Cobrança de dívidas no Tajiquistão

A cobrança de dívidas no Tajiquistão exige, antes de tudo, a escolha da via jurídica que possa dar ao credor um resultado prático: acordo extrajudicial, ordem judicial, ação perante o tribunal económico, procedimento simplificado, processo de execução ou reconhecimento e execução de uma decisão judicial ou arbitral estrangeira. Antes de iniciar as medidas, devem ser analisados o estatuto jurídico do devedor, a sua localização, a atividade comercial real, a existência de bens no território do Tajiquistão, litígios judiciais pendentes, processos de execução já iniciados, condições contratuais, documentos primários, correspondência, atos de reconciliação, reconhecimento da dívida e possíveis objeções do devedor.

Para um credor estrangeiro, é especialmente importante verificar antecipadamente onde se encontram efetivamente o devedor e os seus bens, em que idioma foram redigidos os documentos, se o contrato contém uma cláusula de competência judicial ou um procedimento obrigatório de reclamação prévia, e se as provas podem ser utilizadas perante o tribunal económico do Tajiquistão sem atrasos causados pela correção ou tradução de documentos. Se a dívida for confirmada por contrato, faturas, atos, documentos de entrega, registos de pagamento, correspondência comercial ou reconhecimento escrito da dívida, a posição do credor costuma ser mais forte tanto na fase de negociação como num eventual processo judicial.

Se não existirem processos judiciais ativos contra o devedor, nem decisões judiciais não executadas sobre cobrança de dívida, e o devedor continuar a exercer atividade comercial, pode ser utilizada primeiro a cobrança extrajudicial da dívida. Esta fase pode incluir negociações, pedido escrito de pagamento, calendário de pagamento, devolução de bens, compensação de obrigações recíprocas, transferência da dívida ou outra solução lícita que permita ao credor obter resultado sem um processo judicial completo.

A comunicação com o devedor deve ser organizada de forma que possa ser documentada. Na prática, podem ser utilizados pedido escrito, envio postal, correio eletrónico, conversas telefónicas e correspondência comercial oficial. O objetivo desta fase não é exercer pressão indevida, mas fixar a posição do credor, verificar a reação do devedor, identificar possíveis objeções, avaliar a disponibilidade para pagamento voluntário e preparar uma base probatória caso o litígio tenha de ser posteriormente levado a tribunal.

A duração das negociações deve depender da conduta do devedor e não de um calendário fixo. Quando o devedor continua a participar nas negociações e existe uma possibilidade realista de pagamento voluntário, as medidas extrajudiciais podem prosseguir por um período de até 60 dias. Se o devedor evitar as negociações, contestar a dívida sem provas suficientes, transferir ativos, cessar a atividade ou se as negociações deixarem de oferecer uma perspetiva realista de pagamento, é adequado avançar mais cedo para a cobrança por via judicial.

O prazo de prescrição geral no Tajiquistão é de 3 anos. O prazo de prescrição e as regras para o seu cálculo não podem ser alterados por acordo entre as partes. O decurso do prazo não impede o credor de apresentar uma ação, mas, se o devedor invocar a prescrição antes da adoção do ato judicial, o decurso do prazo pode tornar-se fundamento para a rejeição do pedido.

O prazo de prescrição começa a correr a partir do dia em que o credor soube ou deveria ter sabido da violação do seu direito e de quem era o devedor competente. Nas obrigações com prazo determinado de cumprimento, a prescrição começa a correr após o termo desse prazo. O prazo pode ser interrompido pela apresentação da ação no procedimento estabelecido, bem como por atos do devedor que demonstrem o reconhecimento da dívida ou de outra obrigação. Após a interrupção, o prazo volta a correr desde o início, e o tempo decorrido antes da interrupção não é contado no novo prazo.

