Recouvrement de créances en Ouzbékistan

La procédure de recouvrement de créances en Ouzbékistan commence par une analyse des indicateurs financiers du débiteur, de son domaine d’activité, de l’historique de l’entreprise, de la disponibilité de preuves documentaires de la dette, des affaires judiciaires et des procédures d’exécution en cours, et de la possibilité de contester la dette. Cette analyse constitue la stratégie qui sera utilisée pour recouvrer la créance.

Si le débiteur n’a pas d’affaires judiciaires en cours ou de jugements en suspens concernant le recouvrement de la dette et qu’il est activement engagé dans ses affaires, il est conseillé de passer à l’étape du recouvrement extrajudiciaire informel de la dette.

À l’étape du recouvrement amiable, le créancier doit fonder sa position sur des négociations licites, une mise en demeure écrite de payer et la conservation des preuves confirmant l’existence de la dette. L’objectif de cette étape est de déterminer si le débiteur est prêt à rembourser volontairement la dette, à convenir d’un échéancier de paiement, à restituer les biens, à transférer l’obligation à une autre personne ou à proposer une autre solution amiable conforme au droit.

La communication avec le débiteur peut être effectuée par courrier, par courrier électronique, par téléphone ou par messagerie, mais elle doit être organisée comme une demande juridiquement correcte et un processus de négociation documenté. Le créancier doit conserver les preuves de remise, les réponses du débiteur, les promesses de paiement, les actes de rapprochement des comptes et tout autre document démontrant la reconnaissance de la dette ou le refus de paiement.

La durée et l’efficacité du recouvrement amiable en Ouzbékistan dépendent de la qualité des documents, de la réaction du débiteur, de l’existence d’un litige, de la solvabilité du débiteur et de l’existence éventuelle d’une procédure obligatoire de réclamation prévue par le contrat avant la saisine du tribunal. Si le débiteur ignore la demande, conteste la dette sans fondement ou si l’analyse initiale montre que le règlement amiable n’est pas adapté, le créancier doit passer au recouvrement judiciaire.

Avant de déposer une demande en justice, le créancier doit évaluer le délai de prescription. Le délai général de prescription en Ouzbékistan est de trois ans, et les parties ne peuvent pas modifier ce délai ni les règles de son calcul par accord. En règle générale, le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le créancier a appris ou aurait dû apprendre la violation de son droit; pour les obligations assorties d’un délai d’exécution déterminé, il commence à courir après l’expiration de ce délai. Le tribunal accepte la demande même si le délai de prescription a expiré, mais il applique la prescription uniquement à la demande d’une partie présentée avant le prononcé de la décision. Le délai de prescription peut être interrompu par le dépôt d’une demande en justice selon la procédure prévue ou par des actes du débiteur indiquant la reconnaissance de la dette; après l’interruption, le délai recommence à courir.

Avant de saisir le tribunal, le créancier doit vérifier si la loi ou le contrat prévoit une procédure préalable obligatoire ou une procédure de réclamation. Si cette procédure s’applique, le créancier doit adresser au débiteur une demande écrite et conserver les preuves de sa remise. L’absence de preuve du respect de la procédure obligatoire de réclamation peut créer des obstacles procéduraux à l’examen de l’affaire.

Pour le recouvrement de créances en Ouzbékistan, le créancier doit préparer le contrat, les factures, les bons de livraison ou les actes de travaux exécutés, les actes de rapprochement des comptes, la correspondance avec le débiteur, les demandes de paiement, les preuves de paiements partiels, les preuves de reconnaissance de la dette par le débiteur, le calcul du principal, des pénalités ou des intérêts, les preuves d’envoi des documents au débiteur ainsi que, le cas échéant, une décision judiciaire étrangère ou une sentence arbitrale avec les documents nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution.

La législation de l’Ouzbékistan prévoit plusieurs voies procédurales de recouvrement judiciaire devant les juridictions économiques: l’ordonnance judiciaire, la procédure contentieuse ordinaire et la procédure simplifiée. Le choix de la voie appropriée dépend du montant de la créance, de la position du débiteur, de la base documentaire de la dette et de l’existence ou non d’un véritable litige entre les parties.

