Inkasso in Malaysia

Das Inkasso in Malaysia beginnt mit einer rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung der Zahlungsfähigkeit des Schuldners, seiner tatsächlichen Geschäftstätigkeit, seiner Zahlungshistorie, der Nachweise über die Forderung, laufender Gerichtsverfahren, bestehender Urteile, Vollstreckungsmaßnahmen und möglicher Einwendungen gegen die Forderung. Diese Prüfung hilft zu bestimmen, ob die Angelegenheit zunächst durch Verhandlungen geführt, unmittelbar vor Gericht gebracht, auf ein bereits vorhandenes ausländisches Urteil gestützt oder zuerst auf Vermögenswerte in Malaysia ausgerichtet werden sollte.

In diesem Stadium ist zu klären, ob der Schuldner eine natürliche Person, eine malaysische Gesellschaft, eine ausländische Gesellschaft mit Geschäftstätigkeit in Malaysia, ein Bürge oder eine andere zahlungspflichtige Partei ist. Bei einer Gesellschaft sind insbesondere Registerstatus, tatsächliche Geschäftstätigkeit, Forderungen gegenüber Geschäftspartnern, Konten, Vermögenswerte, Streitgeschichte, bestehende Verpflichtungen und Anzeichen fehlender Zahlungsfähigkeit zu prüfen. Bei einer natürlichen Person können Wohnsitz, wirtschaftliche Tätigkeit, Verbindung zu Malaysia und verwertbares Vermögen die Wahl zwischen Gerichtsverfahren, Vollstreckung und Insolvenz beeinflussen.

Der Gläubiger sollte außerdem Vertrag, Rechnungen, Lieferdokumente, Abnahmeunterlagen für Dienstleistungen, Saldenabstimmungen, Korrespondenz, Schuldanerkenntnisse, Teilzahlungen, Garantien, Sicherheiten, Gerichtsstandsvereinbarungen und Vereinbarungen über das anwendbare Recht prüfen. Wenn gegen den Schuldner keine wesentlichen laufenden Gerichtsverfahren oder unbezahlten Urteile bestehen, er weiterhin geschäftlich tätig ist und eine realistische Zahlungsfähigkeit erkennbar ist, kann der Beginn mit einer außergerichtlichen Phase zweckmäßig sein.

Die außergerichtliche Phase umfasst Vergleichsverhandlungen mit dem Schuldner, um eine freiwillige Zahlung, einen Zahlungsplan oder eine andere rechtlich zulässige wirtschaftliche Lösung zu erreichen. Dazu können die Rückgabe von Waren, die Übernahme der Schuld durch eine dritte Person, die Verrechnung gegenseitiger Forderungen, der Austausch von Leistungen oder die Änderung der Zahlungsbedingungen gehören.

Die Kommunikation mit dem Schuldner sollte nach dem Versand einer dokumentierten Zahlungsaufforderung per Post, elektronischer Nachricht, Telefon, schriftlicher Mitteilung oder über einen im Geschäftsverkehr genutzten Kanal beginnen. Der Gläubiger sollte Nachweise über Versand und Zugang, Antworten des Schuldners, Zahlungszusagen, Einwendungen, Saldenabstimmungen und alle schriftlichen Erklärungen aufbewahren, die ein Anerkenntnis der Schuld oder eine Zahlungsverweigerung belegen können.

Ziel dieser Phase ist es, die entscheidungsbefugten Personen zu ermitteln, festzustellen, ob der Schuldner die Forderung anerkennt oder bestreitet, seine Position zu dokumentieren und die tatsächliche Aussicht auf freiwillige Zahlung zu bewerten. Wenn der Schuldner die Aufforderung ignoriert, die Forderung ohne ausreichende Grundlage bestreitet, die Zahlung verzögert, Vermögen überträgt oder die erste Prüfung zeigt, dass Verhandlungen nicht zielführend sind, sollte der Gläubiger zum gerichtlichen Inkasso in Malaysia übergehen.

Vor der Einleitung gerichtlicher Schritte ist die Verjährungsfrist zu prüfen. Nach malaysischem Verjährungsrecht kann eine auf Vertrag gestützte Klage grundsätzlich nicht mehr erhoben werden, wenn seit Entstehung des Anspruchs sechs Jahre vergangen sind. Bei Forderungen aus Zahlungspflichten ist der Beginn der Frist regelmäßig mit der Fälligkeit der Zahlung, der Verletzung der Zahlungspflicht oder dem zwischen den Parteien vereinbarten Zahlungsplan verbunden.

