Recupero crediti in Siria

Recupero crediti in Siria inizia con una valutazione giuridica e pratica complessiva: solvibilità del debitore, tipo di attività, storia dell’impresa, documenti che provano il debito, procedimenti giudiziari in corso, procedure esecutive, beni disponibili e probabilità di contestazione del credito. Nei casi siriani è inoltre importante verificare se il debitore continua effettivamente a operare, se possiede beni in Siria, se il pagamento può essere effettuato tramite canali bancari disponibili e se il creditore dispone di contratto, fatture, documenti di consegna, corrispondenza, riconoscimento del debito o sentenza straniera.

Se il debitore continua l’attività, possiede beni identificabili e non vi sono procedimenti o decisioni non eseguite che rendano inefficaci le trattative, il caso può iniziare con una fase stragiudiziale. Questa via è particolarmente utile quando è possibile contattare le persone che prendono le decisioni, il debito è sostenuto da documenti chiari e rimane realistica una soluzione mediante pagamento volontario, piano di pagamento, restituzione di beni, compensazione o altro accordo commerciale.

Recupero stragiudiziale dei crediti si basa su trattative con il debitore dopo l’invio di una richiesta o comunicazione scritta tramite un canale adeguato, compresi posta, posta elettronica, telefono o strumenti di comunicazione utilizzati nei rapporti commerciali. In questa fase è importante conservare la posizione del debitore: riconoscimento del debito, richiesta di tempo aggiuntivo, pagamento parziale, contestazione dell’importo, riferimento a difficoltà di liquidità o proposta di accordo. Questi materiali possono avere valore probatorio in un successivo procedimento giudiziario.

Nella pratica, la fase stragiudiziale dura spesso fino a 60 giorni, salvo che le parti concordino un piano di pagamento o un meccanismo di definizione più lungo. Se il debitore evita il contatto, contesta il debito senza documenti sufficienti, non presenta una proposta di pagamento realistica o sussiste il rischio di trasferimento dei beni, il creditore dovrebbe passare al recupero giudiziale e valutare misure di protezione sul patrimonio del debitore.

Prima di avviare un procedimento giudiziario è necessario determinare il termine di prescrizione per il recupero crediti in Siria. Per i crediti fondati sul diritto civile siriano, il termine generale di prescrizione è di regola pari a 15 anni. Per le controversie commerciali soggette al diritto commerciale siriano, il termine generale di prescrizione è di regola pari a 10 anni, salvo che per una determinata categoria di credito si applichi un termine più breve. Per i diritti rinnovabili periodicamente, come canoni di locazione, interessi, redditi periodici e salari, può applicarsi un termine di prescrizione di 5 anni. Gli effetti della scadenza del termine di prescrizione sono applicati dal tribunale di primo grado e dalla corte d’appello quando il debitore solleva tale eccezione.

Il termine di prescrizione può essere interrotto se il debitore riconosce direttamente o indirettamente il diritto del creditore. Dopo l’interruzione, il termine ricomincia a decorrere. Per questo motivo, la corrispondenza che conferma il debito, i pagamenti parziali, le proposte di accordo, i piani di pagamento e le altre dichiarazioni del debitore devono essere conservati come parte del fascicolo probatorio.

La legge siriana prevede il recupero giudiziale dei crediti in Siria nel quadro del procedimento ordinario. Prima di presentare la domanda, il creditore deve determinare il tribunale competente, l’importo e il fondamento giuridico del debito, l’indirizzo del debitore per le notifiche, i documenti che provano il credito e i beni che possono essere rilevanti nella fase di esecuzione. Se esiste il rischio che il debitore trasferisca o occulti beni prima della decisione, la strategia giudiziaria può includere una misura di protezione sui beni prima o durante il procedimento principale. Quando tale misura è ottenuta prima della domanda principale, la domanda deve essere presentata entro il termine processuale richiesto dopo l’esecuzione della misura.