L’ordonnance judiciaire peut être utilisée pour les demandes de recouvrement de créances fondées sur la reconnaissance documentaire de la dette. La demande doit indiquer la juridiction, le créancier et le débiteur, la demande du créancier avec la base juridique, les circonstances et les preuves, le calcul du montant à recouvrer ainsi que la période pendant laquelle la dette est née. Le créancier doit également fournir les documents confirmant la remise au débiteur d’une copie de la demande.

Si le débiteur ne présente pas d’objection dans le délai procédural après la réception des documents correspondants, le tribunal peut rendre une ordonnance judiciaire pouvant servir à l’exécution forcée. Si le débiteur présente une objection ou si le tribunal établit l’existence d’un litige concernant la dette, le créancier doit agir dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire.

La procédure contentieuse ordinaire commence par le dépôt d’une demande auprès de la juridiction économique compétente. Avant le dépôt de la demande, le demandeur doit envoyer au défendeur et aux tiers des copies de la demande et des documents joints qu’ils ne possèdent pas. La demande doit indiquer le montant réclamé, les circonstances de fait, les preuves, le calcul de la dette, les bases juridiques et les informations relatives au respect de la procédure préalable obligatoire, si une telle procédure s’applique.

La décision du tribunal de première instance peut être contestée dans un délai d’un mois à compter de son adoption, sauf si la loi prévoit un autre délai. Si aucun recours n’est formé dans le délai procédural applicable, la décision entre en force et peut être transmise à l’exécution.

La procédure simplifiée s’applique aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande ne dépasse pas vingt unités de calcul de base pour les personnes morales et cinq unités de calcul de base pour les entrepreneurs individuels. Ces affaires sont examinées par un juge unique sans audience, sans convocation des parties et sans audition de leurs explications orales. L’affaire est examinée dans un délai de vingt jours après la décision d’acceptation de la demande et d’ouverture de la procédure, et ce délai ne peut pas être prolongé. La décision rendue dans le cadre de la procédure simplifiée entre en force dix jours après son adoption si aucun recours n’est formé.

L’appel contre une décision du tribunal de première instance est examiné dans un délai d’un mois à compter de la date de son acceptation dans la procédure. Les appels contre les décisions rendues dans le cadre de la procédure simplifiée sont examinés dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par la juridiction. La juridiction d’appel contrôle la décision du tribunal de première instance dans les limites fixées par la loi procédurale et n’accepte pas de nouvelles demandes qui n’ont pas été examinées par le tribunal de première instance.

Le pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal de première instance est entrée en force. Les pourvois en cassation sont examinés par la formation judiciaire compétente pour les affaires économiques, et le pourvoi est déposé par l’intermédiaire du tribunal qui a rendu la décision. En cassation, la juridiction vérifie la légalité et le bien-fondé de la décision du tribunal de première instance; les nouvelles demandes qui n’ont pas été examinées par le tribunal de première instance ne sont pas acceptées. Le pourvoi en cassation est examiné dans un délai d’un mois à compter de son acceptation dans la procédure et, dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prolongé d’un mois au maximum.

Si le créancier dispose déjà d’une décision judiciaire étrangère ou d’une sentence arbitrale contre un débiteur situé en Ouzbékistan, une procédure distincte de reconnaissance et d’exécution peut être nécessaire avant l’exécution forcée en Ouzbékistan. La demande est déposée auprès de la juridiction ouzbèke compétente au lieu de situation ou de résidence du débiteur ou, si ce lieu est inconnu, au lieu de son enregistrement public. Le tribunal vérifie si la décision judiciaire étrangère ou la sentence arbitrale peut être reconnue et exécutée en Ouzbékistan, puis rend une décision accordant ou refusant la reconnaissance et l’exécution. Cette étape est particulièrement importante dans les affaires de recouvrement international lorsque le créancier a obtenu une décision hors d’Ouzbékistan, mais doit recouvrer des biens situés en Ouzbékistan.

Après l’entrée en force de la décision de justice et en l’absence d’exécution volontaire par le débiteur, le créancier doit obtenir un titre exécutoire et engager l’exécution par l’intermédiaire du Bureau d’exécution forcée relevant du Parquet général de la République d’Ouzbékistan. Un titre exécutoire délivré sur la base d’une décision judiciaire peut, en règle générale, être présenté à l’exécution dans un délai de trois ans.