Die Frist kann durch ein Schuldanerkenntnis oder eine Teilzahlung beeinflusst werden. Wenn sich der Gläubiger auf ein Schuldanerkenntnis stützt, sollte dieses schriftlich erfolgen und vom Schuldner oder von einer zur Vertretung berechtigten Person unterzeichnet sein. Auch eine Teilzahlung auf die Hauptforderung oder auf Zinsen kann für die Berechnung eines neuen Fristbeginns Bedeutung haben.

Das malaysische Recht sieht das gerichtliche Inkasso im ordentlichen Verfahren sowie durch Verfahrensmechanismen vor, die dem Gläubiger eine Entscheidung ohne vollständige Hauptverhandlung ermöglichen können, wenn der Beklagte keine tragfähige Verteidigung gegen die Forderung hat.

Gerichte der ersten Instanz sind das Magistratsgericht, das Sitzungsgericht und der Hohe Gerichtshof. Das Magistratsgericht ist für Forderungssachen bis zu 100.000,00 malaysischen Ringgit zuständig. Das Sitzungsgericht entscheidet viele Zivilsachen von 100.001,00 bis 1.000.000,00 malaysischen Ringgit. Forderungen, die die wertmäßige Zuständigkeit der unteren Gerichte überschreiten, werden in der Regel vor dem Hohen Gerichtshof erhoben.

Das gerichtliche Inkasso beginnt mit der Einreichung einer Klageschrift bei Gericht. Das Gericht prüft anschließend, ob die Klage den verfahrensrechtlichen Anforderungen entspricht. Wenn die Klage diese Anforderungen erfüllt, wird sie vom Gerichtsschreiber registriert und eine Vorladung an den Beklagten erlassen. Die Gültigkeitsdauer der Vorladung beträgt 6 Monate ab dem Datum der Registrierung. Ist eine Zustellung innerhalb dieser Frist nicht möglich, kann der Kläger beim Gericht eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer beantragen.

Befindet sich der Beklagte außerhalb Malaysias, muss der Gläubiger die Regeln über die Zustellung außerhalb des Gerichtsbezirks berücksichtigen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Forderung einen ausreichenden Bezug zu Malaysia hat, der Vertrag durch einen Vertreter in Malaysia geschlossen wurde, malaysisches Recht auf den Vertrag anwendbar ist oder die Parteien die Zuständigkeit malaysischer Gerichte vereinbart haben.

Hat der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Malaysia, kann das Gericht je nach den Umständen des Falles eine Sicherheit für Prozesskosten anordnen. Für einen ausländischen Gläubiger bedeutet dies, dass mögliche Kostenabsicherung bei der Planung des Prozessbudgets und der Verfahrensstrategie berücksichtigt werden sollte.

Nach Erhalt der Vorladung muss der Beklagte eine Anzeige des Erscheinens beim Gericht einreichen. Der Kläger muss dem Beklagten innerhalb von 14 Tagen nach dessen Erscheinen eine Kopie der Klageschrift zustellen. Wird die Anzeige des Erscheinens nicht fristgerecht eingereicht und richtet sich die Klage nur auf Zahlung eines bestimmten Geldbetrags, kann das Gericht gegen den Beklagten ein Endurteil über einen Betrag erlassen, der die geltend gemachte Summe nicht übersteigt.

Ist der Betrag nicht bestimmt, kann das Gericht ein Zwischenurteil erlassen und die Höhe des zu zahlenden Betrags in einem späteren Abschnitt feststellen.

Wenn der Beklagte erscheint und sich gegen die Klage verteidigen will, muss er seine Verteidigung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer Kopie der Klage einreichen. Nach Erhalt der Verteidigung des Beklagten muss der Kläger innerhalb von 14 Tagen eine Erwiderung einreichen.

Die Schriftsätze der Parteien sollen eine kurze Darstellung der wesentlichen Tatsachen enthalten, auf die sich Klage oder Verteidigung stützen, nicht jedoch die Beweise, mit denen diese Tatsachen später nachgewiesen werden. In Forderungssachen sollte die Klageschrift die vertragliche Grundlage der Forderung, den geschuldeten Betrag, die Fälligkeit, die Verletzung der Zahlungspflicht, geltend gemachte Zinsen oder Vertragsstrafen und die Unterlagen, auf die sich der Gläubiger stützt, klar darstellen.