Antes de recorrer ao tribunal, deve-se verificar se o contrato ou a lei prevê um procedimento obrigatório de reclamação prévia. Se as partes tiverem acordado que o litígio deve primeiro ser resolvido por meio de uma reclamação dirigida ao devedor, o credor deve cumprir essa condição antes de apresentar a ação: indicar a base da dívida, o valor, o cálculo, o prazo de pagamento e conservar a prova do envio. Ao apresentar a ação perante o tribunal económico, também é importante confirmar que uma cópia da petição e dos seus anexos foi enviada ao réu, pois erros processuais nesta fase podem levar à devolução da petição ou atrasar a apreciação do caso.

A legislação do Tajiquistão prevê várias vias judiciais para a cobrança de uma dívida: procedimento por ordem judicial, processo ordinário e procedimento simplificado. A via adequada depende da natureza do pedido, das provas disponíveis, da posição do devedor, do valor e da existência ou não de controvérsia sobre o direito.

O procedimento de ordem judicial pode ser utilizado quando o pedido se baseia numa operação celebrada por escrito simples e é confirmado por documentos. O credor apresenta um requerimento ao tribunal económico, indicando os pedidos, os factos e os documentos que confirmam a dívida. A ordem pode ser emitida no prazo de três dias após a apresentação do requerimento, sem julgamento e sem convocação das partes.

Este procedimento não é adequado para todas as dívidas. O juiz pode recusar a aceitação do requerimento se o pedido não estiver entre aqueles que podem ser apreciados por ordem judicial, se o domicílio ou a sede do devedor se encontrar fora da República do Tajiquistão, se não tiverem sido apresentados documentos que confirmem o pedido, ou se do requerimento e dos documentos resultar a existência de uma controvérsia sobre o direito. Por isso, antes de escolher esta via, deve-se avaliar não apenas a existência do contrato, mas também a probabilidade de objeções por parte do devedor.

Se o devedor não apresentar objeções no prazo de 10 dias após receber a ordem judicial, o tribunal entrega ao credor a ordem certificada com o selo oficial do tribunal para posterior execução. Se o devedor apresentar objeções, o juiz cancela a ordem, e o credor pode reclamar a dívida no processo ordinário.

O processo ordinário aplica-se quando a dívida é contestada, quando o procedimento por ordem judicial não pode ser utilizado ou quando o credor precisa apresentar uma base probatória mais ampla. A petição pode ser apresentada ao tribunal económico por escrito ou em forma eletrónica com assinatura digital, se forem utilizados os meios eletrónicos correspondentes. Na petição devem constar os pedidos contra o devedor, os factos do litígio, o cálculo do valor reclamado, os fundamentos jurídicos, as informações sobre o cumprimento do procedimento de reclamação prévia, se este for obrigatório, e a lista de provas.

A questão da aceitação da petição é decidida pelo juiz no prazo de cinco dias após a sua receção pelo tribunal económico. Após a aceitação da petição, o tribunal prepara o caso para a audiência; essa preparação deve ser concluída no prazo máximo de um mês a contar da receção da petição. Depois de proferida a decisão que marca o caso para audiência, o caso deve ser apreciado e a decisão adotada no prazo máximo de um mês, salvo se o código previr outro prazo. Na prática, a duração do litígio pode aumentar devido à notificação das partes, apresentação de provas adicionais, adiamento da audiência, objeções do devedor ou complexidade da execução posterior. A decisão do tribunal de primeira instância entra em vigor no prazo de um mês a contar da sua adoção, salvo se for interposto recurso de cassação.

O procedimento simplificado pode ser aplicado quando os pedidos do credor são incontestáveis, reconhecidos pelo devedor ou dizem respeito a um valor reduzido. Neste procedimento podem ser apreciados, em especial, pedidos patrimoniais baseados em documentos que confirmam a dívida, bem como pedidos de pessoas jurídicas por valor não superior a cem indicadores legais para cálculos e pedidos de empresários individuais por valor não superior a dez indicadores legais para cálculos.

O caso no procedimento simplificado é apreciado por um juiz singular de acordo com as regras gerais do processo ordinário, mas com as particularidades próprias desta via. O prazo de apreciação não deve exceder um mês a contar da receção da petição pelo tribunal económico, incluindo a preparação do caso e a adoção da decisão. Na decisão de aceitação da petição, o tribunal fixa um prazo de quinze dias para apresentação de objeções contra a apreciação do caso em procedimento simplificado, resposta aos pedidos e outras provas. O caso é apreciado sem convocação das partes: o tribunal examina as provas escritas, a resposta, as explicações escritas e outros documentos.