Il procedimento giudiziario ordinario si svolge mediante presentazione della domanda al tribunale competente, accompagnata da copie dei documenti giustificativi. Dopo il pagamento della tassa giudiziaria applicabile, la domanda viene registrata negli atti del tribunale e una copia della domanda con gli allegati viene trasmessa per la notifica al convenuto. In un caso promosso da un creditore straniero, il fascicolo probatorio dovrebbe normalmente includere contratto, fatture, documenti di consegna, estratti conto, corrispondenza, riconoscimento del debito, prove di pagamenti parziali, procure e traduzioni quando i documenti non sono redatti nella lingua richiesta dal tribunale.

Il convenuto deve presentare una risposta scritta alla domanda entro otto giorni dal ricevimento della notifica della domanda presentata. Alla risposta devono essere allegati i documenti sui quali il convenuto si basa e le relative copie. Se il debitore contesta il credito, il creditore deve fondarsi su prove scritte dell’adempimento del contratto, della consegna dei beni o della prestazione dei servizi, del calcolo del debito, degli interessi, dei danni e della corrispondenza che conferma l’obbligo di pagamento.

Se viene ricevuta la risposta del convenuto, una copia viene inviata all’attore o al suo rappresentante. Tre giorni dopo il ricevimento della risposta del convenuto, oppure il giorno successivo alla scadenza del termine per la risposta, la causa viene trasmessa al presidente del tribunale per fissare l’udienza e pronunciare una decisione provvisoria o definitiva. Il presidente del tribunale può rinviare la fissazione dell’udienza e consentire all’attore di rispondere alle argomentazioni del convenuto quando l’attore lo richiede.

Nei casi semplici, il giudice può fissare l’udienza immediatamente dopo la presentazione della domanda, senza previo scambio di memorie. Il caso è considerato semplice quando il presidente del tribunale decide, al momento della registrazione della domanda, che lo scambio di documenti non è necessario. In tali casi, il convenuto o il suo rappresentante deve presentare eccezioni e prove alla prima udienza, quando le parti sono regolarmente presenti.

Il termine per comparire in tribunale e partecipare all’udienza è di almeno tre giorni. Nei casi semplici, il termine di comparizione è di ventiquattro ore e, in casi di particolare urgenza, può essere ridotto a un’ora se la notifica è consegnata personalmente all’altra parte.

Ai sensi dell’articolo 105 della Legge n. 1 del 2016, le parti che non sono avvocati devono, di regola, comparire davanti ai tribunali tramite avvocati muniti di procura. Una delle eccezioni previste dalla legge riguarda le domande personali di pagamento di una somma non superiore a 100.000 lire siriane. Quando il credito supera tale soglia o non rientra in un’eccezione applicabile, deve essere considerata la rappresentanza obbligatoria tramite avvocato. La mancata nomina di un avvocato in un caso in cui la rappresentanza è obbligatoria può avere conseguenze processuali sulla trattazione in primo grado e sull’ammissibilità dell’impugnazione presentata da tale parte.

Se il convenuto non compare all’udienza, la causa può essere esaminata in contumacia. Se il convenuto non presenta risposta o non compare all’udienza, il tribunale può tenere conto di tale comportamento nella valutazione delle prove e ammettere testimonianze orali o prove indirette quando la legge consente la prova senza documento scritto.

Se le parti compaiono all’udienza, il tribunale ascolta le loro richieste, eccezioni e prove. Il creditore deve essere pronto a presentare il fondamento giuridico del debito, l’importo richiesto, interessi o danni, l’inadempimento del debitore e i documenti che provano l’adempimento delle proprie obbligazioni. Il tribunale può pronunciare la decisione dopo l’udienza o rinviarne la pronuncia a una seduta successiva.

La decisione del tribunale di primo grado può essere impugnata davanti alla corte d’appello entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Nei casi semplici o urgenti, il termine per l’impugnazione può essere di 5 giorni. La decisione della corte d’appello può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione siriana entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso in cassazione può sospendere gli effetti della decisione impugnata nei casi e nei limiti previsti dalle norme processuali. La decisione della Corte di Cassazione è definitiva e non può essere oggetto di ulteriore impugnazione ordinaria.