Eine Tatsachenbehauptung einer Partei kann als zugestanden gelten, wenn sie von der Gegenseite im Schriftsatz nicht ordnungsgemäß bestritten wird. Die Abgrenzung zwischen streitigen und unstreitigen Tatsachen beeinflusst den weiteren Verlauf des Verfahrens und die Möglichkeit, eine Entscheidung ohne vollständige Hauptverhandlung zu erhalten.

Hat der Beklagte keine tragfähige Verteidigung gegen die Forderung, kann der Kläger ein summarisches Urteil beantragen. Dieser Weg kann bei Forderungen hilfreich sein, die durch klare Unterlagen belegt sind, insbesondere durch Vertrag, Rechnungen, Lieferdokumente, Abnahmeunterlagen, Saldenabstimmungen, schriftliche Schuldanerkenntnisse, Teilzahlungen oder Korrespondenz, die die Zahlungspflicht bestätigt.

Der Antrag muss durch eine eidesstattliche Erklärung gestützt werden, in der die Tatsachen dargelegt werden, auf denen der Anspruch beruht. Soweit Erklärungen auf Informationen oder Überzeugungen gestützt werden, sind Quellen und Gründe anzugeben. Die Mitteilung über den Antrag und eine Kopie der eidesstattlichen Erklärung müssen dem Beklagten innerhalb von 14 Tagen zugestellt werden. Der Beklagte kann dem Antrag durch eidesstattliche Erklärung oder auf andere vom Gericht akzeptierte Weise entgegentreten. Hält das Gericht den Antrag für begründet, entscheidet es zugunsten des Klägers. Andernfalls weist es den Antrag zurück und setzt das Verfahren im ordentlichen Weg fort.

Wenn die Sache eine vollständige Prüfung erfordert, bestimmt das Gericht Verhandlungstermine. Während des Verfahrens hört das Gericht die Standpunkte der Parteien an, ordnet die Offenlegung und Prüfung von Informationen und Beweismitteln an und entscheidet nach Feststellung der wesentlichen Tatsachen über die Begründetheit des Rechtsstreits.

Gegen eine Entscheidung des Magistratsgerichts oder des Sitzungsgerichts kann innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der angefochtenen Entscheidung Berufung beim Hohen Gerichtshof eingelegt werden. Gegen eine Entscheidung des Hohen Gerichtshofs kann unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen Berufung beim Berufungsgericht eingelegt werden; bei Forderungen unter 250.000 malaysischen Ringgit können Wertgrenze und Zulassungserfordernisse Bedeutung haben. Die Berufungsfrist beträgt 30 Tage ab dem Datum des angefochtenen Urteils.

Gegen eine Entscheidung des Berufungsgerichts kann der Weg zum Bundesgericht von Malaysia eröffnet sein, wenn es um eine allgemeine Grundsatzfrage geht, die erstmals entschieden wurde, oder um eine wichtige Frage, deren weitere Erörterung und Entscheidung durch das Bundesgericht von öffentlichem Nutzen wäre. Dafür muss innerhalb eines Monats ab dem Datum der Entscheidung ein Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bundesgericht gestellt werden. Wird der Antrag bewilligt, kann die betroffene Partei Berufung einlegen. Die Entscheidung des Bundesgerichts ist nicht weiter anfechtbar.

In grenzüberschreitenden Forderungssachen kann der Gläubiger bereits vor Einleitung von Maßnahmen in Malaysia über ein ausländisches Gerichtsurteil verfügen. In diesem Fall ist zu prüfen, ob das Urteil nach dem malaysischen System der gegenseitigen Urteilsvollstreckung registriert werden kann oder ob der Gläubiger in Malaysia eine Klage auf Grundlage dieses ausländischen Urteils erheben muss.

Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile in Malaysia kann über ein gesetzliches Registrierungsverfahren erfolgen, wenn es sich um ein endgültiges und verbindliches Geldurteil eines höheren Gerichts eines Staates handelt, für den Gegenseitigkeit gilt. Nach der Registrierung beim Hohen Gerichtshof kann das Urteil wie ein malaysisches Urteil vollstreckt werden, vorbehaltlich des Rechts des Schuldners, die Registrierung aus gesetzlich vorgesehenen Gründen anzufechten.

Fällt das ausländische Urteil nicht unter das System der gegenseitigen Vollstreckung, kann der Gläubiger in Malaysia eine Klage auf Grundlage dieses Urteils erheben. In diesem Fall bildet das ausländische Urteil die Grundlage der malaysischen Forderung; der Gläubiger sollte Zuständigkeit, Endgültigkeit des Urteils, Zahlungsbetrag, mögliche Einwendungen des Schuldners und Vermögenswerte des Schuldners in Malaysia prüfen.

