Cobrança de dívidas no Uzbequistão

O procedimento de cobrança de dívidas no Uzbequistão começa com uma análise dos indicadores financeiros do devedor, do seu ramo de actividade, do histórico da empresa, da disponibilidade de provas documentais da dívida, dos processos judiciais em curso e dos procedimentos de execução, bem como da possibilidade de contestação a dívida. Essa análise forma a estratégia que será utilizada para quitar a dívida.

Se o devedor não tiver processos judiciais em andamento ou decisões judiciais não cumpridas sobre cobrança de dívidas, e ele estiver ativamente envolvido em suas atividades, é aconselhável passar para a etapa de recuperação de dívida extrajudicial não formal.

Na fase de cobrança extrajudicial, a posição do credor é normalmente formada por meio de negociações lícitas, de uma reclamação escrita de pagamento e da preservação das provas que confirmam a dívida. O objetivo desta fase é verificar se o devedor está disposto a pagar voluntariamente, aceitar um plano de pagamento, devolver bens, transferir a dívida para terceiro ou propor outra forma lícita de acordo.

A comunicação com o devedor pode ser realizada por correio, e-mail, telefone ou mensageiros, mas deve ser estruturada como um processo juridicamente correto de reclamação e negociação. O credor deve conservar provas de entrega, respostas do devedor, promessas de pagamento, atos de conciliação, documentos de reconciliação de saldos e quaisquer outros documentos que demonstrem o reconhecimento da dívida ou a recusa de pagamento.

A duração e a eficácia da cobrança extrajudicial no Uzbequistão dependem da qualidade dos documentos, da reação do devedor, da existência de disputa, da solvência do devedor e de o contrato exigir ou não um procedimento obrigatório de reclamação antes de recorrer ao tribunal. Se o devedor ignorar a reclamação, contestar a dívida sem fundamento ou se a análise inicial mostrar que a cobrança amigável não é adequada, o credor deve avançar para a cobrança judicial da dívida.

Antes de apresentar uma ação, o credor deve avaliar o prazo de prescrição. O prazo geral de prescrição no Uzbequistão é de três anos, e as partes não podem alterar por acordo nem o prazo de prescrição nem as regras para o seu cálculo. Como regra geral, o prazo de prescrição começa no dia em que o credor soube ou deveria ter sabido da violação do seu direito; nas obrigações com data fixa de cumprimento, começa após o vencimento dessa data. O tribunal aceita a ação mesmo que o prazo de prescrição tenha expirado, mas aplica a prescrição apenas a pedido de uma parte apresentado antes da decisão judicial. O prazo de prescrição pode ser interrompido pela apresentação de uma ação na forma estabelecida ou por atos do devedor que indiquem o reconhecimento da dívida; após a interrupção, o prazo começa novamente.

Antes de recorrer ao tribunal, o credor deve verificar se a lei ou o contrato exige um procedimento prévio obrigatório de reclamação ou de resolução do litígio. Se esse procedimento for aplicável, o credor deve enviar ao devedor uma reclamação escrita e conservar a prova da sua entrega. A falta de prova do cumprimento do procedimento obrigatório de reclamação pode criar obstáculos processuais para o processo judicial.

Para a cobrança de dívidas no Uzbequistão, o credor deve preparar o contrato, as faturas, as guias de entrega ou atos de serviços prestados, os atos de conciliação, a correspondência com o devedor, os lembretes de pagamento, as provas de pagamentos parciais, as provas de reconhecimento da dívida pelo devedor, o cálculo da dívida principal, penalidades ou juros, as provas de envio de documentos ao devedor e, se aplicável, uma decisão judicial estrangeira ou uma sentença arbitral com os documentos necessários para reconhecimento e execução.

A lei do Uzbequistão prevê várias vias processuais para a cobrança de dívidas perante os tribunais económicos: a ordem judicial, o processo ordinário de ação e o processo simplificado. A via correta depende do valor da reclamação, da posição do devedor, da base documental da dívida e da existência de uma disputa real entre as partes.