Se o devedor se opuser aos pedidos ou se qualquer das partes se opuser à apreciação do caso em procedimento simplificado, o tribunal profere uma decisão para que o caso seja apreciado de acordo com as regras ordinárias do processo. A decisão em procedimento simplificado só pode ser adotada se o devedor não tiver apresentado objeções quanto ao mérito dos pedidos dentro do prazo fixado pelo tribunal. Essa decisão pode ser impugnada no prazo de um mês a contar da sua adoção.

O recurso de cassação contra uma decisão judicial é apreciado no prazo de um mês a partir do momento em que a reclamação é recebida pelo tribunal. Após a apreciação da reclamação, o tribunal profere uma decisão, que entra em vigor a partir do momento da sua adoção.

Um ato judicial que tenha entrado em vigor pode ser revisto no sistema dos tribunais económicos do Tajiquistão por meio de procedimento de supervisão no prazo de seis meses a contar da sua entrada em vigor. Este meio não constitui uma reapreciação ordinária do litígio, mas é utilizado quando o requerente invoca violações substanciais do direito material ou processual.

Após a apresentação da reclamação de supervisão, o juiz pode examinar se os autos do caso devem ser solicitados. Os autos solicitados são examinados no prazo máximo de dois meses, com possibilidade de prorrogação por mais um mês. Se o caso for remetido para apreciação de mérito na instância de supervisão, é apreciado no prazo máximo de um mês. A apreciação ocorre em sessão judicial com a participação das pessoas envolvidas no processo, se comparecerem, e o ato adotado na instância de supervisão entra em vigor a partir do dia da sua adoção.

Se o credor já tiver obtido uma decisão de um tribunal estrangeiro ou uma decisão arbitral estrangeira, para cobrar a dívida do devedor ou dos seus bens no Tajiquistão pode ser necessário o reconhecimento e execução de decisões judiciais estrangeiras. Nos litígios económicos, esses pedidos são apreciados pelos tribunais económicos do Tajiquistão se o reconhecimento e a execução da decisão correspondente forem previstos por um instrumento internacional reconhecido pelo Tajiquistão.

O pedido é apresentado ao tribunal económico do domicílio ou da sede do devedor; se esse local for desconhecido, é apresentado ao tribunal económico do local onde se encontrem os bens do devedor. Em relação a uma decisão judicial estrangeira, normalmente são anexados uma cópia devidamente certificada da decisão, um documento que confirme a sua entrada em vigor, prova de que o devedor foi notificado de forma atempada e adequada sobre o processo perante o tribunal estrangeiro, documento que confirme os poderes do representante, prova do envio ao devedor de uma cópia do pedido, bem como tradução certificada dos documentos para a língua estatal ou para a língua de comunicação interétnica. Em relação a uma decisão arbitral estrangeira, são anexadas a decisão arbitral devidamente certificada, a convenção de arbitragem e as traduções dos documentos, salvo disposição diferente de tratado internacional.

O tribunal económico aprecia o pedido de reconhecimento e execução de uma decisão judicial ou arbitral estrangeira no prazo de um mês a contar da sua receção. Neste procedimento, o tribunal não reaprecia a decisão estrangeira quanto ao mérito, mas verifica se estão reunidas as condições para o reconhecimento e a execução. Após o reconhecimento, a execução coerciva é realizada com base no título executivo emitido pelo tribunal económico. Uma decisão judicial ou arbitral estrangeira pode ser apresentada para execução coerciva no prazo de três anos a contar da sua entrada em vigor.

Após a entrada em vigor da decisão judicial, se o devedor não a cumprir voluntariamente, o credor deve obter junto do tribunal um título executivo e apresentá-lo à autoridade de execução competente. O título executivo emitido com base num ato judicial ou numa ordem judicial pode ser apresentado para execução no prazo de três anos.

