом, не передбаченим домовленістю сторін; передання активів боржника в забезпечення раніше виниклих боргів.

Крім оскарження правочинів у межах процедури неплатоспроможності, кредитор може використовувати цивільний позов щодо дій, учинених боржником на шкоду правам кредитора. Такий позов дає змогу вимагати визнання шкідливого правочину таким, що не може бути протиставлений кредитору. Це особливо важливо, коли боржник свідомо зменшує своє майно, організовує власну неплатоспроможність або ускладнює виконання, зокрема якщо кредитор має спеціальне право щодо певного активу боржника, а дія боржника впливає на це право.

Унаслідок скасування або неврахування шкідливих правочинів майно чи вартість, виведена з майна боржника, може бути повернута до периметра стягнення. Це може збільшити ліквідаційну масу, покращити шанси кредитора на задоволення вимог відповідно до встановленої черговості та допомогти покрити витрати на процедуру неплатоспроможності.

Якщо вам потрібна підтримка у сфері стягнення заборгованості в Джибуті, Grandliga може допомогти на всіх етапах процесу: від аналізу боржника та його майна, перевірки договорів і доказів, підготовки вимоги про оплату, переговорів і структурування врегулювання до вибору належної судової процедури, заяви про наказ про оплату, визнання та виконання іноземних судових і арбітражних рішень, примусового виконання та дій, пов’язаних із неплатоспроможністю боржника. Ви можете передати нам документи справи, щоб отримати практичну оцінку доступних варіантів повернення коштів у Джибуті.

13.11.2024

195