Per un creditore straniero, una via distinta può essere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza straniera in Siria. Se il creditore dispone già di una sentenza straniera definitiva, l’esecuzione può essere richiesta davanti al tribunale di primo grado quando il tribunale straniero era competente, la sentenza è stata pronunciata secondo il diritto dello Stato di origine, alle parti sono stati garantiti i diritti processuali, la sentenza non contrasta con una sentenza siriana, non viola l’ordine pubblico siriano ed è definitiva, vincolante ed eseguibile nello Stato di origine. Prima di scegliere questa via, devono essere valutati la reciprocità, gli eventuali trattati applicabili e la possibilità pratica di eseguire la sentenza sui beni del debitore in Siria.

Dopo che la decisione giudiziaria è diventata definitiva ed eseguibile, il creditore deve avviare la procedura esecutiva. Per le sentenze in materia civile, la possibilità di esecuzione è generalmente collegata a un termine di 15 anni, mentre nei riferimenti pratici per il creditore che esegue una sentenza compare anche un termine di 10 anni. Per questo motivo, le misure esecutive devono essere avviate senza ritardo non appena la sentenza può essere eseguita. Nella fase esecutiva, il credito del creditore può essere soddisfatto mediante misure dirette sui fondi bancari del debitore, beni mobili e immobili, titoli, crediti del debitore verso terzi e altri beni pignorabili. In un caso siriano, il valore pratico dell’esecuzione dipende dall’identificazione dei beni del debitore, dalla loro pignorabilità secondo la legge e dalla possibilità di utilizzare un canale di pagamento senza violare restrizioni applicabili né requisiti bancari.

Un’opzione alternativa per recuperare un credito da una società o da un commerciante è il fallimento del debitore secondo il diritto commerciale siriano. La Legge n. 33 del 2007 disciplina le materie commerciali, incluse le regole relative al fallimento. In un caso di recupero crediti, il fallimento può essere rilevante quando il debitore è un commerciante o una società commerciale, ha cessato di pagare debiti commerciali esigibili e l’esecuzione ordinaria su singoli beni non offre una prospettiva realistica di soddisfazione integrale dei creditori.

Quando il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare i creditori, i meccanismi fallimentari possono includere l’impugnazione di atti che hanno ridotto il patrimonio del debitore o pregiudicato gli interessi dei creditori. Sono nulle le seguenti azioni se compiute dal debitore dopo la data di cessazione dei pagamenti o nei venti giorni precedenti tale data: atti e cessioni pregiudizievoli per i creditori, ad eccezione delle donazioni di lieve entità; pagamento di debiti prima della scadenza, indipendentemente dalla forma del pagamento; pagamento di debiti monetari con mezzi diversi dal pagamento in denaro; costituzione di una garanzia sui beni del debitore a tutela di un debito preesistente.

Le domande di annullamento degli atti sopra indicati possono essere presentate entro diciotto mesi dalla data di apertura della procedura fallimentare. Se tali atti sono annullati, i beni o il valore usciti dal patrimonio del debitore possono essere reintegrati, aumentando la massa di liquidazione destinata a soddisfare i crediti dei creditori e a coprire i costi della procedura. Pertanto, il fallimento in Siria può essere non solo una via di liquidazione, ma anche uno strumento di recupero di valore quando il debitore ha trasferito beni, favorito determinati creditori o costituito garanzie poco prima dell’apertura del fallimento.

Nei casi transfrontalieri, il creditore deve valutare anche le restrizioni applicabili, i requisiti bancari e i canali di pagamento disponibili. Sebbene nel 2025 sia stata revocata una parte significativa delle restrizioni economiche nei confronti della Siria, restrizioni mirate relative a determinate persone, società e motivi di sicurezza possono restare rilevanti. Prima di accettare un pagamento, concludere un accordo, procedere su beni o stabilire il metodo di pagamento, devono essere verificati il debitore, i soci, le banche, gli intermediari e il percorso del pagamento.

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25.10.2024

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