O processo de execução no Tajiquistão tem por objetivo a cobrança efetiva do valor concedido, e não apenas a existência formal de uma decisão judicial. As medidas de execução relacionadas com a venda de bens imóveis devem ser realizadas no prazo máximo de quatro meses, enquanto nos demais casos devem ser realizadas no prazo máximo de dois meses a contar da receção do documento executivo pelo executor da autoridade de execução, de acordo com a ordem de chegada. Na prática, a execução pode demorar mais se for necessário localizar bens, identificar contas bancárias, confirmar a localização real do devedor, dirigir a execução contra bens ou superar atos de obstrução do devedor.

As medidas de execução podem incluir penhora de fundos do devedor, bens móveis, bens imóveis, direitos de crédito contra terceiros e outros direitos patrimoniais transferíveis. A lei também prevê a possibilidade de restringir temporariamente a saída do devedor da República do Tajiquistão. Se, durante a execução, for constatado que os bens do devedor não são suficientes para satisfazer a dívida e a lei permitir reconhecer o devedor como insolvente, o executor deve informar o credor.

A falência do devedor pode ser considerada como um instrumento autónomo de proteção do credor quando a cobrança ordinária não produz resultado e existem sinais de insolvência. De acordo com a legislação do Tajiquistão, pessoas jurídicas, empresários individuais e pessoas jurídicas estrangeiras podem ser considerados incapazes de satisfazer créditos monetários dos credores e pagamentos obrigatórios se essas obrigações não forem cumpridas durante três meses após o seu vencimento e se o valor total das obrigações exceder o valor dos bens pertencentes ao devedor.

O processo de falência pode ser iniciado pelo tribunal quando os créditos atingem o limite previsto na lei: pelo menos quinhentos indicadores legais para cálculos em relação a pequenas e médias empresas e outras pessoas jurídicas, e dois mil indicadores legais para cálculos em relação a grandes empresas. Após a aceitação pelo tribunal do pedido de declaração de falência do devedor, os créditos patrimoniais contra o devedor devem ser apresentados de acordo com o procedimento de falência, enquanto a execução de títulos executivos relativos a créditos patrimoniais fica, em regra, suspensa, observadas as exceções previstas na lei.

O processo de falência é importante não apenas como forma de participação na distribuição dos bens do devedor. A lei também prevê consequências para as pessoas que dirigem ou controlam o devedor, incluindo responsabilidade nos casos previstos em lei quando a insolvência estiver relacionada com a falta de apresentação do pedido de falência ou com atos que tenham conduzido o devedor à insolvência. Por isso, em dívidas de valor elevado, devem ser avaliados não apenas os bens da empresa devedora, mas também a conduta das pessoas que influenciaram efetivamente a sua situação financeira.

A responsabilidade penal não substitui a cobrança civil ou económica da dívida, mas pode tornar-se relevante após a obtenção de um ato judicial, se existirem sinais de incumprimento malicioso da decisão judicial ou de obstrução à sua execução. Nos termos do artigo 363 do Código Penal da República do Tajiquistão, pode surgir responsabilidade pelo incumprimento de uma sentença, de uma decisão do tribunal ou de outro ato judicial. Para o credor, este mecanismo é relevante quando a decisão judicial já entrou em vigor, as medidas de execução foram iniciadas e a conduta do devedor ou dos seus responsáveis indica uma recusa intencional de cumprir o ato judicial.

Se for necessário organizar a cobrança de dívidas no Tajiquistão, convém avaliar antecipadamente os documentos, o prazo de prescrição, o estatuto do devedor, a possibilidade de solução extrajudicial, o procedimento judicial adequado, as perspetivas do processo de execução, o risco de falência e o possível reconhecimento e execução de uma decisão judicial ou arbitral estrangeira. A nossa empresa pode ajudar a analisar a situação, escolher a via jurídica de cobrança, preparar as medidas necessárias e acompanhar o procedimento tendo em conta a legislação local e o elemento internacional.

18.06.2024

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