Nach Rechtskraft des Urteils sollte der Gläubiger die Zwangsvollstreckung einleiten und die Vollstreckungsmaßnahme nach den in Malaysia festgestellten Vermögenswerten auswählen. Ein gerichtliches Urteil kann für 12 Jahre Grundlage der Vollstreckung sein; rückständige Zinsen aus dem Urteil unterliegen jedoch einer kürzeren Frist.

Die Forderung des Gläubigers kann durch Pfändung und Verwertung beweglicher oder unbeweglicher Sachen, Pfändung von Forderungen, die Dritte dem Schuldner schulden, Belastung von Wertpapieren oder Gesellschaftsanteilen, Bestellung eines Verwalters sowie Befragung des Schuldners zu Vermögen und Einkommen befriedigt werden.

Für die tatsächliche Beitreibung reicht das bloße Bestehen eines Urteils nicht aus. Bankkonten, Forderungen gegen Geschäftspartner, Gesellschaftsanteile, Betriebsvermögen, Grundstücke, Wertpapiere und Ansprüche gegen Dritte können darüber entscheiden, ob die Vollstreckung zu einer tatsächlichen Zahlung führt.

Eine weitere Möglichkeit der Beitreibung kann je nach Rechtsstellung des Schuldners die Insolvenz einer natürlichen Person oder ein Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit einer Gesellschaft sein. Ist der Schuldner eine natürliche Person, kann der Gläubiger einen Insolvenzantrag stellen, wenn die Forderung auf einem Urteil beruht, einen klar bestimmten Betrag betrifft, sofort oder zu einem bestimmten künftigen Zeitpunkt zahlbar ist, die gesetzliche Schwelle erreicht und der Schuldner einen ausreichenden Bezug zu Malaysia hat. Die aktuelle Schwelle für einen Gläubigerantrag gegen eine natürliche Person beträgt mindestens 100.000 malaysische Ringgit.

Ist der Schuldner eine malaysische Gesellschaft, ist regelmäßig nicht die Insolvenz einer natürlichen Person, sondern die Abwicklung einer zahlungsunfähigen Gesellschaft der maßgebliche Weg. Nach malaysischem Gesellschaftsrecht kann eine Gesellschaft als unfähig zur Zahlung ihrer Schulden gelten, wenn ein Gläubiger, dem die Gesellschaft mehr als 50.000 malaysische Ringgit schuldet, eine Zahlungsaufforderung an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft zustellt und die Gesellschaft innerhalb von 21 Tagen weder zahlt noch Sicherheit leistet noch die Forderung in einer für den Gläubiger angemessenen Weise regelt.

Im Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit kann eine Prüfung der Geschäfte erforderlich sein, die der Schuldner vor der Insolvenz oder Abwicklung vorgenommen hat. Dazu gehören insbesondere betrügerische Veräußerungen oder Übertragungen von Vermögen, Geschäfte zu einem unter dem Wert liegenden Preis, Abtretungen bestehender oder künftiger Buchforderungen, unentgeltliche Verfügungen, Bevorzugung einzelner Gläubiger, Übertragungen an verbundene Personen und andere Handlungen, die das für Gläubiger verfügbare Vermögen vermindern.

Bei der Prüfung solcher Geschäfte ist zu berücksichtigen, ob die Handlung freiwillig vorgenommen wurde, ob sie zugunsten mit dem Schuldner verbundener Personen erfolgte, ob sie der Verschleierung von Vermögen diente, ob sie bestimmte Gläubiger bevorzugte und ob sie in einem für das Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit relevanten Zeitraum vorgenommen wurde. Wird ein Geschäft erfolgreich angefochten, können damit verbundene Gelder, Vermögenswerte oder Vorteile in die den Gläubigern zur Verfügung stehende Masse zurückgeführt werden.

Für den Gläubiger ist das Verfahren wegen Zahlungsunfähigkeit als strategisches Beitreibungsinstrument zu prüfen. Es kann sinnvoll sein, wenn die gewöhnliche Vollstreckung erfolglos bleibt, Vermögen vor Beginn der Beitreibung übertragen wurde, mehrere Gläubiger auf dieselben Vermögenswerte zugreifen wollen oder eine schuldnerische Gesellschaft ihre Verpflichtungen nicht erfüllt und einzelne Vollstreckungsmaßnahmen keine realistische Zahlungsperspektive bieten.

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11.10.2024

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