Si le créancier dispose d’informations sur les comptes bancaires du débiteur, le document d’exécution relatif au recouvrement de fonds peut être adressé directement à la banque ou à une autre organisation de crédit. La banque doit exécuter la demande de recouvrement au plus tard le jour ouvrable suivant la réception du document d’exécution ou y porter une mention d’inexécution totale ou partielle si les comptes du débiteur ne contiennent pas de fonds suffisants.

L’exécution forcée peut porter sur les fonds et autres biens du débiteur, les fonds et biens détenus par des tiers, le salaire ou les autres revenus du débiteur, certains droits patrimoniaux ainsi que les créances dues au débiteur. Pour les dettes commerciales, cela signifie que l’exécution ne doit pas se limiter à la vérification des comptes bancaires: il peut également être important d’identifier les débiteurs du débiteur, les créances contractuelles, les droits patrimoniaux et les actifs détenus par des tiers.

Le délai légal pour accomplir les mesures d’exécution est, en règle générale, de deux mois après l’expiration du délai d’exécution volontaire fixé par l’agent d’exécution public. Toutefois, l’expiration de ce délai ne met pas fin à la procédure d’exécution. En pratique, la durée réelle de l’exécution dépend de la disponibilité des actifs, des comptes bancaires, des créances, de la coopération du débiteur, des mesures de recherche d’actifs et des éventuelles contestations du débiteur.

La procédure d’insolvabilité doit être considérée comme un mécanisme juridique distinct, et non comme l’étape finale automatique de chaque affaire de recouvrement. Selon la législation ouzbèke sur l’insolvabilité, des signes d’insolvabilité temporaire peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de satisfaire les créances pécuniaires des créanciers ou de remplir ses obligations fiscales, et que les obligations concernées n’ont pas été exécutées dans les trois mois suivant leur naissance. L’insolvabilité durable peut être liée au fait que les obligations du débiteur dépassent la valeur de ses actifs selon les critères prévus par la loi.

Le créancier a le droit de saisir le tribunal afin d’ouvrir une procédure d’insolvabilité contre le débiteur en raison de l’inexécution d’obligations pécuniaires. À partir du moment où le tribunal accepte la demande d’ouverture de la procédure, les créanciers ne peuvent plus rechercher la satisfaction individuelle de leurs créances en dehors du cadre de l’insolvabilité, et leurs intérêts sont représentés par l’assemblée des créanciers ou par le comité des créanciers. Cette procédure peut donc être utile lorsque l’exécution individuelle est inefficace, lorsque plusieurs créanciers se disputent les actifs du débiteur ou lorsque la situation financière du débiteur nécessite une procédure collective.

Pour le recouvrement de créances, la procédure d’insolvabilité peut également être importante lorsque l’absence d’actifs du débiteur est liée aux actes de sa direction, de ses propriétaires ou d’autres personnes contrôlant effectivement le débiteur. La législation ouzbèke sur l’insolvabilité prévoit des mécanismes de responsabilité subsidiaire des personnes qui dirigent les affaires du débiteur. Si les créances des créanciers restent insatisfaites en raison de l’insuffisance des biens du débiteur, la question de la responsabilité subsidiaire peut devenir un instrument distinct pour accroître les chances pratiques de recouvrement.

Les conséquences pénales ne doivent pas être considérées comme une alternative au recouvrement civil de la dette. Elles peuvent devenir pertinentes uniquement lorsqu’il existe un acte judiciaire et que le débiteur ou ses responsables continuent à se soustraire à son exécution après l’application d’une sanction administrative. L’article 232 du Code pénal de l’Ouzbékistan prévoit la responsabilité pour l’inexécution d’un acte judiciaire, et l’article 232¹ concerne l’entrave à l’exécution forcée. Ce mécanisme peut donc soutenir l’exécution en cas d’inexécution volontaire, mais il ne remplace pas la décision judiciaire, le titre exécutoire ni la procédure d’exécution.

Si vous avez besoin d’un accompagnement pour le recouvrement international de créances en Ouzbékistan, Grandliga peut vous aider à analyser les documents, évaluer le débiteur, organiser le recouvrement amiable, mener la procédure judiciaire, obtenir la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires étrangères et des sentences arbitrales, engager la procédure d’exécution et élaborer une stratégie de recouvrement liée à l’insolvabilité. Vous pouvez télécharger votre dossier pour une analyse préliminaire afin que la voie juridique appropriée soit choisie en fonction des documents, du statut du débiteur, des actifs disponibles et du stade procédural de la créance.

18.06.2024

645