A ordem judicial pode ser utilizada para pedidos de cobrança de dívidas baseados no reconhecimento documental da dívida. O pedido deve identificar o tribunal, o credor e o devedor, indicar a exigência do credor com referência à lei, descrever as circunstâncias e as provas, calcular o valor a recuperar e especificar o período em que a dívida surgiu. O credor também deve apresentar documentos que confirmem a entrega de uma cópia do pedido ao devedor.

Se o devedor não apresentar objeção dentro do prazo processual após receber os documentos correspondentes, o tribunal pode emitir uma ordem judicial que poderá ser utilizada para execução forçada. Se o devedor apresentar objeção ou se o tribunal constatar que existe disputa sobre a dívida, o credor deve prosseguir pelo processo ordinário de ação.

O processo ordinário de ação é iniciado mediante a apresentação de uma petição inicial ao tribunal económico competente. Antes de apresentar a ação, o autor deve enviar ao réu e a terceiros cópias da petição inicial e dos documentos anexos que essas pessoas não possuam. A ação deve conter o valor reclamado, as circunstâncias de facto, as provas, o cálculo da dívida, os fundamentos jurídicos e informações sobre o cumprimento de um procedimento prévio obrigatório, se esse procedimento for aplicável.

A decisão do tribunal de primeira instância pode ser objeto de recurso dentro de um mês a partir da data da sua adoção, salvo se a lei estabelecer outro prazo. Se não for apresentado recurso dentro do prazo processual aplicável, a decisão entra em vigor e pode ser utilizada para execução.

O processo simplificado aplica-se a reclamações cujo valor não exceda vinte unidades básicas de cálculo para pessoas coletivas e cinco unidades básicas de cálculo para empresários individuais. Esses casos são apreciados por um único juiz, sem audiência judicial, sem convocação das partes e sem ouvir as suas explicações orais. O caso é apreciado dentro de vinte dias após a decisão judicial que aceita a ação e inicia o processo, e esse prazo não é prorrogado. A decisão no processo simplificado entra em vigor dez dias após a sua adoção, salvo se for apresentado recurso.

O recurso contra uma decisão de primeira instância é apreciado dentro de um mês a partir da data em que o recurso é aceite para tramitação. Os recursos contra decisões proferidas em processo simplificado são apreciados dentro de quinze dias a partir da data de receção do recurso pelo tribunal. O tribunal de recurso revê a decisão de primeira instância dentro dos limites estabelecidos pela lei processual e não aceita novos pedidos que não tenham sido apreciados pelo tribunal de primeira instância.

O recurso de cassação pode ser interposto dentro de seis meses a partir da data em que a decisão de primeira instância entrou em vigor. Os recursos de cassação são apreciados pela secção competente para assuntos económicos, e o recurso é apresentado por intermédio do tribunal que proferiu a decisão. Em cassação, o tribunal revê a legalidade e a fundamentação da decisão de primeira instância; não são aceites novos pedidos que não tenham sido apreciados pelo tribunal de primeira instância. O recurso de cassação é apreciado dentro de um mês a partir da data em que é aceite para tramitação e, em casos excepcionais, esse prazo pode ser prorrogado por não mais de um mês.

Se o credor já tiver uma decisão judicial estrangeira ou uma sentença arbitral contra um devedor localizado no Uzbequistão, pode ser necessário um procedimento separado de reconhecimento e execução antes da execução forçada no Uzbequistão. O pedido é apresentado ao tribunal uzbeque competente no local de localização ou residência do devedor e, se esse local for desconhecido, no local do registo estatal do devedor. O tribunal analisa se a decisão judicial estrangeira ou a sentença arbitral pode ser reconhecida e executada no Uzbequistão e profere uma decisão que concede ou recusa o reconhecimento e a execução. Esta etapa é especialmente importante em casos de cobrança internacional de dívidas em que o credor obteve uma decisão no estrangeiro, mas precisa recuperar ativos localizados no Uzbequistão.

Após a decisão judicial entrar em vigor e o devedor não a cumprir voluntariamente, o credor deve obter um documento executivo e iniciar a execução por meio do Escritório de Execução Forçada junto da Procuradoria-Geral da República do Uzbequistão. Um documento executivo emitido com base numa decisão judicial pode, em regra, ser apresentado para execução dentro de três anos.

Se o credor tiver informações sobre as contas bancárias do devedor, o documento executivo para a cobrança de dinheiro pode ser enviado diretamente ao banco ou a outra organização de crédito. O banco deve executar o pedido de cobrança até ao dia útil seguinte ao recebimento do documento executivo ou fazer uma anotação de não execução total ou parcial se não houver fundos suficientes nas contas do devedor.

A execução forçada pode abranger o dinheiro e outros bens do devedor, o dinheiro e bens mantidos por terceiros, o salário ou outros rendimentos do devedor, determinados direitos patrimoniais e as contas a receber do devedor. Para dívidas comerciais, isto significa que a execução não deve limitar-se apenas à verificação de contas bancárias: também pode ser importante identificar devedores do próprio devedor, créditos contratuais, direitos patrimoniais e ativos mantidos por terceiros.

O prazo legal para atos de execução forçada é, em regra, de dois meses após o termo do prazo de cumprimento voluntário fixado pelo executor estatal. No entanto, o termo desse prazo não encerra o processo de execução. Na prática, a duração real da execução depende da disponibilidade de ativos, contas bancárias, contas a receber, cooperação do devedor, medidas de busca de ativos e possíveis impugnações do devedor.

O processo de insolvência deve ser considerado como um mecanismo jurídico autónomo, e não como a etapa final automática de todo caso de cobrança de dívidas. Segundo a legislação uzbeque sobre insolvência, podem existir sinais de insolvência temporária quando o devedor não consegue satisfazer as reclamações monetárias dos credores ou obrigações fiscais e as obrigações correspondentes não foram cumpridas dentro de três meses a partir da data em que surgiram. A insolvência permanente pode estar relacionada com o facto de as obrigações do devedor excederem o valor dos seus ativos segundo os critérios estabelecidos por lei.

O credor tem o direito de requerer ao tribunal a abertura de um processo de insolvência contra o devedor por incumprimento de obrigações monetárias. A partir do momento em que o tribunal aceita um pedido de abertura de processo de insolvência, os credores não podem procurar a satisfação individual das suas reclamações fora do regime de insolvência, e os seus interesses são representados pela assembleia de credores ou pelo comité de credores. Por isso, a insolvência pode ser estrategicamente útil quando a execução individual é ineficaz, vários credores competem pelos ativos do devedor ou a situação financeira do devedor exige um procedimento coletivo.

Para fins de cobrança de dívidas, a insolvência também pode ser importante quando a falta de ativos do devedor está relacionada com ações da sua administração, proprietários ou outras pessoas que controlam o devedor. A legislação uzbeque sobre insolvência contém mecanismos relacionados com a responsabilidade subsidiária das pessoas que geriram os assuntos do devedor. Se as reclamações não pagas dos credores permanecerem insatisfeitas devido à insuficiência dos bens do devedor, a questão da responsabilidade subsidiária pode tornar-se um instrumento separado para aumentar as possibilidades práticas de recuperação.

As consequências penais não devem ser consideradas uma alternativa à cobrança civil da dívida. Podem tornar-se relevantes apenas quando já existe um ato judicial e o devedor ou os seus responsáveis continuam a evitar a sua execução depois de já ter sido aplicada uma sanção administrativa. O artigo 232 do Código Penal do Uzbequistão estabelece responsabilidade pela não execução de um ato judicial, e o artigo 232¹ trata da interferência na execução forçada. Portanto, este mecanismo pode apoiar a execução em casos de incumprimento deliberado, mas não substitui a decisão judicial, o documento executivo nem o processo de execução.

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18.06.2024

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